株式会社クシム 役員の状況 (2022年10月期)

① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	中 川 博 貴	1981年7月27日生	2014年7月 ㈱ジェネラルソリューションズ(現 ㈱フィスコ)取締役 2016年4月 ㈱フィスコ・コイン(現 ㈱カイカエクスチェンジ)取締役 2016年5月 ㈱フィスコ経済研究所取締役(現任) 2017年10月 ㈱フィスコデジタルアセットグループ(現 ㈱カイカエクスチェンジホールディングス)取締役(現任) 2017年10月 当社取締役 2018年6月 ㈱レジストアート取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長 2019年10月 ㈱エイム・ソフト(現 ㈱クシムソフト)代表取締役社長 2019年11月 ㈱東京テック(現 ㈱クシムソフト)代表取締役社長 2019年11月 ㈱ネクストエッジ(現 ㈱クシムソフト)代表取締役 2020年3月 ㈱フィスコ取締役 2020年3月 ㈱CCCT(現 ㈱クシムインサイト)代表取締役社長 2020年5月 ㈱ケア・ダイナミクス(現 ㈱クシムソフト)代表取締役社長 2020年7月 ㈱CAICA(現 ㈱CAICA DIGITAL)取締役(現任) 2021年1月 ㈱イーフロンティア取締役 2022年3月 チューリンガム㈱ 取締役(現任) 2022年6月 ㈱web3テクノロジーズ取締役(現任) 2022年12月 ㈱クシムインサイト取締役(現任) 2022年12月 ㈱クシムソフト取締役(現任) 2023年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3.	90,022

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	伊 藤 大 介	1979年2月6日生	2002年4月 日本アジア投資㈱ 入社 2006年5月 フットセラピー㈱ 入社 2009年3月 ㈱チチカカ 入社 2016年10月 ㈱實業之日本社事業開発本部長 2017年10月 当社取締役 2019年11月 ㈱東京テック(現 ㈱クシムソフト)取締役 2020年3月 ㈱CCCT(現 ㈱クシムインサイト)取締役 2020年7月 ㈱CAICA(現 ㈱CAICA DIGITAL)取締役(現任) 2021年1月 ㈱イーフロンティア取締役 2021年12月 ㈱クシムソフト取締役 2021年12月 ㈱ケア・ダイナミクス(現 ㈱クシムソフト)取締役 2022年3月 チューリンガム㈱取締役(現任) 2022年6月 ㈱web3テクノロジーズ取締役(現任) 2022年12月 ㈱クシムインサイト代表取締役社長(現任) 2022年12月 ㈱クシムソフト代表取締役社長(現任) 2023年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3.	26,600
取締役	田 原 弘 貴	1996年8月13日生	2018年1月 中小企業診断士資格取得 2018年3月 東京大学工学部卒業 2019年6月 チューリンガム㈱設立 2019年6月 チューリンガム㈱取締役(現任) 2023年1月 当社取締役(現任)	(注)3.	315,600
取締役	佐 藤 元 紀	1973年5月4日生	2012年9月 ㈱ダイヤモンドエージェンシー(現 ㈱フィスコ)取締役 2014年3月 ㈱フィスコ取締役(現任) 2014年5月 CareOnline㈱(現 ㈱クシムソフト)取締役 2014年7月 ㈱ジェネラルソリューションズ(現 ㈱フィスコ)代表取締役社長 2014年12月 ㈱シャンティ取締役 2018年1月 ㈱カイカ(現 ㈱CAICA DIGITAL)取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年12月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ(現 ㈱フィスコ・コンサルティング)代表取締役(現任)	(注)3.	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1.	松 崎 祐 之	1976年2月25日生	2012年3月 イー・旅ネット・ドット・コム㈱監査役(現任) 2012年5月 ㈱フィスコ・キャピタル(現 ㈱カイカファイナンス)取締役(現任) 2014年8月 ㈱フィスコ取締役(現任) 2015年10月 ㈱サンダーキャピタル(現 ㈱カイカキャピタル)代表取締役(現任) 2016年2月 ㈱ウェブトラベル監査役(現任) 2016年10月 ㈱グロリアツアーズ監査役(現任) 2017年4月 ㈱レジストアート監査役(現任) 2017年5月 ㈱ファセッタズム監査役 2017年9月 ㈱Crypto Currency Fund Management(現 ㈱FISCO Decentralized Application Platform)代表取締役 2017年9月 ㈱フィスコ経済研究所監査役(現任) 2017年10月 ㈱フィスコデジタルアセットグループ(現 ㈱カイカエクスチェンジホールディングス)取締役(現任) 2017年11月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ(現 ㈱フィスコ・コンサルティング)取締役(現任) 2018年2月 ㈱ネクス・ソリューションズ(現 実業之日本総合研究所)取締役 2018年11月 ㈱ネクスプレミアムグループ監査役 2018年11月 ㈱ネクスファームホールディングス監査役 2023年1月 当社取締役(現任)	(注)3.	―
取締役 (注)1.	岩 野 裕 一	1964年9月15日生	1987年4月 ㈱實業之日本社 入社 2016年3月 同社代表取締役社長(現任) 2016年8月 ㈱アサカ代表取締役社長 2016年8月 ㈱サン・アート代表取締役社長 2017年6月 ㈱ジャパントリップ(現 ㈱ケーエムアイ)代表取締役 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年6月 ㈱レジストアート取締役(現任) 2019年9月 ㈱ネクス・ソリューションズ取締役 2019年10月 ㈱ケーエムアイ取締役 2020年3月 ㈱サン・アート取締役 2021年2月 ㈱スケブ代表取締役会長(現任) 2021年4月 ㈱アサカ取締役(現任) 2021年11月 ㈱実業之日本デジタル代表取締役(現任) 2021年12月 ㈱スケブベンチャーズ代表取締役社長(現任)	(注)3.	89,420

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)2.	山 口 健 治	1970年11月19日生	2003年2月 ㈱シークエッジ(現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス) 入社 2003年9月 同社取締役 2010年2月 ㈱シークエッジ・パートナーズ(現 ㈱ヴァンテージパートナーズ) 入社 2011年7月 SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED Director 2014年3月 ㈱シークエッジ・インベストメント(現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)代表取締役 2015年6月 ㈱SJI(現 ㈱CAICA DIGITAL)代表取締役 2015年9月 SJ ASIA PACIFIC LIMITED Director(現任) 2016年1月 ㈱SJI(現 ㈱CAICA DIGITAL)代表取締役専務 2017年2月 ㈱東京テック(現 ㈱クシムソフト)取締役 2017年8月 ㈱ネクス取締役 2017年8月 ㈱ネクス・ソリューションズ取締役 2017年11月 ㈱CCCT(現 ㈱クシムインサイト)取締役 2018年2月 eワラント証券㈱(現 カイカ証券㈱)取締役(現任) 2018年2月 EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director(現任) 2018年2月 EWARRANT FUND LTD. Director(現任) 2019年1月 ㈱カイカ(現 ㈱CAICA DIGITAL)代表取締役副社長(現任) 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年8月 ㈱フィスコ仮想通貨取引所(現 ㈱カイカエクスチェンジ)取締役(現任) 2019年10月 ㈱カイカ分割準備会社(現 ㈱CAICAテクノロジーズ)取締役(現任) 2020年11月 ㈱CAICAデジタルパートナーズ取締役(現任) 2021年11月 ㈱カイカフィナンシャルホールディングス取締役(現任) 2021年12月 ㈱カイカファイナンス取締役(現任)	(注)4.	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	望 月 真 克	1963年6月30日生	2003年2月 ㈱シークエッジ(現 ㈱シークエッジ・ジャパン・ホールディングス)入社 介護事業推進本部 事務局長 2006年4月 社会福祉法人善光会 入社 2007年4月 介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長 2007年11月 同法人管理本部管理本部長 2007年12月 同法人理事 2008年3月 障碍者支援施設アミークス東糀谷 2014年4月 同法人管理本部法務部長 2018年7月 同法人事務局法務部 2019年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 ㈱フィスコ監査役(現任) 2019年8月 ㈱フィスコ仮想通貨取引所(現 ㈱カイカエクスチェンジ)監査役(現任) 2019年12月 ㈱ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ(現 ㈱フィスコ・コンサルティング)監査役(現任) 2020年3月 ㈱CCCT(現 ㈱クシムインサイト)監査役(現任)	(注)4.	300
取締役 (監査等委員) (注)1.2.	小 川 英 寿	1972年6月9日生	1996年4月 島本司法書士事務所 入所 2015年11月 司法書士資格取得 2016年4月 司法書士登録 2018年1月 行政書士資格取得 2019年4月 小川司法書士事務所開設 2019年12月 ㈱エイム・ソフト(現 ㈱クシムソフト)監査役(現任) 2020年1月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年5月 ㈱ケア・ダイナミクス監査役 2020年6月 ㈱OGAWA代表取締役(現任) 2020年12月 行政書士登録 2022年6月 ㈱web3テクノロジーズ監査役(現任)	(注)5.	1,505
計					523,747

(注)1.松崎祐之、岩野裕一、望月真克、小川英寿は、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 望月真克 委員 山口健治 委員 小川英寿
3.2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.各役員の所有株式数には、クシムグループ役員持株会におけるそれぞれの持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2023年1月27日)現在における取得株式数を確認することができないため、2022年12月末日現在の実質所有株数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員である取締役であります。

イ 当社との人的関係、資本的関係、及び取引関係等その他利害関係

社外取締役である松崎祐之は、複数の事業会社の取締役及び監査役を兼務し、会社経営に関する豊富な経験、識見を有しており、経営者、監督双方の視点からの助言・提言により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は㈱フィスコの取締役、㈱実業之日本総合研究所の取締役を兼任しており、㈱フィスコは、当社の資本業務提携先であり、㈱フィスコの取締役及び㈱実業之日本総合研究所は、当社グループの取引関係がありますが、当社グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である岩野裕一は、複数の事業会社の代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験、識見を有しており、特に幅広い経営的視点からの助言・提言により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社普通株式を89,420株を保有しております。また、同氏は㈱スケブベンチャーズの代表取締役社長を兼任しており、当社グループとの取引関係がありますが、当社グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である望月真克は、複数の事業会社の監査役であり、豊富な経験からの経営全般の監督により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社普通株式300株を保有しております。また、同氏は㈱カイカエクスチェンジ、㈱フィスコの監査役を兼任しており、当社の資本業務提携先であり、当社グループとの取引関係がありますが、当社グループと当該会社との間に独立性に影響を及ぼさず、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役である小川英寿は、司法書士及び行政書士であり、専門家としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、専門家としての観点からの助言・提言により、当社の経営の客観性の保持とコーポレート・ガバナンス充実のため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社普通株式1,505株を保有しておりますが、これら以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
その他、社外取締役又は社外取締役が役員を務める他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 当社の企業統治において果たす機能及び役割

客観的中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保され、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ハ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針は設けておりません。独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。また、当社は社外取締役である望月真克及び小川英寿を東京証券取引所の規定する独立役員として同取引所に届け出ております。

ニ 選任状況に関する当社の考え方

高い独立性及び専門的な知見に基づく経験と識見から当社の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、適切な牽制、監視体制を十分に確保し、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しております。

ホ 内部監査、監査等委員監査、及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制担当の関係

当社の社外取締役は、取締役会への出席を通じて、独立した客観的な視点で取締役会に対する監督機能を果たしております。