株式会社メディネット 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	木村 佳司	1952年3月15日生	1992年9月 HOYA(株) 本社市場開発促進部課長 1994年10月 (株)コアメディカル 専務取締役 1995年10月 当社設立 代表取締役社長 2002年9月 代表取締役CEO 2011年10月 代表取締役社長 2013年10月 取締役会長 2014年10月 代表取締役会長兼社長 2015年10月 2018年10月 2018年12月 2022年4月 代表取締役会長兼社長兼事業本部長 代表取締役会長兼社長 代表取締役社長 代表取締役会長(現任)	(注)3	7,764,167
代表取締役 社長	久布白 兼直	1960年7月17日生	1983年4月 三菱化成工業(株)(現三菱ケミカル(株))入社 1990年4月 同社 東京支社医薬部門 1993年10月 同社 医薬本部医薬事業部 1998年10月 東京田辺製薬(株)(現田辺三菱製薬(株))学術情報部出向 1999年10月 三菱東京製薬(株)(現田辺三菱製薬(株))医薬事業本部学術情報部グループマネージャー 2001年10月 三菱ウェルファーマ(株)(現田辺三菱製薬(株))営業本部営業企画部グループマネージャー 2005年4月 同社 営業本部関西圏エリアマーケティング部長 2007年10月 田辺三菱製薬(株) 営業本部営業推進部担当部長 2008年4月 同社 営業本部製品育成第1部長 2010年4月 同社 営業本部製品情報部長 2015年10月 同社 営業本部東京支店長 2016年4月 同社 理事 営業本部東京支店長 2017年4月 同社 グループ理事、吉富薬品(株)代表取締役社長 2018年4月 同社 グループ理事、天津田辺製薬有限公司総経理 2020年12月 当社取締役 2021年4月 2022年4月 取締役副社長 代表取締役社長(現任)	(注)3	71,367
取締役 経営管理部長	落合 雅三	1974年9月22日生	1997年4月 千代田生命保険(相)(現ジブラルタ生命保険(株))入社 2001年2月 丸紅テレコム(株)(現MXモバイリング(株))入社 2004年9月 当社入社 2006年10月 経営企画部経営企画グループマネージャー 2007年12月 (株)東京ベイ・メディカルフロンティア取締役 2011年10月 (医)滉志会 管理本部長 2018年1月 当社 経営管理部長 2018年12月 取締役経営管理部長(現任)	(注)3	108,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 細胞加工事業部長	近藤 隆重	1975年4月22日生	2000年6月 アイン・エンジニアリング(株)入社 2003年4月 当社入社 2008年1月 臨床開発部臨床開発グループマネージャー 2014年10月 2015年4月 2018年12月 2020年4月 TR推進部学術開発室長 経営戦略部長 取締役経営戦略部長 取締役細胞加工事業部長(現任)	(注)3	103,600
取締役	篠田 丈	1961年8月1日生	1985年4月 (株)小松製作所入社 1989年5月 日興證券(株)(現SMBC日興証券(株))入社 1998年12月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア本部長 2000年9月 アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長 2003年3月 T&R(有)(現(株)T&Rホールディングス)代表取締役(現任) 2003年6月 BNPパリバ証券(株)入社 株式・派生商品本部長 2007年4月 (株)アリスタゴラ(現(株)アリスタゴラ・アドバイザーズ)取締役 2011年3月 同社 代表取締役会長(現任) 2013年9月 (株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 取締役 2014年10月 (株)Noah's Planning 社外取締役 当社 社外取締役(現任) 2016年1月 (株)アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス 会長 2017年8月 アリスタゴラ・インターナショナルPte.Ltd.(シンガポール法人)取締役会長 2018年1月 同社 取締役(現任) 2018年11月 アリスタゴラ・アセットマネジメント Pte. Ltd.(シンガポール法人)取締役(現任) 2020年1月 2020年12月 2022年6月 Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役(現任) (株)ニチリョク 取締役 同社 取締役会長(現任)	(注)3	156,600
取締役	吉野 公一郎	1949年3月25日生	1974年4月 鐘紡(株)入社 1987年7月 同社 薬品研究所合成研究グループ長 1991年9月 同社 ガン研究所第一研究グループ長 1998年4月 同社 創薬研究所資源探索研究部長 1999年4月 日本オルガノン(株)(現MSD(株))入社 医薬研究所長 2003年4月 2018年12月 カルナバイオサイエンス(株)設立 代表取締役社長(現任) 当社 社外取締役(現任) クリングルファーマ(株) 社外取締役(現任)	(注)3	104,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	市川 邦英	1944年7月29日生	1970年4月 山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))入社 研究・開発部門 1994年8月 同社 医薬営業本部 1998年6月 同社 取締役 1999年6月 同社 取締役営業本部長 2002年6月 同社 常務取締役 2003年6月 同社 専務取締役 2005年4月 アステラス製薬(株) 専務取締役営業本部長 2008年9月 シミック(株)(現シミックホールディングス(株))入社 2010年12月 2013年5月 2013年10月 2017年7月 2019年4月 2020年10月 2022年12月 (株)インジェックス・ジャパン設立 代表取締役 シミックホールディングス(株) 子会社、(株)オーファンパシフィック 代表取締役社長 シミックホールディングス(株)代表取締役副会長、メディパルホールディングス(株) 顧問 木村情報技術(株) 顧問 (株)クオンタムオペレーション 顧問(現任) (株)サイジェクト設立 代表取締役(現任) 当社 社外取締役(現任)	(注)3	10,000
常勤監査役	瀧上 眞次	1952年9月17日生	1980年4月 東西貿易(株)入社 1987年1月 日興證券(株)(現SMBC日興証券㈱)入社 2000年1月 ゼネラルコンサルティング(株)入社 2002年5月 エムディエス(株) 取締役 2003年10月 (株)コネット 取締役 2003年12月 シミック(株)入社 社長室長 2007年1月 ダイ・デザイン社(米国法人)日本代表(現任) 2012年9月 (株)チャーチルコンサルタンツ 顧問 2014年12月 2020年12月 当社 常勤社外監査役(現任) (株)ニチリョク 社外取締役(現任)	(注)4	3,000
監査役	片山 卓朗	1950年10月8日生	1982年4月 弁護士登録(34期) 黒田法律事務所入所 1984年4月 独立後、法律事務所設立 2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所(現任) 2018年12月 当社 社外監査役(現任) 2019年6月 NCホールディングス(株)取締役 2022年6月 NCホールディングス(株)取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	長谷川 明彦	1951年7月27日生	1978年4月 鐘紡(株)入社 1981年12月 同社 製剤開発研究部グループリーダー 1988年9月 日本シエーリング(株)(現バイエル薬品(株)) 医薬品研究開発本部研究部化学グループ 1989年7月 同社 医薬品研究開発本部研究部医薬品研究グループ新薬開発室長 1995年4月 同社 研究開発本部研究部医薬品研究グループリーダー 2004年8月 同社 安全性・薬制部門長 2005年1月 同社 執行役員信頼性保証部門長総括製造販売責任者 2007年7月 日本アルコン(株) 品質保証部門長 2008年2月 同社 信頼性保証部門長総括製造販売責任者兼品質保証部門長 2011年12月 アストラゼネカ(株) 信頼性保証室長総括製造販売責任者 2015年4月 バクスアルタ(株)(現武田薬品工業(株)) 総括製造販売責任者 2020年12月 当社 社外監査役(現任) 2022年3月 Swedish Orphan Biovitrum Japan(株) 総括製造販売責任者 2023年7月 バイオコモ(株) 品質保証担当(現任)	(注)5	-
計					8,321,534

(注)1.取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、社外取締役であります。
2.監査役瀧上眞次氏、片山卓朗氏及び長谷川明彦氏は、社外監査役であります。
3.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.2022年12月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
岡﨑 久美子	1980年4月14日生	2008年12月 2013年9月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 2017年8月 岡﨑久美子公認会計士事務所設立 同事務所代表(現任) 税理士法人YFPクレア入所(現任) 2017年10月 2021年9月 税理士登録 (株)エム・エイチ・グループ 社外監査役(現任) 2023年3月 WHITE CROSS(株)監査役(現任) 2023年7月 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 監事(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結している㈱アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しております。これまでに当社は同社からコンサルティング等のサービスの提供を受けていますが、その対価の額は僅少であります。社外取締役吉野公一郎氏及び市川邦英氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役については、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、かつ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任しております。また、社外取締役吉野公一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であります。社外監査役片山卓朗氏は、過去当社との間で法律相談業務等の顧問契約を締結しておりましたが、既に終了しており、現在においては当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役長谷川明彦氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役については、十分な専門性をもち、各々の優れた見識・経験、かつ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方を選任しております。また、社外監査役瀧上眞次氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役篠田丈氏、吉野公一郎氏及び市川邦英氏、社外監査役瀧上眞次氏は、「① 役員一覧」に記載しているとおり当社株式を所有しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において監査役監査、会計監査等の報告を受け、独立した立場から必要に応じて経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役3名全員が社外監査役であり、定期的に監査役会において内部監査室より報告を受け、情報共有、協議等行い、連携を図っており、会計監査人とも、定期的にミーティングの場を設け、直接、監査計画、監査手続きの概要等の説明を受けるとともに、監査結果の報告を受け、情報共有、意見交換等を行っております。