株式会社ＤＮＡチップ研究所 役員の状況 (2023年3月期)

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	的 場 亮	1965年3月12日	1993年4月 財団法人地球環境産業技術研究機構本部研究員 1997年4月 国立奈良先端科学技術大学院大学教員 2002年4月 米国国立衛生研究所 Research Scientist 2006年4月 当社入社 研究開発部長 2007年6月 取締役研究開発部長 2010年4月 取締役事業開発本部長 2010年6月 代表取締役社長兼事業本部長 2012年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	9,000
取締役 兼 診断事業本部長	佐 藤 慶 治	1978年7月15日	2004年4月 産業技術総合研究所生物情報解析研究センター総合データベース解析チームアノテータとして就任 2009年4月 千葉大学大学院薬学研究院微生物薬品化学研究室助教 2015年5月 当社事業開発本部研究開発部入社 2018年4月 新事業開発部マネージャー 2019年4月 新事業開発部部長 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年4月 診断事業部長(兼任) 2021年4月 診断事業本部長(兼任)	(注)2	13,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	久 慈 正 一	1957年1月12日	1980年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社入社(現 株式会社日立ソリューションズ) 1991年5月 米国Hitachi Software Engineering America,Ltd.,Marketing Manager,出向(1993年3月帰任) 1993年4月 国際調達課課長 1999年4月 ヒューレット・パッカード・ソリューションズ・デリバリ株式会社ソリューションズビジネス本部長、出向(2002年11月帰任) 2002年11月 ライフサイエンス推進本部所属、米国MiraiBio Inc.,CEO出向(2007年4月帰任) 2007年4月 ソリューション開発本部副本部長 2008年4月 衛星画像本部本部長 2009年4月 理事長 2010年4月 執行役員、衛星画像本部、国際推進本部、ライフサイエンス本部管掌 2010年10月 株式会社日立ソリューションズ発足 同社執行役員(2015年3月退任) 2012年4月 米国Hitachi Solutions America, Ltd., President出向(2014年11月帰任) 2014年11月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和出向、同社執行役員兼務 2014年12月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社、代表取締役社長(2018年6月退任) 2015年4月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 執行役員(2017年3月退任) 2017年3月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 海外事業推進、情報セキュリティ担当(2018年12月退社) 2018年6月 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 相談役(2019年3月退任) 2019年1月 B&D Partners 代表(現任) 2019年5月 台湾Wistron Medical Technology Corp.,Business Development Advisor(2022年3月退任) 2020年4月 Keeogo Japan株式会社設立、 同社カントリーマネージャー(2022年3月退任) 現在に至る (重要な兼職の状況) B&D Partners 代表	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	佐 藤 孝 明	1960年3月2日	1982年4月 株式会社味の素中央研究所基礎研究部入社 1990年4月 財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究員 1995年7月 米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科/病理学部 Tenure Assistant Professor 1997年5月 理化学研究所分子腫瘍学研究室主任研究員 1997年11月 米国コロンビア大学医学部耳鼻咽喉科/病理学部 Tenure Associate Professor 2003年7月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主任研究員 2003年10月 米国コロンビア大学医学部病理学部 Adjunct Associate Professor 2004年1月 熊本大学生命資源研究・支援センター・バイオ情報分野 客員教授 2006年10月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所主幹研究員 兼 経営戦略室(次世代医療事業推進部)部長 2008年4月 同 基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長 2012年8月 株式会社iLAC代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 株式会社島津製作所分析計測事業部ライフサイエンス研究所フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 兼 経営戦略室部長 2014年10月 同フェロー(執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 2017年1月 国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長 2019年6月 2020年4月 当社取締役(監査等委員)(現任) 株式会社島津製作所シニアフェロー(上席執行役員待遇)、基盤技術研究所・ライフサイエンス研究所所長 現在に至る (重要な兼職の状況) 株式会社島津製作所シニアフェロー(上席執行役員待遇)、 基盤技術研究研究所・ライフサイエンス研究所長 株式会社iLAC代表取締役社長 国立大学法人筑波大学プレシジョン・メディスン開発研究センター特命教授、センター長	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	川 本 祥 子	1965年2月8日	1995年2月 大阪大学細胞工学センター 助手就任 2002年4月 九州大学生体防御医学研究所 助手就任 2003年9月 国立情報学研究所 学術研究情報研究系 特任研究員客員教授 就任 2004年4月 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 客員教授 2008年1月 情報・システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター 特任准教授副センター長 就任 2016年4月 大阪府立母子保健総合医療センター研究所 研究員 就任 2017年4月 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授 就任 現在に至る 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 准教授	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	岡 村 友 之	1971年1月1日	1995年4月 三井東圧化学株式会社(現三井化学)入社 総合研究所 技術研究所 2003年7月 三井化学株式会社 マテリアルサイエンス研究所 界面制御グループ 表示材料TL 2010年10月 同社 新材料開発センター 機能フィルム・シートPJ 開発TL 2013年8月 同社 ヘルスケア材料事業部 歯科材料グループ 新事業開発TL 2017年5月 同社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業企画グループ 戦略・提携担当 2019年4月 同社 ヘルスケア事業本部 企画管理部 事業企画グループリーダー 2022年4月 同社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長(現任) 2022年6月 株式会社日本エム・ディ・エム 社外取締役(現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 三井化学株式会社 ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部 医療事業推進室長 株式会社日本エム・ディ・エム社外取締役	(注)3	―
					22,000

(注) 1 取締役久慈正一氏、佐藤孝明氏、川本祥子氏、岡村友之氏は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2023年6月から)2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から(2023年6月から)2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年8月31日をもって、取締役片山登喜男氏は、辞任により退任いたしました。
① 社外取締役の状況
当社では、経営の監視・監督機能を強化するため社外監査等委員として社外取締役4名を選任しております。
当社は、社外取締役に、経営のモニタリング及び監査等の体制の独立性、中立性を一層高める役割を担って頂いております。本書提出日現在、社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会・経営会議等重要な会議への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行いそれぞれ相互連携を図ることとしております。
社外取締役久慈正一氏は、株式会社日立ソリューションズをはじめとする執行役員等を数多く経験しており、そこで培われた経営全般に関する知識・経験を、当社の監査等に反映していただくことを期待し、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と久慈正一氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役佐藤孝明氏は、株式会社島津製作所基盤技術研究所シニアフェローであり、ライフサイエンス関連に関する知識、経験が深いことから適任であると考え、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と佐藤孝明氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役川本祥子氏は、情報・システム研究機構国立遺伝子学研究所の准教授であり、ライフサイエンス分野の深い知識と経験を当社の研究開発に生かしていただくため、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と川本祥子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岡村友之氏は、三井化学株式会社ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部での経験・見識が豊富であり、当社の論理にとらわれず、企画管理を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であると判断しております。また、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと期待し、社外取締役(監査等委員である取締役)として招聘したものであります。当社と岡村友之氏との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。