みずほリース株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 取締役会議長	津原 周作	1960年1月6日	2009年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 秘書室長 2010年4月 同社執行役員秘書室長 2012年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員営業店担当役員 2015年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役専務 2015年6月 同社取締役兼執行役専務 コンプライアンス統括グループ長 2017年4月 ㈱みずほ銀行取締役副頭取 営業統括 2019年4月 当社副社長執行役員 CSR統括 責任者 2019年6月 当社代表取締役副社長兼副社長 執行役員 CSR統括責任者 2020年6月 当社代表取締役社長 CEO 2023年4月 当社取締役会長 取締役会議長(現任)	(注)4	1,025
取締役社長 (代表取締役) CEO	中村 昭	1960年11月11日	2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役員大企業法人業務部長 2015年4月 みずほ証券㈱常務執行役員 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 2018年4月 同社執行役専務 大企業・金融・ 公共法人カンパニー長 2019年4月 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員 大企業・金融・公共法人部門長 2020年4月 当社副社長執行役員 CRO 2021年4月 当社副社長執行役員 CFO 2021年6月 当社代表取締役副社長兼副社長 執行役員 CFO 2022年4月 当社代表取締役副社長兼副社長 執行役員 2023年4月 当社代表取締役社長 CEO (現任)	(注)4	505
取締役副社長 (代表取締役) サステナビリティ統括責任者	永峰 宏司	1964年5月16日	2011年7月 ㈱みずほ銀行 青山支店青山第二部長 2014年4月 同社営業第十三部長 2016年4月 同社執行役員欧州地域本部 副担当役員 2017年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員欧州地域本部長 2020年5月 同社執行役専務グローバルコーポレートカンパニー長兼グローバルプロダクツユニット副ユニット長 2021年4月 当社専務執行役員 CRO 2022年4月 当社専務執行役員 CFO 2022年6月 当社専務取締役兼専務執行役員 2023年4月 当社代表取締役副社長兼副社長 執行役員 サステナビリティ統括責任者 (現任)	(注)4	220

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役副社長	石附 武積	1958年2月4日	1981年4月 丸紅㈱入社 2012年4月 同社執行役員金属部門長 2014年4月 同社常務執行役員金属第二部門長 2015年4月 同社常務執行役員金属資源本部長 2018年4月 同社常務執行役員欧州CIS統括、欧州支配人、丸紅欧州会社社長 2020年6月 同社代表取締役專務執行役員 CAO 2022年6月 同社専務執行役員 CAO 2024年4月 同社退任 2024年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員(現任)	(注)4	-
専務取締役	阿部 昌彦	1965年1月13日	2013年7月 ㈱みずほ銀行 兜町証券営業部長 2015年4月 同社大企業法人業務部長 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役員 ㈱みずほ銀行執行役員コーポレート・インスティテューショナル業務部長 2018年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2021年6月 当社常務執行役員 2023年4月 当社常務務執行役員サーキュラー・ソサイエティ・プラットフォーム本部副本部長 2024年4月 当社専務執行役員 2024年6月 当社専務取締役兼専務執行役員(現任)	(注)4	140
常務取締役	大高 昇	1965年1月10日	1987年4月 当社入社 2014年6月 当社企画部副部長 2015年4月 当社経営企画部副部長 2017年4月 当社執行役員システム企画室長 2018年4月 当社執行役員システム企画部長 2020年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社常務取締役兼常務執行役員 (現任)	(注)4	520
取締役	根岸 修史	1948年3月19日	1971年4月 積水化学工業㈱入社 2003年6月 同社取締役経営管理部長 2008年10月 同社取締役副社長執行役員 CFO 2009年3月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2015年3月 同社代表取締役会長 2017年6月 同社取締役会長 2018年6月 同社相談役 2019年6月 当社取締役(非常勤)(現任) 2022年6月 首都高速道路㈱取締役会長 (現任) 2023年6月 積水化学工業㈱特別顧問(現任)	(注)4	-
取締役	鷺谷 万里	1962年11月16日	1985年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2002年7月 同社理事 2005年7月 同社執行役員 2014年7月 SAPジャパン㈱常務執行役員 2016年1月 ㈱セールスフォース・ドットコム 常務執行役員 2019年6月 2020年3月 当社取締役(非常勤)(現任) ㈱MonotaRO社外取締役 (現任) 2021年6月 JBCCホールディングス㈱社外取締役(現任) 2022年6月 三菱商事㈱社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	河村 肇	1958年11月11日	1981年4月 丸紅㈱入社 2012年4月 同社執行役員プラント・産業機械部門長代行 2013年4月 同社執行役員プラント・産業機械部門長 2014年4月 同社執行役員プラント部門長 2016年4月 同社常務執行役員プラント本部長 2018年4月 同社常務執行役員米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・ CEO 2019年4月 同社専務執行役員社会産業・金融グループCEO 2020年6月 当社取締役(非常勤)(現任) 2023年4月 丸紅㈱特別顧問(現任) 2024年2月 津田駒工業㈱社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	青沼 隆之	1955年2月25日	1982年4月 東京地方検察庁検事 2010年1月 最高検察庁検事 2010年12月 法務省保護局長 2014年7月 東京地方検察庁検事正 2015年12月 最高検察庁次長検事、法制審議会委員 2016年9月 名古屋高等検察庁検事長 2018年2月 弁護士登録、シティユーワ法律事務所 オブ・カウンセル(現任) 2021年6月 当社取締役(非常勤)(現任) 2023年5月 ㈱ファミリーマート社外取締役 (現任)	(注)4	-
取締役	曽禰 寛純	1955年1月16日	1979年4月 山武ハネウェル㈱(現アズビル㈱)入社 2003年4月 ㈱山武(現アズビル㈱)執行理事アドバンスオートメーションカンパニーエンジニアリング本部長 2005年4月 同社執行役員経営企画部長 2008年4月 同社執行役員常務経営企画部長 2010年6月 同社取締役兼執行役員常務 2012年4月 同社代表取締役社長兼執行役員社長 2020年4月 同社代表取締役会長兼社長 執行役員会長兼社長 2020年6月 アズビル㈱代表取締役会長兼執行役員会長 2021年6月 安田倉庫㈱社外取締役(現任) 2022年6月 アズビル㈱取締役会長 取締役会議長(現任) 2023年6月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	渡邉 夏海	1980年2月28日	2002年4月 ㈱リクルート入社 2016年10月 ㈱リクルートホールディングス人事部長 2017年10月 同社事業統括部長 2018年4月 ㈱リクルート経営企画室部長 2021年4月 同社コンプライアンス室推進部長 2021年10月 同社リスクマネジメント室推進部長 2022年10月 同社カスタマーコンタクト統括室 推進部長 2023年2月 ㈱UPRO取締役(現任) 2023年12月 インタラクティブ㈱監査役 (現任) 2024年4月 ㈱リクルート カスタマーエクスペリエンス推進室 Vice President(現任) 2024年6月 当社取締役(非常勤)(現任)	(注)4	-
常勤監査役	釜田 英彦	1961年11月16日	1984年4月 当社入社 2008年3月 当社東京営業第四部長 2009年4月 当社東京営業第一部長 2014年4月 当社執行役員東京営業第一部長 2015年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員 2019年6月 当社常務取締役兼常務執行役員 2021年4月 当社取締役 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	375
常勤監査役	有田 浩士	1961年4月18日	2010年4月 ㈱みずほ銀行事務サービス推進部長 2012年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ事務企画部長 2013年4月 同社執行役員事務企画部長 2015年4月 同社常務執行役員事務グループ副担当役員 2019年4月 同社常務執行役員事務グループ副グループ長 2020年10月 ㈱日本カストディ銀行理事 2021年1月 同社代表取締役副社長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	5
常勤監査役	諏訪部 伸吾	1966年9月24日	2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループIT・システム企画部次長 2015年4月 同社IT・システム統括部副部長 兼 IT・システム企画部副部長 2019年4月 同社執行役員IT・システムグループ特定業務担当役員 みずほ情報総研㈱専務取締役 2020年4月 みずほ電子債権記録㈱ 代表取締役社長 2021年6月 ゼブラ㈱執行役員 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	天野 秀樹	1953年11月26日	1980年9月 公認会計士登録 1992年9月 井上斎藤英和監査法人(現、有限責任あずさ監査法人)代表社員 2011年9月 有限責任あずさ監査法人副理事長(監査統括)兼 KPMG Global Audit Steering Groupメンバー 2015年7月 有限責任あずさ監査法人エグゼクティブ・シニアパートナー 2017年3月 花王㈱社外監査役(現任) 2017年4月 オリックス銀行㈱社外取締役(現任) 2019年6月 セイコーグループ㈱社外監査役(現任) 2022年6月 当社監査役(非常勤)(現任)	(注)8	-
計					2,790

(注)1.取締役根岸修史、鷺谷万里、河村肇、青沼隆之、曽禰寛純および渡邉夏海の6氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.常勤監査役有田浩士および諏訪部伸吾、監査役天野秀樹の3氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.社外取締役「鷺谷万里」氏の戸籍上の氏名は、「板谷万里」であります。
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。


2024年6月25日定時株主総会終結後における取締役・監査役の専門性と経験(スキルマトリックス)
当社の経営理念、サステナビリティ経営におけるマテリアリティ(解決すべき重要課題)、および中期経営計画に適合した知識・経験・能力を、当社取締役・監査役に求めるスキル項目として定めております。
当社取締役・監査役のスキル保有状況は、以下のとおりであります。

※上記一覧表は、各取締役・監査役が有する全ての知見および経験を表すものではありません。

② 社外役員の状況
当社の取締役12名のうち6名が社外取締役であり、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。

社外取締役根岸修史氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、積水化学工業株式会社特別顧問および首都高速道路株式会社取締役会長でありますが、当社グループと両社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役鷺谷万里氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、株式会社MonotaRO、JBCCホールディングス株式会社および三菱商事株式会社の社外取締役でありますが、当社グループと株式会社MonotaRO、JBCCホールディングス株式会社との間において、特別な利害関係はありません。当社グループと三菱商事グループとの間には取引等がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。

社外取締役河村肇氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、丸紅株式会社特別顧問であります。当社グループと同社の企業グループとの間にはリース取引等がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。また、同氏は、津田駒工業株式会社の社外取締役でありますが、当社グループと同社との間に特別な利害関係はありません。


社外取締役青沼隆之氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、シティユーワ法律事務所のオブ・カウンセルおよび株式会社ファミリーマートの社外取締役であります。当社グループと同事務所および同社との間にはリース取引等がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。

社外取締役曽禰寛純氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、アズビル株式会社取締役会長・取締役会議長および安田倉庫株式会社の社外取締役であります。当社グループと両社との間にはリース取引等がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。


社外取締役渡邉夏海氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、株式会社リクルートのカスタマーエクスペリエンス推進室Vice Presidentであります。当社グループと同社の企業グループとの間にはリース取引等がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。また、同氏は、株式会社UPROの取締役およびインタラクティブ株式会社の監査役でありますが、当社グループとこれらの法人との間において、特別な利害関係はありません。

社外監査役有田浩士氏は、当社の株式を所有(当有価証券報告書「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載)しておりますが、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、過去に、株式会社みずほフィナンシャルグループの常務執行役員および同社の企業グループに属する株式会社みずほ銀行の常務執行役員でありました。当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を所有し、株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を所有しております。みずほフィナンシャルグループは、当社に使用人等を派遣しております。この他、当社グループとみずほフィナンシャルグループ各社との間には資金の借入やリース取引等がありますが、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。

社外監査役諏訪部伸吾氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、過去に、株式会社みずほフィナンシャルグループの執行役員、同社の企業グループに属するみずほ電子債権記録株式会社の代表取締役社長およびみずほ情報総研株式会社の専務取締役でありました。当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を所有し、株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社の株式を所有しております。みずほフィナンシャルグループは、当社に使用人等を派遣しております。この他、当社グループとみずほフィナンシャルグループ各社との間には資金の借入やリース取引等がありますが、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。

社外監査役天野秀樹氏は、当社グループおよび当社グループの役員との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、オリックス銀行株式会社社外取締役、花王株式会社およびセイコーグループ株式会社の社外監査役であります。当社グループとこれらの法人との間には取引等がありますが、その取引金額は売上高の1%未満で特別な重要性はありません。尚、これらの取引は市場金利等の状況を考慮し一般の取引条件と同様に決定しております。

社外取締役6名においては、企業経営や専門分野等の豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に的確な助言をいただいており、社外監査役3名においては、企業経営や専門分野における豊富な経験と高い専門性を当社の監査業務に活かしていただいております。

当社は、社外取締役および社外監査役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役および社外監査役(いずれもその候補者を含む)が以下に掲げる項目のいずれかに該当する場合、十分な独立性を有していないものとみなします。
1.当社を主要な取引先とする者、またはその者が法人等(法人以外の団体を含む。以下同じ)である場合は、その業務執行者
2.当社の主要な取引先である者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
3.当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(これらが法人等である場合、所属する者)
4.1から3のいずれかに該当する者の近親者
5.当社の子会社の業務執行者の近親者
6.最近において1から5のいずれかに該当していた者およびその近親者
7.最近において当社の業務執行者に該当していた者の近親者
8.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

当社の社外取締役のうち根岸修史、鷺谷万里、青沼隆之、曽禰寛純および渡邉夏海の5氏ならびに社外監査役3名につきましては、当社の経営における独立性が確保され、職務遂行において当社経営陣との間に相互に影響を及ぼし得る関係になく、独立した立場から中立・公正に職務を遂行していただけると判断し、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査については内部監査実施計画および監査結果を、コンプライアンスについては年度ごとに策定するコンプライアンス・プログラムの実践状況につき定期的な報告を、内部統制部門からは定期的にリスク管理の状況などについてそれぞれ報告を受けております。また、取締役会以外にも必要に応じ、内部統制部門担当役員などから報告聴取を行っております。
社外取締役と監査役監査との連携については、取締役会において、監査役から監査計画および監査結果について報告を行っているほか、定期的に面談を実施し、監査役による監査実施状況や相互の課題認識などについて意見交換を行っております。
社外監査役については、後記(3)①監査役監査の状況に記載のとおり、内部監査部門・内部統制部門・会計監査人と密接に連携した監査を実施しております。