株式会社テクノマセマティカル 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	田中 正文	1949年1月15日生	1971年4月 シャープ株式会社 入社 1982年2月 株式会社リコー 入社 1992年5月 鐘紡株式会社 入社 1997年7月 ローム株式会社 入社 1998年4月 株式会社日本システムLSIセンター取締役 1999年4月 東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター 客員教授 2000年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	1,070,000
取締役副社長	出口 眞規子	1944年12月13日生	1967年4月 日本レミントン・ユニバック株式会社(現BIPROGY株式会社) 入社 1980年7月 株式会社エスユーエルシー 取締役業務部長 1989年1月 シミュレーション・メディア社 専務取締役 2000年6月 当社 取締役業務部長 2004年4月 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	202,000
取締役	根木 勝彦	1960年3月8日生	1982年4月 日本電気株式会社 入社 2011年4月 UCサロン 代表(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	真鍋 利明	1964年9月25日生	1987年4月 株式会社内田洋行 入社 1992年7月 東京第一会計株式会社 入社 2001年1月 小島大税理士事務所 入所 2003年2月 真鍋利明税理士事務所 開業(現任) 2005年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	500
監査役	林 紘子	1942年8月5日生	1964年4月 日本通運株式会社 入社 1983年4月 株式会社ヒュイットケニー 入社 2006年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	900
監査役	松下 近	1946年10月25日生	1971年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社) 入社 2005年7月 東京工業大学 入職 2018年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
計					1,273,400

(注)1.取締役根木勝彦は、社外取締役であります。
2.監査役真鍋利明、林紘子及び松下近は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は根木 勝彦氏1名であります。同取締役は2023年6月に当社の社外取締役に就任しておりますが、当社との取引関係はありません。また、同取締役は、当社事業と関連性の高い分野における専門的な知識と経験を有しており、当社の企業価値向上のための適切な提言を頂けるものと判断しております。
また、当社は社外監査役3名を招聘しておりますが、3名ともに当社との取引関係はありません。各監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、会計の専門的見地及び経営管理の観点などから必要な発言を適宜行っており、取締役の職務執行を監督しております。
なお、本報告書提出日現在、社外監査役 真鍋 利明氏は500株、社外監査役 林 紘子氏は900株、それぞれ当社株式を保有しておりますが、当社経営に対する自身の影響力を過度に確保する目的ではなく、また、そのレベルにもありません。さらに、過去において当社と重要な取引・利害関係にあったこともなく、各社外取締役及び社外監査役は当社経営からは独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じる恐れはなく、一般株主からの負託に応えつつ、中立・公正な立場から当社経営への助言・監査を行う役割を遂行していると判断しています。このため、社外取締役 根木 勝彦氏を東京証券取引所に独立役員として届出ています。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、上記のとおり、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しており、取締役会への監視機能が十分に機能する体制が整っていると判断しております。
また、当社は、現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する一律の基準は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2の規定に基づき、独立役員を1名以上確保することとしています。当社は、当社が独立役員として指定する社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、同取引所が定める独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2)に従っています。当社は、社外取締役 根木 勝彦氏を同取引所の定めに基づく独立役員に指定しています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、内部監査担当者、内部統制担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携強化に努める等内部統制ならびにコーポレート・ガバナンスの質的向上を図っております。