株式会社アウトソーシング 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 5名 (役員のうち女性の比率29.4%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 指名委員 報酬委員	土井 春彦	1959年3月6日	1987年5月 ㈱中部綜合設立、代表取締役社長 1989年11月 ㈱リアルタイム設立、代表取締役社長 1992年4月 ㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長 1993年1月 ㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長 1993年2月 ㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長 1995年10月 ㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長 1997年1月 当社設立、代表取締役社長 2000年5月 ㈱アクセント設立、代表取締役社長 2000年12月 同社取締役 2005年11月 ㈲トリリオン設立、取締役社長(現任) 2009年3月 当社代表取締役会長 2010年12月 当社代表取締役会長兼社長 2023年3月 当社取締役 代表執行役会長兼社長(現任)	(注1)	15,774,100
取締役 指名委員	Anne Heraty	1960年4月24日	1985年9月 XEROX (EUROPE) LIMITED入社、Sales Executive 1987年6月 SAVINGS & INVESTMENTS LIMITED入社、Sales Executive 1988年8月 GRAFTON RECRUITMENT入社、Recruitment Consultant 1989年10月 COMPUTER PLACEMENT LIMITED設立、CEO 1999年6月 CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY(現CPL RESOURCES LIMITED)設立、CEO 2012年10月 4E - FULFILLMENT.COM LIMITED, Non-Executive Director(現任) 2019年8月 KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY, Non-Executive Director(現任) 2021年3月 当社取締役 2021年4月 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任) 2022年1月 CPL RESOURCES LIMITED, Chairman(現任) 2022年3月 当社取締役海外技術統括部長 2023年3月 当社取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 監査委員 指名委員 (筆頭独立社外取締役)	志波 英男	1954年10月21日	1978年4月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2007年4月 同社執行役員電子電装企画部長 2007年11月 Fujikura Automotive Europe S.A.U., CFO 2009年3月 同社CEO 2010年4月 ㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当 2011年4月 同社常務執行役員電子事業部門副統括 2013年4月 同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括 2014年4月 同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括 2014年6月 同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括 2016年4月 同社取締役上席常務執行役員 2016年6月 同社上席常務執行役員 2018年4月 同社常任顧問 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員) ㈱PEO、㈱PEO建機教習センタ監査役 2020年6月 沖電気工業㈱社外監査役(現任) 2021年2月 ㈱エス・エス産業監査役 2022年3月 ㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 監査委員長 報酬委員 (常勤)	生田目 克	1955年8月14日	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2002年6月 同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長 2004年2月 同社監査室部長 2010年6月 国産電機㈱(現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱)取締役業務管理本部長 2014年3月 同社常務取締役業務管理本部長 2016年4月 日立コンシューマ・マーケティング㈱(現日立グローバルライフソリューションズ㈱)常勤監査役 2018年8月 ㈱アイデンティティー常勤監査役 2019年6月 富士紡ホールディングス㈱社外監査役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員) ㈱アウトソーシングトータルサポート監査役 2020年9月 ㈱インバウンドプラットフォーム社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外取締役(常勤監査等委員) ㈱PEO建機教習センタ監査役 ㈱エス・エス産業監査役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 報酬委員長 指名委員	嵜山 淳子	1959年9月19日	1983年4月 明治製菓㈱(現㈱明治)入社 1985年11月 公益財団法人横浜YMCA入職 1988年5月 マスターフーズ㈱(現マースジャパンリミテッド)入社 1993年7月 カルターフードサイエンス㈱(現ダニスコジャパン㈱)入社 1999年1月 同社取締役 2002年6月 ダニスコジャパン㈱取締役 2006年1月 オルガノダニスコフードテクノ㈱(現オルガノフードテック㈱)取締役副社長 2008年7月 ジェネンコア協和㈱(現ダニスコジャパン㈱)代表取締役副社長 2010年1月 同社代表取締役社長 2012年6月 ㈱カーギルジャパン(現カーギルジャパン合同会社)入社 2019年8月 合同会社サキコンサルティング設立、代表社員(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 日本食品化工㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 指名委員長 報酬委員	阿部 博友	1957年11月1日	1980年4月 三井物産㈱入社 1988年9月 ブラジル三井物産㈱法務部マネージャー 1992年4月 米国三井物産㈱法務部アシスタントゼネラルマネージャー 2002年10月 欧州三井物産㈱法務部ゼネラルマネージャー 2005年5月 三井物産㈱欧州・アフリカ・中東本部ゼネラルカウンセル兼チーフコンプライアンスオフィサー 2009年4月 明治学院大学法学部教授 2011年4月 一橋大学大学院法学研究科教授 2019年6月 カシオ計算機㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年4月 一橋大学名誉教授 名古屋商科大学ビジネススクール教授(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 報酬委員	氏家 真紀子 (現姓:蜷川)	1983年4月28日	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所 2018年1月 同所パートナー弁護士(現任) 2021年10月 ㈱ORJ社外監査役 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 監査委員	向井 俊雄	1955年2月9日	1978年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 三井物産㈱業務プロセス管理部長 2007年4月 米国三井物産㈱SVP&CFO 2010年6月 三井物産㈱内部監査部検査役 2012年4月 日本ユニシス㈱(現BIPROGY㈱)執行役員兼経理部長 2014年6月 同社取締役常務執行役員 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員 2020年6月 同社シニアエグゼクティブアドバイザー(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役 監査委員	井上 東	1958年11月8日	1990年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1994年8月 公認会計士登録 2001年5月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員 2006年5月 同法人代表社員(現パートナー) 2010年7月 日本公認会計士協会常務理事 2021年7月 井上東公認会計士事務所代表(現任) ㈱エヌエイチケイプロモーション監査役(現任) 2022年6月 第一法規㈱社外取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 監査委員	木﨑 博	1959年2月2日	1981年4月 三菱商事㈱入社 2000年10月 Mitsubishi Corporation Finance PLC取締役社長 2004年4月 三菱商事㈱コーポレート担当役員補佐(人事担当) 2008年7月 米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当SVP 2011年4月 三菱商事㈱連結IT企画本部長 2012年4月 同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長 2015年4月 公認会計士登録 2015年6月 三菱商事㈱常勤監査役 2019年6月 三菱食品㈱常勤監査役 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
社外取締役	藤田 研一	1959年3月18日	1983年4月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)入社 1987年10月 Alpine electronics GmbH取締役 1997年5月 ㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)企業戦略部長兼プリンシパルコンサルタント 2007年4月 シーメンス・ヴィーディーオー・オートモーティブ㈱(現コンチネンタル・オートモーティブ・ジャパン㈱)代表取締役兼CEO 2009年10月 Siemens AG エナジーセクター事業開発ディレクター 2011年10月 シーメンス・ジャパン㈱(現シーメンスヘルスケア㈱)専務執行役員エナジーセクターリード 2014年10月 同社専務執行役員 パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長、風力発電&再生可能エナジー事業本部長 2016年10月 シーメンス㈱代表取締役社長兼CEO パワー&ガス事業本部長、パワージェネレーション・サービス事業本部長 2018年3月 同社エナジーマネジメント事業本部長、モビリティ事業本部長 2020年2月 シーメンスヘルスケア㈱取締役 2020年10月 シーメンス㈱代表取締役会長 2021年1月 ㈱K-BRIC(現㈱K-BRIC&Associates)代表取締役社長(現任) 2021年3月 ENECHANGE㈱社外取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役	小澤 浩子	1961年12月15日	1985年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 1991年8月 Sony Deutschland GmbH, Personal Audio Product Manager 1997年12月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)海外マーケティング本部 1999年8月 同社イベント&スポーツエンタテインメント推進部 2001年7月 ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント出向 2007年9月 ㈱AXNジャパン(現AXN㈱)出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー 2008年10月 ㈱ミステリチャンネル(現AXN㈱)出向 取締役副社長兼ゼネラルマネージャー(上記兼任) 2015年6月 ㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン社外取締役(上記兼任) 2015年10月 ㈱スター・チャンネル出向 代表取締役副社長 2018年11月 ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President 2021年6月 ㈱ノジマ社外取締役 2022年5月 ㈱PR TIMES社外取締役(現任) 2022年6月 ㈱セシール社外取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注1)	-
計					15,776,100

(注1) 2023年3月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
(注2) 当社は、指名委員会等設置会社であります。各委員会の構成については、次のとおりであります。
指名委員会:阿部博友(委員長)、嵜山淳子、志波英男、土井春彦、Anne Heraty
報酬委員会:嵜山淳子(委員長)、阿部博友、生田目克、氏家真紀子、土井春彦
監査委員会:生田目克(委員長)、志波英男、井上東、木﨑博、向井俊雄
(注3) 取締役志波英男、生田目克、嵜山淳子、阿部博友、氏家真紀子、向井俊雄、井上東、木﨑博、藤田研一及び小澤浩子は「社外取締役」であります。
(注4) 「所有株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表執行役会長兼社長	土井 春彦	1959年3月6日	a.取締役の状況参照	(注1)	15,774,100
執行役副社長	福島 正	1943年12月14日	1962年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 1987年11月 ㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長 1994年11月 ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役 1996年6月 同社代表取締役社長 2005年3月 横河レンタ・リース㈱顧問 2005年5月 同社特別顧問 2014年3月 当社社外取締役 2016年3月 当社社外取締役(監査等委員) OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)、共同エンジニアリング㈱監査役 2017年3月 ㈱PEO、㈱アネブル、㈱ORJ監査役 2017年4月 ㈱プリケン顧問 2018年3月 当社社外取締役 2018年6月 ㈱アドバネクス社外取締役 2022年3月 当社取締役 2023年3月 当社執行役副社長(現任)	(注1)	28,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役専務 国内技術統括本部長	鈴木 一彦	1969年4月7日	1993年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2001年8月 当社入社 2005年3月 当社取締役 2007年3月 当社常務取締役 2011年2月 2012年2月 当社取締役副社長 当社取締役副社長海外事業統括本部長 ㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル(現㈱アールピーエム)取締役 2013年6月 当社取締役副社長経営管理本部長 2015年1月 共同エンジニアリング㈱取締役 2015年8月 NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED, Director 2015年12月 EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA), Director 2016年4月 J.B.W. GROUP LIMITED(現CDER GROUP LIMITED)、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD, Director 2016年7月 OS HRS SDN. BHD., Director(現任) 2016年8月 ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED, Director 2017年4月 アメリカンエンジニアコーポレイション取締役 2018年5月 OTTO Holding B.V., Managing Director KINETIC EMPLOYMENT LIMITED, Director 2018年7月 INVERSIONES SL GROUP SpA, Director(現任) 2018年8月 ALLEN LANE TOPCO LIMITED, Director OUTSOURCING UK LIMITED, Director(現任) 2018年9月 PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED, Director 2019年4月 OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED, Director(現任) 2020年10月 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任) 2022年1月 当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長 ㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長(現任) 2022年2月 当社専務取締役技術統括本部長 ㈱アバンセコーポレーション取締役 ㈱アネブル代表取締役社長(現任) 共同エンジニアリング㈱取締役 OSI SOUTH AMERICA HOLDINGS SpA, Administrator(現任) OSI Netherlands Holdings B.V., Managing Director(現任) OTTO Holding B.V., Supervisory Board(現任) 2022年3月 当社専務取締役技術統括本部長兼海外事業統括本部長 OSI Holding Germany GmbH, Managing Director(現任) 2023年3月 当社執行役専務国内技術統括本部長(現任) 共同エンジニアリング㈱代表取締役社長(現任)	(注1)	359,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役専務	Franciscus van Gool	1965年6月19日	1998年1月 Scherpenhuizen B.V.入社、Commercial Director 1999年3月 OTTO Holding B.V.設立、Director and Chairman(現任) 2003年11月 OTTO Work Force B.V.設立、Director and CEO(現任) 2022年3月 当社取締役海外NOW事業統括部長(欧州・AETB) 2023年3月 当社執行役専務(現任)	(注1)	-
執行役専務	Lorna Conn	1980年1月28日	2002年10月 DELOITTE & TOUCHE入社、Senior / Trainee Accountant (partnership) 2005年10月 DELOITTE & TOUCHE, Audit Manager (partnership) 2008年1月 NTR PUBLIC LIMITED COMPANY入社 NATIONAL TOLL ROADS LIMITED出向 Chief Financial Officer 2010年9月 NATIONAL TOLL ROADS LIMITED, Chief Financial Officer & Executive Board Director 2012年9月 Greenstar, LLC出向 Chief Financial Officer & Executive Board Director 2013年6月 Wind Capital Group LLC出向 Commercial Director 2014年7月 INDEPENDENT NEWS & MEDIA PUBLIC LIMITED COMPANY入社、Digital CFO 2015年10月 ISS IRELAND LIMITED入社、Finance Director & Executive Board Director 2017年10月 CPL RESOURCES PUBLIC LIMITED COMPANY (現CPL RESOURCES LIMITED)入社、CFO 2021年4月 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任) CPL RESOURCES LIMITED, Deputy CEO 2022年1月 CPL RESOURCES LIMITED, CEO(現任) 2022年11月 BORD NA MÓNA PUBLIC LIMITED COMPANY, Independent Non-Executive Board Director(現任) 2023年3月 当社執行役専務(現任)	(注1)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役 経営管理本部長	梅原 正嗣	1969年11月24日	1993年1月 学校法人名古屋大原学園入社 1999年8月 今本昇税理士事務所入所 2000年9月 伏見友良税理士事務所(現税理士法人伏見会計事務所)入所 2002年12月 当社入社 2006年3月 当社常務取締役管理本部長 2006年4月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長 2011年1月 当社経理部長 2017年8月 当社執行役員経理部長 2018年5月 OTTO Holding B.V., Supervisory Board(現任) 2019年10月 当社常務執行役員経営管理副本部長 2020年11月 ㈱アバンセコーポレーション監査役(現任) 2022年1月 当社常務執行役員経営管理本部長 OUTSOURCING TALENT IRELAND LIMITED, Director(現任) 2022年2月 OS HRS SDN. BHD., Director(現任) 2022年3月 当社取締役経営管理本部長 2023年3月 当社執行役経営管理本部長(現任) 共同エンジニアリング㈱取締役(現任)	(注1)	63,900
計					16,226,000

(注1) 2023年3月28日開催の定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までとなります。
(注2) 「所有株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は10名であります。
社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、その深い知見に基づいて助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、企業経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。
社外取締役の阿部博友氏は、過去に勤務していた企業において、海外勤務を経験し、グローバルな視点を有し、国内外の法務・内部統制等の専門的な知識が豊富であることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の氏家真紀子氏は、弁護士として企業法務・M&A・金融法務等の分野における豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の向井俊雄氏は、長年にわたり大手総合商社の財務経理部門、内部監査部門の内外拠点で培った高度な専門的知見に加え、上場会社のCFO、コーポレート・ガバナンス推進担当役員等として豊富な経営経験を有していることから、当社の経営判断・意思決定の過程において助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の井上東氏は、公認会計士として、会計監査、上場支援、各種アドバイザリーの豊富な実務経験と専門的知見を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、独立した立場から業務執行を監査・監督する役割を果たしていただくことで、当社取締役会における機能強化を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の木﨑博氏は、上場会社における常勤監査役としての経験及び公認会計士有資格者としての財務・会計に関する高い見識に加え、海外勤務経験や多分野における豊富な業務経験を有していることから、財務及び会計に関する専門家としての的確な提言と、知識と経験に基づいた幅広い見地から、当社の経営判断・意思決定の過程における経営及び事業について助言・牽制を行う役割が期待できるだけでなく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの更なる強化にも繋がると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の藤田研一氏は、長年のグローバル企業における経営経験に基づく企業経営、組織運営、人材育成等に関する豊富で幅広い見識を有していることから、その深い知見と経験に基づいて当社の経営全般に関する助言・牽制を行う役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の小澤浩子氏は、大手電気機器メーカー及びそのグループ企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識を有していることから、当社の事業と組織に持続的な成長と中長期的な価値の向上をもたらす役割を期待し、社外取締役に選任しております。
取引関係につきましては、社外取締役10名と当社との間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役1名が当社株式を保有しております。(役員一覧をご参照ください。)なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法及び金融商品取引所である東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性基準に適合し、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、かつ、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させるという役割・責務を適切に果たすため、専門的な知見に基づき、客観的な監督・監査を行う資質、見識を備えた人物を候補として選定しております。また、当社業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況なども勘案しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係