株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 役員の状況 (2023年2月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	後藤 仁史	1957年7月5日	1980年4月 旭化成ホームズ株式会社入社 1982年9月 株式会社徳壽入社、専務取締役に就任 1997年4月 当社の前身である株式会社ヨコスカ・ブルーイング・カンパニーを設立、代表取締役社長に就任 2001年5月 株式会社徳壽(旧徳寿クリエイティブサービス株式会社)代表取締役に就任 2003年7月 当社代表取締役会長に就任(現任) 2008年8月 株式会社後藤国際商業研究所代表取締役に就任(現任)	(注)1	-
代表取締役社長 食の安全安心推進室、 内部統制システム推進室、 グループ監査室、 サステナビリティ推進室 及び社長室管掌	川井 潤	1963年10月7日	1987年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2003年8月 当社入社、取締役管理本部長に就任 2004年6月 当社常務取締役管理本部長に就任 2006年5月 当社専務取締役管理グループ担当に就任 2010年10月 当社専務取締役管理本部及び海外営業本部担当に就任 2013年5月 SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)取締役に就任 2016年1月 当社専務取締役人事総務本部管掌 兼 管理本部長に就任 2019年5月 create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任 同 香港創造餐飲管理有限公司董事長に就任 同 Create Restaurants NY Inc. CEOに就任 2019年6月 当社専務取締役IR管掌 兼 海外事業本部長に就任 2019年9月 Il Fornaio (America) LLC Directorに就任 2020年9月 当社専務取締役海外事業部及び財務企画部管掌に就任 2021年5月 当社代表取締役社長に就任(現任) 同 当社代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室及びグループ監査室管掌に就任 2021年11月 当社代表取締役社長食の安全安心推進室、内部統制システム推進室、グループ監査室、サステナビリティ推進室及び社長室管掌に就任(現任)	(注)1	2,430,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 マーケティング部、 DX推進室、 情報システム推進室、 商品部、 店舗開発部及び 店舗設計管理部管掌	島村 彰	1969年11月6日	1993年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年7月 株式会社サンマルクホールディングス入社 2011年4月 同社常務取締役開発本部長に就任 2012年5月 当社入社、顧問に就任 同 当社取締役に就任 2015年8月 株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング)代表取締役社長に就任 2019年5月 株式会社クリエイト・レストランツ取締役に就任(現任) 同 株式会社YUNARI取締役に就任(現任) 同 株式会社グルメブランズカンパニー取締役に就任(現任) 同 株式会社クリエイト・ダイニング取締役に就任(現任) 同 株式会社ルートナインジー取締役に就任(現任) 同 株式会社遊鶴取締役に就任(現任) 同 SFPホールディングス株式会社取締役に就任(現任) 同 株式会社KRホールディングス(現株式会社KRフードサービス)取締役に就任(現任) 2019年6月 当社取締役グループ事業戦略本部長に就任 2019年10月 株式会社いっちょう取締役に就任(現任) 2020年9月 株式会社LG&EW取締役に就任(現任) 同 当社取締役グループ事業会社統括部、マーケティング部、グループ営業推進部及び情報システム推進室管掌に就任 2021年5月 当社常務取締役に就任(現任) 2021年9月 株式会社CMD取締役に就任(現任) 2022年3月 当社常務取締役マーケティング部、DX推進室、情報システム推進室、商品部、店舗開発部及び店舗設計管理部管掌に就任(現任)	(注)1	150,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CFO 兼 経理部、経営企画部及びIR部管掌	大内 源太	1973年6月20日	1996年4月 三菱商事株式会社入社 2009年9月 絆ファクトリー株式会社代表取締役社長に就任 2015年10月 当社入社、経営企画部統括マネージャーに就任 2017年3月 当社管理本部長に就任 2018年6月 当社執行役員管理本部長に就任 2019年5月 株式会社KRホールディングス(現株式会社KRフードサービス)取締役に就任(現任) 2019年6月 当社執行役員CFO 兼 管理本部長に就任 2020年9月 株式会社クリエイティブ・サービス代表取締役社長に就任(現任) 2021年5月 当社取締役CFO 兼 経理部管掌に就任 2023年3月 当社取締役CFO 兼 経理部、経営企画部及びIR部管掌に就任(現任)	(注)1	300
取締役 グループ事業会社統括部、海外事業部及び 北米事業投資推進部管掌	大野 仁之	1974年7月18日	1998年4月 三菱商事株式会社入社 2006年10月 同社より株式会社クリエイト・レストランツ(現株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス)に出向、経営企画チームサブチームリーダーに就任 2007年7月 株式会社クリエイト吉祥非常勤取締役に就任 2009年5月 株式会社クリエイト・レストランツ(現株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス)非常勤監査役に就任 2010年9月 大連亜恵快餐有限公司(現亜恵美食有限公司)に出向、董事副総経理に就任 2014年9月 羅森(中国)投資有限公司に出向、副総裁に就任 2016年4月 株式会社ローソンに出向、海外事業本部部長 兼 経営戦略本部部長に就任 2019年11月 当社入社、グループ事業会社統括部長に就任 2021年5月 Create Restaurants NY Inc. Director(CEO)に就任(現任) 2021年6月 当社執行役員海外事業部及び北米事業投資推進部管掌 兼 グループ事業会社統括部長に就任 2021年12月 香港創造餐飲管理有限公司董事に就任(現任) 2022年1月 create restaurants asia Pte. Ltd. Director(CEO)に就任(現任) 2022年5月 Il Fornaio (America) LLC Managerに就任(現任) 2022年10月 当社執行役員グループ事業会社統括部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任 2023年5月 当社取締役グループ事業会社統括部、海外事業部及び北米事業投資推進部管掌に就任(現任)	(注)1	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	森本 裕文	1964年1月5日	1987年4月 日興證券株式会社入社 2006年1月 当社入社 2009年3月 当社内部統制システム推進室室長に就任 2011年5月 当社常勤監査役に就任 2013年5月 SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)社外監査役に就任 2015年6月 株式会社KRフードサービス監査役に就任 2016年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2017年5月 SFPダイニング株式会社(現SFPホールディングス株式会社)取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	松岡 一臣	1967年5月21日	1990年10月 公認会計士第二次試験合格 (会計士補登録) 1991年8月 中央新光監査法人(後の中央青山監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 1996年11月 ドイツ・クーパース・アンド・ライブランド会計事務所(現プライスウォーターハウスクーパース)デュッセルドルフ事務所へ赴任 2000年7月 インスティネット証券会社入社、CFOに就任 2001年4月 ジャパンクロス証券株式会社監査役を兼任 2001年12月 税理士登録 同 松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設(現任) 2006年11月 SBIジャパンネクスト証券株式会社(当時新規設立SBIジャパンネクスト証券準備株式会社)取締役兼執行役員に就任 2011年12月 株式会社イメージエポック取締役に就任 2012年6月 DREAMプライベートリート投資法人社外監督役員に就任(現任) 2012年12月 株式会社グッドスマイルカンパニー社外監査役に就任(現任) 2016年7月 社会福祉法人多摩同胞会社外監事に就任(現任) 2019年5月 株式会社ホビーストック社外監査役に就任(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2021年3月 AppBank株式会社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	大塚 美幸	1976年2月21日	1998年4月 TBS系列テレビ山梨入社(アナウンサー職) 2003年4月 圭三プロダクションアナウンサー 2013年11月 株式会社 and 代表取締役に就任(現任) 2017年4月 大妻女子大学講師(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任) 2023年4月 ビューティー&ウェルネス専門職大学准教授(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	片山 典之	1964年10月28日	1987年10月 司法試験第二次試験合格 1990年4月 第一東京弁護士会にて弁護士登録(1996年東京弁護士会に登録変更) 同 長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)アソシエイト 1996年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2003年2月 シティユーワ法律事務所設立、同事務所創立時パートナーとして参画(現任) 2004年10月 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社社外監査役に就任(現任) 2006年4月 明治大学ビジネススクール(専門職大学院)グローバル・ビジネス研究科兼任講師(現任) 2014年6月 日産化学工業株式会社(現日産化学株式会社)社外監査役に就任(現任) 2017年8月 平和不動産リート投資法人社外監督役員に就任(現任) 2018年4月 日本電解株式会社社外監査等委員に就任(現任) 2019年3月 株式会社リブセンス社外監査役に就任(現任) 2021年6月 アイダエンジニアリング株式会社社外監査役に就任(現任) 2022年5月 当社取締役(監査等委員)に就任(現任)	(注)2	-
計					2,580,600

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
2.監査等委員である取締役の任期は、2022年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
3.松岡一臣、大塚美幸、片山典之の3名は、監査等委員である社外取締役であります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本裕文、委員 松岡一臣、委員 大塚美幸、委員 片山典之。
5.当社では、迅速な業務執行を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、馬場信治、両角元勝の2名で構成されております。

6.当社は指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 川井潤、委員 松岡一臣、委員 片山典之。

② 社外取締役
当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である社外取締役は3名(3名全員が独立社外取締役)であります。
社外取締役松岡一臣は、松岡一臣公認会計士・税理士事務所の公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役大塚美幸は、企業のサステナブル事業やコーポレートコミュニケーション等に係るコンサルティングや、代表・役員へのコミュニケーション研修等を行う企業経営者として、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役片山典之は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、証券会社での実務経験や、弁護士として豊富な経験と幅広い知見を有しております。
なお、松岡一臣、大塚美幸、片山典之は、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席しており、それぞれ専門的な立場からの指導・提言を行うほか、経営や業務執行の監査・監督を行い、経営の透明性や適法性の確保を通じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実を図っております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法上の社外取締役の要件や東京証券取引所の定める独立性基準等を考慮し判断しております。
なお、内部監査及び会計監査との連携については、「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。