株式会社ファンコミュニケーションズ 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	柳澤 安慶	1964年10月20日生	1999年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)	2023年3月の定時株主総会から1年	27,783,600
取締役副社長	松本 洋志	1960年4月10日生	1999年10月 当社設立 取締役副社長(現任)	2023年3月の定時株主総会から1年	1,668,100
取締役 執行役員 ADプラットフォーム事業部長 新規事業開発部長 コミュニケーションデザイン部管掌	二宮 幸司	1979年3月11日生	2004年4月 当社 入社 2011年1月 MC事業部ADN推進部長 2012年3月 ADN事業部長 2013年4月 執行役員 2015年3月 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル取締役	2023年3月の定時株主総会から1年	11,600
取締役 執行役員 A8事業部長 A8事業部第1営業推進部長 A8事業部第3営業推進部長 ビジネス開発1部長	吉永 敬	1981年2月18日生	2005年4月 当社 入社 2008年7月 A8事業部新規開発部長 2011年10月 A8事業部長 2013年4月 執行役員 2015年3月 取締役(現任) (重要な兼職の状況) シーサー株式会社取締役	2023年3月の定時株主総会から1年	16,900
取締役	小尾 一介	1953年12月4日生	1977年9月 アルファレコード株式会社入社 1988年8月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2002年10月 株式会社デジタルガレージ 取締役 2009年7月 グーグル株式会社 執行役員 2012年12月 インモビジャパン株式会社 日本代表 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー(現任) 2017年3月 株式会社インバウンドテック 社外監査役(現任) 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 株式会社インフォネット社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー 株式会社インバウンドテック 社外監査役 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役 株式会社インフォネット社外取締役	2023年3月の定時株主総会から1年	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	穂谷野 智	1962年1月11日生	1984年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2000年4月 株式会社オン・ザ・エッヂ(現LINE株式会社) 入社 2003年3月 株式会社イーエックスマーケティング 取締役 2004年11月 バリュークリックジャパン株式会社 取締役 2006年1月 株式会社セシール 取締役 2006年2月 株式会社ライブドアマーケティング 代表取締役社長 2008年7月 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(現SMN株式会社) 代表取締役社長 2014年11月 株式会社ホルン 代表取締役(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 株式会社ガイドデント 代表取締役会長 (重要な兼職の状況) 株式会社ホルン 代表取締役	2023年3月の定時株主総会から1年	30,000
取締役 常勤監査等委員	佐藤 吉勝	1967年7月21日生	2000年11月 当社入社 2002年10月 営業部長 2004年4月 執行役員 2005年1月 営業本部長 2005年3月 取締役 2018年3月 取締役退任 2023年3月 取締役常勤監査等委員(現任)	2023年3月の定時株主総会から2年	293,800
取締役 監査等委員	丸野登紀子	1973年7月21日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2002年10月 現出澤総合法律事務所入所(現任) 2016年11月 株式会社地域新聞社 社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社ニチリョク 社外監査役 2019年6月 ライト工業株式会社 社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外監査役 2023年3月 当社社外取締役監査等委員(現任) (重要な兼職の状況) 出澤総合法律事務所(弁護士) 株式会社地域新聞社 社外監査役 ライト工業株式会社 社外監査役	2023年3月の定時株主総会から2年	0
取締役 監査等委員	小泉 正明	1964年10月4日生	1987年10月 英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1991年8月 公認会計士登録 2003年10月 小泉公認会計士事務所開設 同所所長(現任) 2004年6月 株式会社インターネットイニシアティブ 監査役 2006年8月 双葉監査法人 代表社員 2008年3月 ライフネット生命保険株式会社 取締役 2015年2月 株式会社キユーソー流通システム 監査役(現任) 2018年6月 マネックスグループ株式会社取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役監査等委員(現任) (重要な兼職の状況) 小泉公認会計士事務所 所長 株式会社キユーソー流通システム監査役 マネックスグループ株式会社取締役	2023年3月の定時株主総会から2年	0
計					29,804,100

(注)1.2023年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役小尾一介、穂谷野智、丸野登紀子及び小泉正明は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社では、意思決定・監督と業務執行の効率化による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名(うち2名は取締役が兼務)で、取締役 二宮幸司、取締役 吉永敬、社長室長 杉山紳一郎、管理部及び業務推進部並びに情報システム部管掌執行役員 加藤正人であります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数
当社の社外取締役は4名であります。
b.社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
取締役小尾一介氏は、当社株式を100株(保有割合0.00%)保有しております。
取締役穂谷野智氏は、当社株式を30,000株(保有割合0.04%)保有しております。
この他に当社と社外取締役との間には、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
c.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。なお、当社は取締役小尾一介氏、取締役穂谷野智氏、取締役丸野登紀子氏及び取締役小泉正明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
d.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
取締役小尾一介氏及び穂谷野智氏は、インターネット広告に精通する専門的知識を有しており、また、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。
取締役丸野登紀子氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有しております。
取締役小泉正明氏は、公認会計士として企業経営、企業財務に精通する専門的知識を有しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2023年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役に期待される役割を果たしてまいります。監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施し、常勤監査等委員を中心に会計監査人及び内部統制部門との意見交換を行い、連携を図り、実効性のある監査により取締役の職務の執行の監査に努めてまいります。