株式会社ＬＩＦＵＬＬ 役員の状況 (2022年9月期)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長執行役員	井 上 高 志	1968年11月23日生	1991年4月 株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア)入社 1992年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)転籍 1995年7月 ネクストホーム創業 1997年3月 当社設立 代表取締役 2014年3月 一般財団法人Next Wisdom Foundation 代表理事(現任) 2018年10月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2019年6月 一般財団法人PEACE DAY 代表理事(現任) 2021年10月 一般社団法人ナスコンバレー協議会 代表理事(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	27,941,000
取締役 執行役員 LIFULL HOME’S事業本部長	伊 東 祐 司	1982年11月19日生	2006年4月 当社 入社 2015年4月 当社 執行役員 HOME'S事業本部 賃貸・流通営業部長 2016年4月 当社 執行役員 HOME'S事業本部 新UX開発部長 2018年4月 当社 執行役員 LIFULL HOME'S事業本部副本部長 兼 新UX開発部長 2018年10月 当社 執行役員 LIFULL HOME'S事業本部副本部長 兼 売買事業部長 兼 新UX開発部長 2019年10月 当社 執行役員 LIFULL HOME’S事業本部長 2020年12月 当社取締役執行役員LIFULL HOME’S事業本部長兼LIFULL HOME'S事業本部本部長室長 2021年10月 当社取締役執行役員LIFULL HOME’S事業本部長(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	13,500
取締役 執行役員 AI戦略室長兼LIFULL HOME'S事業本部事業開発部長	山 田 貴 士	1973年10月16日生	1992年4月 バブ日立東ソフトウェア株式会社入社 1996年1月 有限会社江藤ソフトオフィス入社 2000年3月 当社 入社 2010年4月 当社 執行役員HOME'S事業本部副本部長 兼 プロダクト開発部長 2014年4月 当社 執行役員HOME'S事業本部長 2014年6月 当社 取締役執行役員HOME'S事業本部長 2017年4月 当社 取締役執行役員LIFULL HOME'S事業本部長 兼 LIFULL技術基盤本部長 Vietnam Creative Consulting Co., Ltd.(現LIFULL TECH VIETNAM COMPANY LIMITED)委任代表者(現任) 2018年10月 2019年10月 当社 取締役執行役員LIFULL技術基盤本部長 兼 AI戦略室長 当社 取締役執行役員LIFULL HOME'S事業本部プロダクトマネジメント室長 兼 AI戦略室長 2020年10月 当社 取締役執行役員AI戦略室長 兼 LIFULL HOME'S事業本部プロダクトプランニング2部長 2022年10月 当社 取締役執行役員AI戦略室長兼LIFULL HOME'S事業本部事業開発部長(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	163,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	小 林 正 忠	1971年6月8日生	1994年4月 大日本印刷株式会社 入社 1997年4月 株式会社エム・ディー・エム(現楽天グループ株式会社) 入社 2006年4月 同社 常務執行役員 (現任) 2016年5月 台湾楽天市場股份有限公司 董事長(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	―
取締役	中 尾 隆 一 郎	1964年5月15日生	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社 事業統括室カンパニーパートナー 2007年4月 同社 住まいカンパニー 執行役員 2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長 2017年4月 株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所 副所長 2017年6月 株式会社旅工房 社外取締役(現任) 2019年1月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任) 2022年7月 株式会社ZUU 社外取締役(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	―
取締役	大 久 保 和 孝	1973年3月22日生	1995年11月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス株式会社(現EY新日本サステナビリティ株式会社) 取締役 2005年2月 同社 常務取締役 2006年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) パートナー 2012年7月 同法人 シニアパートナー 2016年2月 同法人 経営専務理事 ERM本部長 2019年6月 株式会社大久保アソシエイツ 代表取締役社長(現任) セガサミーホールディングス株式会社 社外監査役(現任) サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役(現任) 2019年8月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授(現任) 2019年9月 株式会社ブレインパッド 社外監査役(現任) 2019年12月 当社 取締役(現任) 2020年2月 株式会社サーラコーポレーション 社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役(現任) 2020年6月 武蔵精密工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年11月 株式会社SS Dnaform 代表取締役社長(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	7,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	木 村 尚 敬	1968年7月8日生	1988年12月 ベンチャー企業創業 1998年6月 日本NCR株式会社 ソリューションスペシャリスト 2001年9月 タワーズぺリン東京支店 コンサルタント 2004年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 マネージャー 2007年11月 株式会社経営共創基盤 ディレクター 2012年1月 同社 パートナー マネージングディレクター(現任) 2013年4月 学校法人グロービス経営大学院 教授(現任) 2016年12月 益基譜管理諮詢(上海)有限公司 執行董事 2017年6月 サンデンホールディングス株式会社社外取締役 株式会社モルテン 社外取締役(現任) 2019年1月 益基譜管理諮詢(上海)有限公司 董事長兼総経理(現任) 2021年6月 りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外取締役(現任) 2022年8月 大学院大学至善館特任教授(現任) 2022年12月 当社取締役(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	―
取締役	清 水 哲 朗	1967年10月11日生	1990年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 2001年12月 株式会社アイワイバンク銀行(現 株式会社セブン銀行)入社 2006年2月 楽天株式会社(現楽天グループ株式会社)入社 2009年12月 ビットワレット株式会社(現楽天Edy株式会社)へ出向 2012年3月 株式会社新生銀行入行 リテール業務部部長 2012年4月 同社個人部門 顧客開発部長 2015年5月 同社執行役員個人部門 リテールバンキング本部長 2016年4月 同社 常務執行役員個人総括 グループ事業戦略副担当 2019年5月 ファイナンシャル・ジャパン株式会社 取締役会長 2019年6月 株式会社アプラスフィナンシャル 代表取締役社長最高経営責任者 株式会社アプラス 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 株式会社アプラスパーソナルローン 代表取締役社長最高経営責任者 2021年4月 株式会社新生銀行専務執行役員 個人ビジネスユニット長シニアオフィサー グループ企画財務グループ経営企画部サステナビリティ企画担当 2021年7月 新生フィナンシャル株式会社 代表取締役社長 CEO 2021年7月 株式会社コトラ 社外取締役(現任) 2022年4月 新生銀行グループチーフサステナビリティオフィサー 2022年8月 合同会社T2PLUS代表社員(現任) 2022年9月 マネックスグループ株式会社 常務執行役員戦略企画室(現任) 2022年12月 当社取締役(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	宍 戸 潔	1956年12月24日生	1980年4月 三菱商事株式会社 入社 1998年1月 Mitsubishi International Steel Inc.(米国)自動車部長 2006年3月 2007年5月 ビタミンC60バイオリサーチ株式会社 代表取締役社長 東京工業大学 特任教授 2007年8月 三菱商事株式会社 事業開発部長 2011年1月 TRILITY Pty Ltd(豪州)取締役経営計画担当執行役員 2016年4月 三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループ監査担当部長 2016年6月 当社 監査役(現任)	2020年 12月 ～ 2024年 12月	10,800
監査役	中 森 真 紀 子	1963年8月18日	1987年4月 日本電信電話株式会社 入社 1991年10月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年7月 中森公認会計士事務所 代表(現任) 2006年12月 株式会社アイスタイル 社外監査役 2011年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 社外監査役(現任) 2012年9月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 取締役 2013年6月 当社 監査役(現任) 2015年11月 株式会社チームスピリット 社外監査役 2019年6月 伊藤忠商事株式会社 社外取締役(現任)	2020年 12月 ～ 2024年 12月	―
監査役	松 嶋 希 会	1975年8月2日	2001年10月 東京弁護士会登録 ときわ総合法律事務所 アソシエイト弁護士 2005年4月 独立行政法人国際協力機構 技術協力専門家養成個人研修員(法務省法務総合研修所国際協力部研修) 2006年1月 独立行政法人国際協力機構 ウズベキスタン長期派遣専門家 2010年6月 PricewaterhouseCoopers Russia B.V. シニアコンサルタント 2014年10月 PricewaterhouseCoopers Russia B.V. マネジャー 2015年1月 PricewaterhouseCoopers Advisory LLC マネジャー 2017年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) アソシエイト弁護士 2019年4月 株式会社鹿児島銀行 社外監査役 2020年12月 当社 監査役(現任) 2021年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 スペシャル・カウンセル(現任) 2021年6月 株式会社鹿児島銀行 社外取締役(監査等委員)(現任)	2020年 12月 ～ 2024年 12月	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	西垣 淳	1961年9月30日	1984年4月 株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 2004年5月 株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部 次長 2009年1月 同行高田馬場支店長 2011年6月 同行丸の内中央法人部 部長 2013年1月 同行渋谷中央第二部付 審議役 2013年8月 株式会社オオバ 取締役企画本部長 2016年6月 同社常務取締役CFO企画本部長 2020年8月 同社常務取締役 内部統制担当 2022年8月 日本都市整備株式会社 社外取締役(現任) 近畿都市整備株式会社 社外取締役(現任) 2022年10月 公益財団法人東京都都市づくり公社経営企画担当参与(現任) 2022年12月 当社監査役(現任)	2022年 12月 ～ 2024年 12月	―
計					28,136,900

(注) 1 取締役小林正忠、中尾隆一郎、大久保和孝、木村尚敬、清水哲朗は、社外取締役であります。
2 監査役宍戸潔、中森真紀子、松嶋希会、西垣淳は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務執行役員の3名を除き、人事本部長 羽田幸広、クリエイティブ本部長 川嵜鋼平、グループ経営推進本部長 福澤秀一、テクノロジー本部長 長沢翼の4名であります。

①社外取締役及び社外監査役
イ.社外役員の独立性に関する方針
当社取締役会が、当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員(※1)」という。)が独立性を有すると認定する役員は、以下の基準のいずれにも該当せず、当社の経営陣から独立した、公正、かつ客観的な存在である者とし、当社は、当社取締役会が独立性を有すると認定する社外役員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員(以下、「独立役員」という。)として指定するものとする。
当社は、以下の基準のいずれにも該当しないことを社外役員の選任基準とし、独立性の高い社外役員の選出に努めるものとする。
ただし、社外役員としての適格性が妥当であると当社取締役会が合理的に判断した場合には、本方針に定める選任基準は当該候補者の選出を妨げるものではない。また、その場合は当該候補者については独立役員に指定しないものとする。
a. 当社及び当社の関係会社の業務執行者(※2)
b. 当社の特定関係事業者(※3)又はその業務執行者(※2)
c. 当社の主要株主(議決権ある株式の10%以上を直接・間接的に保有する者)又はその業務執行者(※2)
d. 当社及び当社の関係会社が大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有する者)となっている者の業務執行者(※2)
e. 当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(法人・団体である場合は、当該法人・団体に所属する者をいう。)。
f. 過去3年間において、上記a.からe.までに該当していた者
g. 上記a.～e.に掲げる者の近親者等(※5)
なお、独立役員と指定された社外役員は、その独立性を退任まで維持するように努め、独立性を有しないことになった場合には、ただちに当社に告知するものとする。


※1 取締役と監査役の間において、ここでの独立性の要素に相違はないため、総称して「社外役員」とする。
※2 業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び使用人等をいう。
※3 会社法施行規則第2条第3項19号における特定関係事業者。
※4 多額の金銭その他の財産とは、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
※5 近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

ロ.社外取締役について

本報告書提出日現在、当社は社外取締役を5名設置しております。

社外取締役 小林正忠は、当社の主要株主である楽天グループ株式会社の常務執行役員であり、当社は同社及びそのグループ企業との間で広告宣伝の依頼等の取引関係がありますが、同氏の有する豊富な会社経営者としての見識を当社の意思決定に有効的に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。なお、当社は独自に事業活動を行っており、同氏の兼任によって当社の事業展開や重要な意思決定において、同社から受ける制約はありません。
また同氏は、台湾楽天市場股份有限公司董事長を兼任しておりますが、同社と当社の間には特別な関係はございません。

社外取締役 中尾隆一郎は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役等を歴任され、住宅領域、テクノロジー領域に精通している他、事業開発、マーケティング、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野について専門的な知識を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
同氏は、株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長、株式会社旅工房社外取締役及び株式会社ZUU社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社の間には特別な関係はございません。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役 大久保和孝は、公認会計士としての大手監査法人での監査経験からガバナンス、ファイナンスに精通しているだけでなく、官公庁の各種有識者委員及び財界団体の幹事等を歴任され、コンプライアンス、CSR分野においても豊富な知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
同氏は、株式会社大久保アソシエイツ代表取締役社長、セガサミーホールディングス株式会社社外監査役、サンフロンティア不動産株式会社社外取締役、株式会社ブレインパッド社外監査役、株式会社サーラコーポレーション社外取締役、株式会社商工組合中央金庫社外取締役、武蔵精密工業株式会社社外取締役及び株式会社SS Dnaform代表取締役社長を兼務しておりますが、各社と当社の間には特別な関係はございません。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

社外取締役 木村尚敬は、長年にわたり経営改革、事業戦略分野に携わるとともに、国内外事業会社で経営幹部を歴任されており、経営管理全般に幅広い知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
同氏は、株式会社経営共創基盤 パートナー マネージングディレクター及びりらいあコミュニケーションズ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社の間には特別な関係はございません。


社外取締役 清水哲朗は、長年にわたり金融業界において勤務経験があり、同業界で取締役を歴任した経験を有しております。その経歴を通じて培われた豊富な金融知識と見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
同氏は、マネックスグループ株式会社常務執行役員を兼務しておりますが、同社と当社の間には特別な関係はございません。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

上記のほかに、当社の社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外監査役について

本報告書提出日現在、当社の監査役は4名で全て社外監査役であり、うち1名が常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っております。常勤監査役においては、その他の重要な会議にも出席し、業務執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じて日々経営活動を監視し、内部統制の整備を行う部署へも積極的に全社的な内部統制に対し提言、助言を行い、全社的な監査を実施しております。また、会計監査人より会計監査の概要及び結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携のもとに監査を実施しております。

常勤監査役 宍戸潔は三菱商事株式会社において、長年にわたる総合商社業界における勤務経験とともに、同社グループの関係会社において取締役を歴任した経験を有しております。その経歴を通じて培われた豊富な会社経営者としての知見・経験を当社の経営監視・監査に活用させていただきたく、常勤監査役として選任しております。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

社外監査役 中森真紀子は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。その豊富な専門知識と監査役経験を当社の経営監視・監査に活用させていただきたく、社外監査役として選任しております 。
同氏は、中森公認会計士事務所代表、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社社外監査役、伊藤忠商事株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社の間には、特別な関係はございません。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

社外監査役 松嶋希会はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のアソシエイト弁護士であり、同事務所と当社との間には同事務所の他の弁護士による役務提供等の取引関係があります。なお、同氏と前記弁護士間では、相互にある案件に関係する一切の情報を流さない、又、要求しないこととし、情報は遮断されております。

社外監査役 西垣淳は長年にわたる金融業界における勤務経験の他、建設コンサルタント会社における経営幹部、取締役を歴任した経験を有しております。その経歴を通じて培われた豊富な金融知識と見識を当社の経営監視・監査に活用させていただきたく、社外監査役として選任しております 。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

上記のほかに、当社の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。