アイティメディア株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 兼 CEO	大槻 利樹	1961年6月27日	1984年4月 ㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社 1999年4月 ソフトバンク パブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)執行役員就任 1999年12月 ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)代表取締役社長就任 2000年4月 ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任 2003年4月 ㈲ネットビジョン取締役就任(現任) 2016年6月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)	(注)3	2,931
取締役副社長 兼 COO	小林 教至	1968年11月18日	1991年4月 ㈱博報堂ダブルス入社 1995年5月 ㈱アスキー総合研究所入社 2000年10月 ㈱アットマーク・アイティ(現 当社)入社 2006年4月 当社執行役員就任 2009年4月 当社常務執行役員就任 2011年6月 当社取締役就任 2015年4月 当社常務取締役就任 2015年10月 ㈱ユーザラス(現 発注ナビ㈱)代表取締役社長就任 2016年6月 当社取締役兼専務執行役員就任 2018年4月 アイティクラウド㈱取締役就任(現任) 2019年7月 当社取締役副社長就任 2020年4月 当社取締役副社長兼COO就任(現任) 2020年5月 発注ナビ㈱取締役就任(現任)	(注)3	969
取締役CFO 兼 管理本部長	加賀谷 昭大	1974年9月4日	1998年4月 ㈱間組(現 ㈱安藤・間)入社 2002年4月 ㈱セガ入社 2003年6月 ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社 2005年4月 ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社 2008年7月 当社入社 2015年4月 当社執行役員就任 2015年6月 当社取締役就任 2015年10月 ナレッジオンデマンド㈱監査役就任 2016年6月 当社取締役兼常務執行役員就任 2016年7月 ナレッジオンデマンド㈱取締役就任 2018年4月 アイティクラウド㈱監査役就任 2019年7月 当社取締役CFO就任(現任) 2020年5月 発注ナビ㈱監査役就任(現任)	(注)3	416

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	土橋 康成	1959年8月13日	1983年4月 ㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社 1998年11月 アットワーク㈱(現 SBアットワーク㈱)監査役就任(現任) 2002年4月 ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)取締役就任 2006年6月 当社監査役就任 2007年4月 ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)代表取締役社長就任(現任) 2007年4月 ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)代表取締役社長就任(現任) 2007年6月 リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱取締役就任(現任) 2008年6月 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱(現SBヒューマンキャピタル㈱)代表取締役会長就任(現任) 2009年6月 当社取締役就任(現任) 2016年4月 ツギクル㈱代表取締役社長就任(現任) 2019年11月 RBJ㈱代表取締役就任(現任)	(注)3	84
社外取締役	渡邉 桂子	1980年6月6日	2004年4月 ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社 2004年6月 当社転籍 2008年11月 当社退職 2008年11月 電通アベニューAレイザーフィッシュ㈱(現 電通デジタル㈱)入社 2010年7月 MediaMind Technologies㈱(現 サイズミック ・テクノロジー㈱)入社 2016年12月 楽天㈱(現 楽天グループ㈱)入社 2018年12月 ㈱ビーアイシーピー・データ㈱代表取締役就任(現任) 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
社外取締役 (常勤監査等委員)	髙橋 利忠	1957年8月20日	1982年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年5月 ㈱みずほ銀行浦和支店長 2005年11月 同行前橋支店長 2008年4月 同行品川支店長 2011年1月 ユーシーカード㈱入社 2011年2月 同社常務取締役就任 2020年4月 同社取締役常務執行役員就任 2020年6月 第一工業製薬㈱社外監査役就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	下山 達也	1961年3月17日	1983年4月 東邦生命保険相互会社入社 2000年5月 ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社 2002年5月 イングリッシュタウン㈱監査役就任 2002年12月 リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱監査役就任(現任) 2004年7月 イーブック・システムズ㈱監査役就任 2005年3月 当社監査役就任 2005年3月 エヌ・シー・ジャパン㈱監査役就任 2005年10月 ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任(現任) 2005年11月 トライベック・ストラテジー㈱監査役就任 2006年1月 イーシーリサーチ㈱監査役就任 2007年4月 ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2019年3月 SBヒューマンキャピタル㈱取締役就任(現任) 2019年11月 RBJ㈱取締役就任(現任)	(注)4	77

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
社外取締役 (監査等委員)	斉藤 太嘉志	1962年4月8日	1985年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 2003年4月 ㈱リクルート マーケティング局 エグゼグティブマネージャー就任 2015年4月 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ退職 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	20
社外取締役 (監査等委員)	佐川 明生	1973年3月12日	1999年4月 司法研修所入所 2000年10月 古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所)入所 2002年4月 同法律事務所の法人化に伴い社員弁護士に就任 2007年6月 当社監査役就任 2008年11月 ㈱ダブルエー監査役就任(現任) 2014年3月 弁護士法人クレア法律事務所退所 2014年3月 A・佐川法律事務所設立 代表就任(現任) 2016年3月 ダーウィンシステム㈱(現 タウンライフ㈱)監査役就任(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年9月 ㈱ハロネット監査役就任(現任) 2017年11月 SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY設立 法定代表者就任(現任) 2020年5月 ㈱卑弥呼監査役就任(現任)	(注)4	56
社外取締役 (監査等委員)	佐藤 広一	1968年11月30日	1991年4月 ㈱サトースプリング入社 1994年7月 谷口労務管理事務所入職 2000年4月 社会保険労務士開業登録 さとう社会保険労務士事務所(現HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表就任 2013年12月 ASIA BPO SERVICE PTE.LTD.設立 ディレクター就任(現任) 2016年6月 さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士法人 代表社員就任(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年1月 ㈱ダブルエー監査役就任(現任) 2021年4月 ㈱Voicy監査役就任(現任)	(注)5	-
計					4,553

(注)1 取締役 渡邉桂子、髙橋利忠、斉藤太嘉志、佐川明生及び佐藤広一は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 髙橋 利忠 委員 下山 達也 委員 斉藤 太嘉志 委員 佐川 明生 委員 佐藤 広一
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名であります。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の役割を、経営のモニタリング及び監督を独立的及び専門的立場から行うことと位置づけております。本書提出日現在、社外取締役は5名であり、監査等委員である取締役は4名であります。
社外役員の独立性に関する基準又は方針についての定めをしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
社外取締役による当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

区分	氏名	社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係	企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役	渡邉 桂子	2004年6月から2008年11月まで当社の業務執行者でありました。	マーケティング、最先端のアドテクノロジー、プライバシーガバナンスの領域に専門的な知識と経験を有しており、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督を行っております。 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役 (監査等委員)	髙橋 利忠	-	長年にわたる金融機関での金融、財務および企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、常勤監査等委員として、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
	斉藤 太嘉志	当社が2015年4月1日付で株式会社リクルートホールディングスからキーマンズネット事業を譲受ける前において、同社の子会社である株式会社リクルートマーケティングパートナーズの業務執行者でありました。	豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しており、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
	佐川 明生	-	弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており専門的見地から経営を独立的な立場で取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する機能を果たしております。 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
	佐藤 広一	-	社会保険労務士の資格を有し、人事、労務に関する高い見識に基づき、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。 また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会等への出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行い、それぞれ相互連携を図ることとしております。