小松マテーレ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	佐々木 久衛	1953年2月26日生	1977年4月 東レ㈱入社 1987年6月 EASTERNTEX社(インドネシア)取締役織布部長 1992年3月 東レ㈱テキスタイル開発センター第3開発室長主任部員 1994年11月 ISTEM社/ACTEM社(インドネシア)取締役 工場長 1999年5月 東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長 2001年4月 同社テキスタイル開発センター所長 2004年6月 ISTEM社/ACTEM社(インドネシア)社長兼工場長 2007年10月 PENFABRIC社(マレーシア)副社長 生産担当 2009年6月 東レ㈱繊維加工技術部長 2010年6月 同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当 2014年6月 同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当 2018年6月 同社生産本部嘱託 2020年1月 東レ㈱退職 2020年2月 当社経営企画室長 2020年6月 代表取締役社長就任(現)	(注)4	27
代表取締役 専務 営業本部長	中山 大輔	1969年10月6日生	1992年4月 当社入社 2006年10月 国際営業部長兼市場開拓室長 2009年6月 執行役員就任 2011年6月 取締役就任 2014年6月 常務取締役就任 2019年6月 専務取締役就任 2023年6月 代表取締役専務就任(現)	(注)4	55
常務取締役 エンジニアリング本部長	松尾 千洋	1970年1月27日生	1992年4月 当社入社 2008年6月 第2工場長 2011年6月 執行役員就任 2014年6月 理事 第2工場長 2017年1月 理事 生産本部長補佐兼第7工場長 2018年6月 取締役就任 2019年6月 常務取締役就任(現)	(注)4	19
常務取締役 技術開発本部長	小川 直人	1957年4月6日生	1982年4月 倉庫精練㈱入社 2004年6月 同社取締役就任 2009年6月 同社常務取締役就任 2010年6月 同社代表取締役社長就任 2016年6月 倉庫精練㈱退職 2016年9月 当社顧問 2017年1月 ㈱コマクソン代表取締役社長就任 2019年9月 当社生産・技術開発本部付顧問 2019年10月 技術開発本部長兼技術開発部長 2020年6月 常務取締役就任(現)	(注)4	13
取締役 生産本部長	米谷 俊泰	1968年10月17日生	1991年4月 当社入社 2009年6月 執行役員就任 2017年9月 理事 小松精練(蘇州)有限公司 董事長 2021年2月 理事 小松美特料(蘇州)貿易有限公司 董事長(現) 2022年1月 執行役員就任 2023年6月 取締役就任(現)	(注)4	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大西 洋	1955年6月13日生	1979年4月 ㈱伊勢丹入社 2005年6月 同社執行役員経営企画部総合企画担当長 2008年3月 ㈱三越常務執行役員百貨店事業本部MD統括部長 ㈱伊勢丹常務執行役員 2009年6月 ㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員 2011年4月 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長 2012年2月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員 2018年6月 日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員(現) ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現) 2021年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
取締役	山下 修二	1955年7月25日生	1979年4月 ㈱小松製作所入社 1986年10月 米国小松製造㈱ 2000年10月 コマツインドネシア取締役管理部長 2005年4月 小松山推建機総経理 2009年4月 ㈱小松製作所執行役員小山工場長 2012年4月 同社執行役員粟津工場長 2014年4月 同社常務執行役員生産本部副部長兼粟津工場長 2016年4月 同社常務執行役員生産副本部長兼部品管理本部長 2018年7月 同社技術顧問(現) 2022年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
取締役	佐々木 康次	1962年10月10日生	1986年4月 東レ㈱入社 2006年4月 同社産業資材・機能素材事業部門主任部員 2009年2月 同社マーケティング企画室主任部員 2011年6月 同社繊維グリーンイノベーション室長兼地球環境事業戦略推進室主幹 2014年4月 同社繊維GR・LI事業推進室長兼地球環境事業戦略推進室主幹 2016年7月 トーレ・インターナショナル・ヨーロッパ社社長 2020年11月 東レ㈱テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現) 2021年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
取締役	堀内 節郎	1952年2月4日生	1981年4月 菅原・山田法律事務所入社 1991年4月 堀内法律事務所代表弁護士(現) 2022年6月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
監査役 (常勤)	米澤 和洋	1958年7月28日生	1983年4月 当社入社 2006年3月 第3工場長 2010年2月 第1営業部門商品開発部長 2011年6月 執行役員 第1営業部門商品開発部長 2013年2月 執行役員 生産本部長代理(開発系)兼技術開発部長兼商品開発部長 2014年6月 理事 生産本部長代理兼第7工場長 2016年3月 営業本部付開発担当部長(参事) 2018年5月 営業本部主幹(参事) 2020年2月 技術開発部長代理(参事) 2020年4月 販売促進部長(参事) 2020年12月 技術開発部長代理(参事) 2021年4月 商品開発推進部長代理(参事) 2022年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	根上 健正	1946年8月30日生	1965年4月 清水建設株式会社入社 1993年2月 同社北陸支店営業部長 2004年2月 同社北陸支店開発営業部長 2006年4月 株式会社トーケン取締役副社長就任 2006年11月 同社代表取締役社長就任 2011年6月 当社監査役就任(現) 2020年7月 株式会社トーケン代表取締役会長就任(現)	(注)3	3
監査役	坂下 清司	1958年2月2日生	1984年10月 監査法人井上達雄会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録(登録番号第9400号) 2003年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任 2007年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 2013年6月 有限責任 あずさ監査法人退所 2014年2月 北陸監査法人設立 代表社員就任(現) 2016年6月 当社監査役就任(現)	(注)3	―
計					171

(注) 1 取締役 大西洋、山下修二、佐々木康次、堀内節郎の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として奥谷晃宏氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
池水 龍一	1947年5月30日生	1970年4月	佐藤公認会計士事務所入所	(注)	―
		1972年9月	会計士補開業登録
		1978年3月	公認会計士開業登録
		1980年2月	税理士開業登録
		1991年1月	㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
		2011年12月	さわやか税理士法人代表社員(現)
奥谷 晃宏	1963年5月23日生	1989年4月	当社入社	(注)	50
		2003年4月	第3工場長
		2003年6月	取締役 技術開発本部長補佐
		2006年6月	執行役員 技術開発本部長補佐
		2009年10月	取締役執行役員 技術開発本部長
		2011年7月	取締役 生産本部長代理兼第5工場長
		2012年1月	取締役 技術開発本部長
		2019年5月	取締役 生産技術開発本部長代理(環境担当)
		2020年4月	理事 技術開発本部長代理兼環境推進室長
		2022年1月	理事 技術開発本部長補佐(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況

社外取締役 4名

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
大西 洋 (日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)	―	―	―	―
山下 修二 (株式会社小松製作所 技術顧問)	―	―	―	―
佐々木 康次 (東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)	―	東レ株式会社による当社への出資比率8.69% 当社による東レ株式会社への出資比率0.21%	通常の取引関係	―
堀内 節郎 (堀内法律事務所代表 弁護士)	―	―	―	―

当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。

社外監査役 2名

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
根上 健正 (株式会社トーケン 代表取締役会長)	―	株式会社トーケン及び本人による当社への出資比率0.47% 当社による株式会社トーケンへの出資比率42.6%	工場等建物の企画、設計、施工	―
坂下 清司 (北陸監査法人 代表社員)	―	―	―	―

当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。