株式会社岡山製紙 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会 長	津川 孝太郎	1951年8月24日	1975年11月 株式会社滝沢鉄工所(現 株式会社TAKISAWA)入社 1988年4月 当社入社 1991年9月 当社製紙工場長 2007年8月 当社執行役員製紙工場長 2010年8月 当社取締役技術統括部長 2013年8月 当社代表取締役社長 2023年8月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	42
代表取締役 社 長	宮田 正樹	1965年7月31日	1988年4月 当社入社 2016年6月 当社製紙工場長 2017年8月 当社執行役員製紙工場長 2019年6月 当社執行役員製紙本部長 2019年8月 当社取締役製紙本部長 2022年6月 当社取締役加工本部長 2023年3月 当社取締役管理本部管掌 2023年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	10
取締役	後藤 直樹	1967年4月10日	1993年1月 高崎製紙株式会社(現 王子マテリア株式会社)入社 2021年6月 当社執行役員製紙本部副本部長(営業担当) 2022年8月 当社取締役(営業管掌)(現任)	(注)2	1
取締役	狩山 昌功	1965年10月11日	1984年4月 当社入社 2020年6月 当社製紙本部製造部長 2021年8月 当社執行役員製紙本部副本部長 2022年6月 当社執行役員製紙本部長 2023年8月 当社取締役製紙本部長(現任)	(注)2	-
取締役 常勤 監査等委員	岡﨑 泰夫	1958年2月9日	1980年4月 株式会社中国銀行入行 2002年7月 同行玉支店長 2005年2月 同行鴨方支店長 2007年10月 同行新市支店長 2009年6月 同行総務部長 2012年6月 同行常勤監査役 2016年6月 同行取締役監査等委員 2019年6月 中銀事務センター株式会社 代表取締役社長 2023年6月 当社顧問 2023年8月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員	田井 廣志	1949年2月24日	1972年4月 王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)入社 2005年6月 王子コンテナー株式会社取締役管理本部長 2005年10月 王子チヨダコンテナー株式会社取締役管理本部副本部長 2006年6月 王子板紙株式会社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2009年6月 王子製紙株式会社(現 王子ホールディングス株式会社)監査役 2013年6月 同社監査役退任 2014年8月 当社取締役 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	岡﨑 彬	1943年12月17日	1968年4月 静岡瓦斯株式会社入社 1973年5月 岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)入社 1979年4月 岡﨑共同株式会社代表取締役社長(現任) 1980年11月 岡山瓦斯株式会社(現 岡山ガス株式会社)代表取締役社長 1981年8月 当社監査役 2018年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 岡山ガス株式会社代表取締役会長(現任) 重要な兼職の状況 岡山ガス株式会社代表取締役会長	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	中野 学	1957年12月26日	1983年4月 株式会社クラレ入社 2005年5月 禾欣可楽麗超繊皮(嘉興)有限公司 副総経理 2008年4月 株式会社クラレ岡山事業所クラリーノ開発部長 2010年4月 同社岡山事業所クラリーノ生産・技術開発部長 2013年4月 同社クラリーノ事業部副事業部長 2018年3月 同社退社 2018年4月 倉敷開発株式会社代表取締役社長 2020年12月 同社取締役(現任) 2022年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	加来 典子	1979年8月14日	2011年12月 弁護士登録(岡山弁護士会) 田野法律事務所(現 弁護士法人後楽総合法律事務所)入所(現任) 2022年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					84

(注)1.取締役田井廣志、岡﨑彬、中野学及び加来典子は、社外取締役であります。
2.2023年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡﨑泰夫、委員 田井廣志、委員 岡﨑彬、委員 中野学、委員 加来典子
なお、岡﨑泰夫は常勤の監査等委員であります。当社は、社内情報の迅速かつ的確な把握及び機動的な監査等の確保のため、常勤監査等委員を選定しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
当社の社外取締役田井廣志氏は、製紙メーカーの取締役としての豊富な業務経験と業界知識をもち、製紙メーカーの監査役を4年間務め、コーポレート・ガバナンスを中心とする幅広い見識があります。更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役岡﨑彬氏は、岡山ガス株式会社の代表取締役会長であり、永年にわたる会社経営に係る豊富な経験と見識を、社外取締役としての職務に生かしていただけるものと判断して選任いたしました。当社は同社との間に産業用ガス購入取引があり、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。なお、同氏は当社の株式の0.6%を所有しております。
当社の社外取締役中野学氏は、大手素材メーカーにおいて生産・技術開発に長く携わり豊富な知見を有するとともに事業経営の経験もあり、当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけることが期待でき、更に会社からの独立性が高いため、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して選任いたしました。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役加来典子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法律の専門家としての立場から、取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただけるものと判断して選任いたしました。同氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士法人後楽総合法律事務所に所属しており、当社は同事務所に対し弁護士報酬の支払いをしておりますが、当事業年度に同事務所に支払った報酬額は2百万円未満であり、当社及び同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役田井廣志、中野学及び加来典子の3氏については、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員は、毎月1回以上開催される部長会等社内の重要会議に出席し、その内容を社外取締役である監査等委員が出席する監査等委員会で報告し、監査等委員間の情報共有を図って連携をとっております。
内部監査室は、監査状況、不備問題点等について常勤監査等委員に適宜報告するとともに、定期的に監査等委員会で内部監査の実施状況及び監査結果を報告しております。また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会において取締役及び会計監査人が行った財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況についての報告に対して、必要に応じて説明を求めております。