東邦アセチレン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	堀 内 秀 敏	1963年1月9日生	1985年4月 東洋曹達工業株式会社入社 (現 東ソー株式会社) 2010年6月 同社法務・特許部法務室長 2019年6月 同社執行役員オレフィン事業部長 2020年6月 同社執行役員オレフィン事業部長兼営業部長 2020年10月 同社執行役員オレフィン事業部長 2023年6月 同社上席執行役員石油化学セクター長兼オレフィン事業部長 2024年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)3	―
代表取締役 常務執行役員 営業本部長	大 上 譲 二	1961年6月6日生	1985年4月 当社入社 2005年6月 札幌事業所釧路営業所長 2006年6月 メディカル営業部 2009年4月 仙台事業所ガス営業課長 2012年4月 仙台事業所エネルギー課長 2014年6月 朝日産業株式会社出向常務取締役 2016年6月 朝日産業株式会社出向代表取締役社長 2019年6月 東邦岩手株式会社出向代表取締役社長 2020年6月 執行役員東邦岩手株式会社出向代表取締役社長 2021年6月 東邦岩手株式会社代表取締役社長 2022年6月 当社上席執行役員営業本部長 2023年6月 取締役 上席執行役員営業本部長 2024年6月 代表取締役 常務執行役員営業本部長(現)	(注)3	127
取締役 常務執行役員 管理本部長	佐 古 慶 治	1965年2月6日生	1987年4月 東洋曹達工業株式会社入社 (現 東ソー株式会社) 2016年6月 同社オレフィン事業部営業部長 2017年6月 同社東曹(上海)貿易有限公司出向 2018年7月 同社東曹(上海)貿易有限公司出向兼東曹(中国)投資有限公司出向 2022年8月 同社ポリマー事業部ポリエチレン部長兼エースパック株式会社出向 2024年5月 同社執行役員ポリマー事業部ポリエチレン部長 2024年6月 当社取締役 常務執行役員管理本部長兼IT戦略・内部統制部長兼内部統制委員長兼東京支社長(現)	(注)3	―
取締役	山 下 豊	1954年9月29日生	1977年4月 小野田セメント株式会社入社 (現 太平洋セメント株式会社) 2006年4月 同社経理部長 2009年5月 同社関西支店長 2011年4月 同社執行役員東京支店長 2013年3月 同社執行役員双龍洋灰工業株式会社会長 2016年9月 ティーシートレーディング株式会社取締役副社長 2017年6月 同社代表取締役社長 2020年6月 同社会長 2021年6月 同社相談役(現) 当社取締役(現)	(注)3	10
取締役	菅 谷 とも子	1961年9月30日生	1980年4月 全日本空輸株式会社入社 2008年4月 同社札幌支店副支店長 2015年5月 同社執行役員札幌支店長北海道地区担当 2016年4月 同社執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当 ANAセールス株式会社取締役副社長 2017年4月 全日本空輸株式会社上席執行役員営業センター副センター長兼東京本店長東地区担当 ANAセールス株式会社取締役副社長 2021年4月 ANAあきんど株式会社取締役副社長 2022年4月 同社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現) 2023年4月 同社取締役会長(現) 2024年6月 北海道旅客鉄道株式会社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	正 井 健太郎	1959年5月22日生	1982年4月 株式会社日立製作所入社 2001年8月 同社電力・電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部車両システム設計部長 2005年4月 同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部担当本部長(class395プロジェクトマネージャー) 2005年10月 同社電機グループ交通システム事業部車両システム本部担当本部長 2008年4月 同社電機グループ交通システム事業部笠戸交通システム本部長 2009年10月 同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長 2009年11月 同社社会・産業インフラシステム社IEP推進本部副本部長(Hitachi Rail Europe Ltd.出向) 2011年4月 同社交通システム社笠戸事業所長 2013年4月 同社理事交通システム社笠戸事業所長 2014年4月 同社理事交通システム社社長 2016年4月 同社執行役常務鉄道ビジネスユニットCOO 2018年4月 同社執行役常務モノづくり・品質保証担当 2020年4月 同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全マネジメント推進本部副本部長 2021年4月 同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼安全衛生マネジメント推進本部副本部長 2022年4月 同社執行役常務モノづくり・品質保証責任者兼グローバル環境統括本部環境インターナルイニシアティブ本部長 2023年4月 同社モノづくり・品質保証・環境インターナル・鉄道エグゼクティブアドバイザー 2023年6月 当社取締役(現) 2024年4月 同社鉄道ビジネスユニットエグゼクティブアドバイザー(現) 2024年6月 Hitachi Rail Ltd. Director(現)	(注)3	―
取締役	堀 谷 宏 志	1969年5月13日生	1993年4月 東ソー株式会社入社 1993年4月 同社情報システム部 1999年4月 同社経営管理室 2004年11月 同社Holland Sweetener Company出向 2007年3月 同社Delamine B.V.出向 2010年8月 同社経営管理室 2015年1月 同社経営企画・連結経営部 2023年6月 同社経営企画・連結経営部長(現) 当社取締役(現)	(注)3	―
監査役 (常勤)	山 本 賢 一	1963年8月28日生	1986年4月 東洋曹達工業株式会社入社 (現 東ソー株式会社) 1986年6月 同社南陽工場事務部勤労課 1987年10月 同社人事本部労政部労政課 1990年10月 同社労政部労政課 1993年6月 同社オレフィン事業部営業部営業第一課 1999年6月 同社オレフィン事業部営業部 2000年1月 同社東洋港運株式会社(現 東ソー物流株式会社)出向 2001年12月 同社ロンシール工業株式会社出向 2008年4月 同社東ソー物流株式会社出向 2014年6月 同社購買・物流部物流グループリーダー 2019年6月 同社法務・特許部法務室長 2023年5月 同社執行役員法務・特許部法務室長 2023年6月 当社監査役(現)	(注)4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	三 井 誠 司	1964年5月31日生	1988年4月 住友信託銀行株式会社入社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 2003年2月 同社福岡支店法人営業第二チーム主任調査役チーム長 2007年6月 同社東京中央営業第二部次長 2009年6月 同社東京営業第八部次長 2010年4月 同社資産金融部次長 2012年5月 同社三井住友トラスト・キャピタル株式会社常務取締役出向 2014年10月 同社本店営業第十部長 2017年4月 同社金沢支店長 2017年10月 同社理事金沢支店長 2020年4月 同社理事審査第三部長 2021年4月 同社特別理事法人企画部主管 2023年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
監査役	此 村 敦	1960年9月5日生	1984年4月 株式会社富士銀行入行 (現 株式会社みずほ銀行)世田谷支店 2006年1月 同行総合リスク管理部次長 2008年4月 同行業務監査部監査主任 2012年11月 金融庁入庁 監督局外国証券等モニタリング室特別検査官(最終ポスト) 2021年3月 同庁退職 2021年7月 セイコーソリューションズ株式会社非常勤監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
監査役	川 﨑 俊 之	1951年9月17日生	1975年4月 旭化成工業株式会社入社 (現 旭化成株式会社) 1995年7月 同社法務室長 2003年6月 同社経営戦略室長 2005年4月 旭化成ケミカルズ株式会社合成ゴム事業部長 2008年4月 同社執行役員合成ゴム事業部長 2009年1月 同社執行役員合成ゴム事業部長兼基礎化学品事業部長 2011年6月 旭化成株式会社常勤監査役 2015年6月 株式会社ニッチツ取締役 2020年6月 同社取締役(監査等委員) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)4	―
計					148

(注) 1 取締役山下豊、菅谷とも子、正井健太郎、堀谷宏志は、社外取締役であります。
2 監査役山本賢一、三井誠司、此村敦、川﨑俊之は、社外監査役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、経営機能と業務執行機能の分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は9名で、その構成は下記のとおりであります。

役職名		氏名
上席執行役員 経営企画・連結経営部長		藤 本 俊 弘
上席執行役員 生産・技術本部長		室 伏 直 也
上席執行役員 営業本部副本部長兼メディカル営業部長		佐 藤 尚 悦
執行役員 東邦新潟株式会社 代表取締役社長		小 野 浩
執行役員 東邦岩手株式会社 代表取締役社長		佐々木 一 博
執行役員 営業本部副本部長兼営業企画部長兼大阪支社長		井 上 統 道
執行役員 技術部長		伊 藤 一 郎
執行役員 丸由工材株式会社 執行役員		板 橋 新 市
執行役員 ロジスティック部長		髙 橋 雄 一

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
松 村 武	1967年9月17日生	1994年4月 1996年4月 2011年7月	最高裁判所司法研修所入所 弁護士登録(東京弁護士会) 有楽町総合法律事務所入所 順風法律事務所開業(現)	(注)	―

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であり、各社外役員の選任理由は次のとおりであります。

社外取締役 山下豊氏は、当社取引先である太平洋セメント株式会社の出身であり、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのないセメント事業に携わっておりました。同氏は同社退職後、専門商社の経営者として企業経営全般に携わることで豊富な経験と幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から当社の取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外取締役 菅谷とも子氏は、全日本空輸株式会社の出身であり、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのない旅行事業に携わっておりました。同氏は豊富な営業経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から当社の取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外取締役 正井健太郎氏は、株式会社日立製作所の出身であり、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのない鉄道・インフラ事業に携わっておりました。同氏は、豊富な技術経験により培われた高い知見と企業経営の経験から、客観的・専門的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場から当社の取締役としての職責を十分に果たすことが可能であり、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外取締役 堀谷宏志氏は、当社の筆頭株主(議決権比率24.7%)である東ソー株式会社の業務執行者でありますが、当社との取引の関係は売上・仕入金額とも全体の1%未満であり、その依存度は低いことから過度な影響を受けることはありません。同氏は、経営に関する企画管理やグローバルな経験により、幅広い知見を有しており、実践的・多角的な視点で経営に対する助言や業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。

社外監査役 山本賢一氏は、東ソー株式会社の出身でありますが、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのない管理業務に携わっておりました。また、同氏は物流業務等にも豊富な経験を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。

社外監査役 三井誠司氏は、当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身であります。同氏は、同社在籍中は金融ビジネスに長く携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しており、常勤監査役として経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。


社外監査役 此村敦氏は、当社の取引金融機関である株式会社みずほ銀行の出身であります。同氏は、同行在籍中は海外勤務に携わり、同行退職後は金融庁に従事したことで豊富な経験と幅広い知見を有しており、グローバルな視野に立ち、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

社外監査役 川﨑俊之氏は、旭化成株式会社の出身であり、同社在籍中は当社の事業領域と直接関わりのないケミカル事業に長く携わっておりました。また、企業経営全般にも豊富な経験を有しており、監査役として、経営に対する助言や取締役の業務執行に対する適切な監督を行えることから選任しております。また、独立的かつ中立的な立場で監査を行うことができ、さらに一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、当社のコーポレート・ガバナンスガイドラインにおける独立社外役員の選定基準を参考に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて意思決定の妥当性及び的確性を確保するための助言並びに提言を行っております。
社外監査役は、連携を取りながら経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、会計監査人との意見交換会を四半期レビュー及び期末監査毎に複数回行っており、その全てに監査室も出席し、内部統制監査に対する意見交換も行っております。また、内部監査の結果報告を受ける等監査体制の連携と強化に努めております。