東亜建設工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	秋 山 優 樹	1952年8月3日生	1975年4月 当社入社 2004年4月 当社千葉支店長 2007年6月 当社執行役員(横浜支店長) 2010年4月 当社執行役員常務(土木事業本部長) 2010年6月 当社取締役兼執行役員常務(土木事業本部長) 2013年4月 当社取締役兼執行役員専務(土木事業本部長) 2014年4月 当社代表取締役兼執行役員副社長(安全環境部統括) 2015年4月 当社代表取締役兼執行役員副社長(国際事業本部、安全環境部統括) 2016年4月 当社代表取締役兼執行役員副社長 2016年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長 2022年4月 当社代表取締役会長 現在に至る	(注)3	155
代表取締役社長 兼 執行役員社長	早 川 毅	1965年6月12日生	1989年4月 当社入社 2015年4月 当社大阪支店技術部長 2016年10月 当社土木事業本部土木部長 2020年4月 当社大阪支店長 2021年4月 当社執行役員(大阪支店長) 2022年4月 当社執行役員社長 2022年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長 現在に至る	(注)3	42
代表取締役 兼 執行役員副社長 建築部門(建築営業本部・建築本部)・国際事業本部・安全環境品質本部・内部監査室統括	廣 瀬 善 香	1960年1月7日生	1983年4月 当社入社 1993年8月 当社大阪支店建築現場所長 2006年3月 当社大阪支店建築部工事課工事長 2008年4月 当社大阪支店建築部長 2015年4月 当社建築事業本部建築部長 2017年4月 当社執行役員建築事業本部長 2018年6月 当社取締役兼執行役員(建築事業本部長) 2019年4月 当社取締役兼執行役員常務(建築事業本部長) 2022年4月 当社取締役兼執行役員専務(建築事業本部長、技術研究開発センター統括) 2022年11月 当社取締役兼執行役員専務 (建築事業本部長(働き方改革推進責任者)、技術研究開発センター統括) 2023年4月 当社代表取締役兼執行役員副社長(建築部門(建築営業本部・建築本部)・国際事業本部・安全環境品質本部・内部監査室統括) 現在に至る	(注)3	39
取締役 兼 執行役員専務 経営企画本部長、技術研究開発センター統括	本 多 將 人	1962年3月31日生	1984年4月 当社入社 2006年4月 当社土木本部設計部西日本設計室長 2007年4月 当社土木事業本部設計部陸上グループリーダー 2009年4月 当社土木事業本部設計部次長兼陸上グループリーダー 2012年4月 当社土木事業本部設計部長 2015年4月 当社中国支店長 2016年6月 当社横浜支店長 2018年4月 当社執行役員(横浜支店長) 2019年4月 当社執行役員(東京支店長) 2020年4月 当社執行役員常務(東京支店長) 2022年4月 当社執行役員専務(経営企画本部長兼経営企画部長) 2022年6月 当社取締役兼執行役員専務(経営企画本部長兼経営企画部長) 2023年4月 当社取締役兼執行役員専務(経営企画本部長、技術研究開発センター統括) 現在に至る	(注)3	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 兼 執行役員専務 土木部門(土木営業本部・土木本部)・洋上風力推進部統括、土木本部長	高 橋 功	1959年7月27日生	1985年4月 当社入社 2012年4月 当社大阪支店土木部長 2013年4月 当社大阪支店次長兼土木部長 2014年4月 当社大阪支店副支店長 2016年4月 当社九州支店長 2019年4月 信幸建設株式会社代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員常務(土木事業本部工事統括) 2022年4月 当社執行役員専務(土木事業本部長兼工事統括) 2022年6月 当社取締役兼執行役員専務(土木事業本部長兼工事統括、洋上風力推進部統括) 2023年4月 当社取締役兼執行役員専務(土木部門(土木営業本部・土木本部)・洋上風力推進部統括、土木本部長)現在に至る	(注)3	30
取締役 兼 執行役員常務 国際事業本部長	木 村 克 尚	1963年2月11日生	1990年4月 当社入社 2014年4月 当社国際事業部土木部長 2017年4月 当社国際事業部営業部長 2020年4月 当社執行役員(国際事業副本部長) 2022年4月 当社執行役員(国際事業本部長) 2023年4月 当社執行役員常務(国際事業本部長) 2023年6月 当社取締役兼執行役員常務(国際事業本部長) 現在に至る	(注)3	52
取締役 兼 執行役員 管理本部長、秘書室統括	中 尾 剛	1967年9月27日生	1991年4月 当社入社 2015年4月 当社管理本部人事部次長兼人事課長 2016年4月 当社横浜支店総務部長 2017年4月 当社管理本部人事部長 2019年4月 当社経営企画部長 2022年4月 当社執行役員(管理本部長) 2022年6月 当社取締役兼執行役員(管理本部長) 2023年4月 当社取締役兼執行役員(管理本部長、秘書室統括)現在に至る	(注)3	18
取締役	国 谷 史 朗	1957年2月22日生	1982年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1982年4月 大江橋法律事務所(現弁護士法人大江橋法律事務所) 1987年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年6月 サンスター株式会社社外監査役 2002年4月 弁護士法人大江橋法律事務所代表社員 2006年6月 日本電産株式会社社外監査役 2012年3月 株式会社ネクソン社外取締役 2012年6月 株式会社荏原製作所社外取締役 2013年6月 ソニーフィナンシャルグループ株式会社社外取締役 2013年6月 武田薬品工業株式会社社外監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員) 2018年3月 株式会社ネクソン社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 武田薬品工業株式会社社外取締役 2021年6月 当社取締役 現在に至る 2023年2月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現任) 現在に至る	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	小 川 信 行	1960年2月16日生	1982年4月 当社入社 2002年11月 当社大阪支店営業企画管理室長 2007年4月 当社四国支店管理室長 2008年4月 当社大阪支店総務部長 2014年4月 当社土木事業本部土木事業管理室長 2017年4月 当社建築事業本部建築事業管理室長 2019年6月 当社取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	32
取締役 (監査等委員)	岡 村 眞 彦	1951年7月21日生	1976年4月 三井物産株式会社入社 2004年10月 同社執行役員コンシューマーサービス事業本部都市開発事業部長 2007年4月 同社執行役員コンシューマーサービス事業第二本部長 2009年4月 同社常務執行役員関西支社長 2011年3月 同社退職 2014年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	渡 邉 光 誠	1957年5月4日生	1984年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1989年9月 米国オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 1990年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1992年3月 尚和法律事務所パートナー 1998年10月 渡邉光誠法律事務所設立(後に渡邉国際法律事務所に改称) 2001年3月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャー株式会社)監査役 2005年9月 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所パートナー 2007年6月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー 2009年1月 株式会社CHINTAI社外監査役 2010年11月 株式会社エイブルCHINTAIホールディングス社外監査役 2011年6月 日立建機株式会社社外取締役 2016年3月 東京富士法律事務所パートナー(現任) 2016年4月 フューチャー株式会社監査等委員である社外取締役 2016年5月 株式会社NaITO監査等委員である社外取締役(現任) 2016年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員) 現在に至る	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	半 田 未 知(佐々野 未知)	1970年10月19日生	1998年3月 公認会計士登録 1998年9月 KPMG LLP ニューヨーク事務所 2003年2月 有限責任あずさ監査法人 2006年2月 株式会社Bizコンサルティング設立 代表取締役社長 2008年6月 コントロール・ソリューションズ・インターナショナル株式会社 (現コントロールソリューションズ株式会社)代表取締役副社長 2009年1月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員) 現在に至る 2021年11月 長谷工レジデンシャルプライベート投資法人監督役員(現任) 2022年3月 株式会社オークネット監査等委員である社外取締役(現任) 現在に至る	(注)4	―
計					411

(注) 1 国谷史朗氏、岡村眞彦氏、渡邉光誠氏及び半田未知氏は、社外取締役であります。
2 半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は1999年6月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)

男性 29名 女性 1名 (執行役員のうち女性の比率 3.3%)

役職		氏名	担当
※	執行役員社長	早 川 毅
	執行役員副社長	鈴 木 清 剛	土木営業本部長
※	執行役員副社長	廣 瀬 善 香	建築部門(建築営業本部・建築本部)・国際事業本部・安全環境品質本部・内部監査室統括
	執行役員専務	小 池 徹	建築営業本部長
※	執行役員専務	本 多 將 人	経営企画本部長、技術研究開発センター統括
※	執行役員専務	高 橋 功	土木部門(土木営業本部・土木本部)・洋上風力推進部統括、土木本部長
	執行役員専務	馬 場 隆 之	安全環境品質本部長
	執行役員専務	丸 山 隆 英	土木部門担当
	執行役員常務	白 川 裕 康	建築本部長
	執行役員常務	高 瀬 和 彦	洋上風力推進部長
	執行役員常務	馬 越 成 之	横浜支店長
	執行役員常務	井 山 聡	土木部門担当
	執行役員常務	石 山 明 久	土木部門担当
	執行役員常務	金 田 聡	土木営業本部第一営業部長
※	執行役員常務	木 村 克 尚	国際事業本部長
	執行役員常務	木 下 正 暢	土木本部工事統括
	執行役員	山 下 新 一	九州支店長
	執行役員	竹 市 卓 矢	東北支店長
	執行役員	川 森 聡	経営企画本部副本部長 兼 ESG推進部長
	執行役員	中 道 正 人	技術研究開発センター長
	執行役員	麥 田 和 義	西日本建築支店長
	執行役員	瀧 野 浩	九州支店南九州総合事務所長
	執行役員	北 林 勇 武	東日本建築支店長
	執行役員	市 毛 史 朗	土木営業本部第二営業部長 兼 電力営業部長
	執行役員	御 沓 英 剛	東京支店長
	執行役員	岡 禎 之	中国支店長
※	執行役員	中 尾 剛	管理本部長、秘書室統括
	執行役員	福 地 康 幸	建築本部設計設備統括部長 兼 第一設計部長(働き方改革推進責任者)
	執行役員	作 井 孝 光	大阪支店長
	執行役員	広 瀬 祐 子	管理本部副本部長

② 社外役員の状況

社外取締役は4名選任されており、各人は当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。すなわち、1)当社の大株主若しくはその業務執行者、2)当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者、3)当社から役員報酬以外の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家のいずれにも該当せず、またこれらに掲げた者の近親者にも該当いたしません。
社外取締役選任にあたっては、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する方を選任し、中立的・客観的な視点から監督・監査を行うことにより、経営の健全性を確保することをその役割として期待しております。当社は、当社が招聘する社外取締役の独立性を確保するため、株式会社東京証券取引所が定める「独立役員の確保(有価証券上場規程第436条の2)」及び「上場管理等に関するガイドライン」等を参考に、当社の独立性検証項目を設定しており、社外取締役選任の目的にかなうよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保することが困難な場合は、社外取締役として選任いたしません。
社外取締役国谷史朗氏は、法曹としての企業法務や国際法務に関する豊富な経験と高い知見を有し、長年に亘り他社の社外監査役及び社外取締役を務められており、企業経営に関するグローバル且つ高度な見識を持たれていることから、当社における取締役の職務執行の監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所、社外取締役を務める株式会社ネクソンと当社の間に特別の関係はありません。
社外取締役岡村眞彦氏は、大手商事会社の要職を歴任され、豊富な経験から取締役の職務執行の監査・監督強化を図るに十分な見識を有していると考え、当社において社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。同氏は、三井物産株式会社の出身であり、同社と当社との間には、過去において、工事請負契約、業務委託契約等の取引関係がありますが、現在はなく、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触しておりません。
社外取締役渡邉光誠氏は、法曹としての豊富な経験と高い知見を有し、長年にわたり他社の社外監査役及び監査等委員である社外取締役を務めていることから、当社における取締役の職務執行の監査・監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務める東京富士法律事務所及び監査等委員である社外取締役を務める株式会社NaITOと当社の間に特別の関係はありません。
社外取締役半田未知氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い知見を有し、また、内部統制、リスクマネジメント等のコンサルティング会社の経営者を務め、経営コンサルタントとして内部統制構築支援に携われており、当社における取締役の職務執行の監査・監督強化の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。同氏が代表取締役社長を務めるコントロールソリューションズ株式会社と当社との間に特別の関係はありません。
なお、当社は社外取締役4名を当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、それぞれの専門性、経験と十分な知見を基に必要な発言を行い、中立的・客観的な視点から、監査・監督を行っております。
社外取締役のうち3名は監査等委員であります。内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。