藤倉化成株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	加藤 大輔	1954年5月1日生	1977年4月 当社入社 2000年4月 コーティング事業部営業部長 2005年6月 取締役就任 コーティング事業部長 2009年7月 RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.代表取締役社長 2012年6月 常務取締役就任 電子材料事業部長 2013年4月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	53,000
常務取締役 塗料事業部長、 関連会社(塗料事業三販社)担当	梶原 久	1959年10月7日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 コーティング事業部名古屋営業所長 2007年7月 コーティング事業部副事業部長兼名古屋営業所長 2009年6月 取締役就任 コーティング事業部長 2021年6月 常務取締役就任(現任) 塗料事業部長就任(現任)	(注)3	40,000
取締役 佐野事業所長、 環境安全部・ 輸出管理室担当	髙野 雅広	1958年5月1日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 2010年7月 塗料事業部技術部担当部長 塗料事業部生産部長 2012年7月 塗料事業部副事業部長兼技術部長 2013年6月 取締役就任(現任) 塗料事業部長 2021年6月 佐野事業所長就任(現任)	(注)3	31,100
取締役 鷲宮事業所長、 化成品事業部長、 メディカル材料部・ 品質保証部担当	渡邉 聡	1959年7月16日生	1984年4月 当社入社 2007年7月 電子材料事業部技術部長 2013年7月 電子材料事業部技術部長兼電材生産部長 2014年4月 電子材料事業部技術部長 2015年6月 取締役就任(現任) 電子材料事業部長 2023年6月 鷲宮事業所長兼化成品事業部長就任 (現任)	(注)3	24,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 コーティング事業部長、 関連会社(海外)担当	川口 浩俊	1967年1月30日生	1991年4月 当社入社 2011年1月 国際事業企画室長 2012年4月 海外事業企画部長 2012年7月 コーティング事業部副事業部長兼海外企画部長 2014年1月 コーティング事業部副事業部長兼アセアン統括部長 2016年7月 コーティング事業部副事業部長兼アセアン・インド統括部長 2021年6月 取締役就任(現任) コーティング事業部長就任(現任) ㈱中京ペイントサービス代表取締役社長就任(現任) 藤倉化成塗料(天津)有限公司董事長就任(現任) 藤倉化成(佛山)塗料有限公司董事長就任(現任) 上海藤倉化成塗料有限公司董事長 就任(現任) FUJIKURA KASEI(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)	(注)3	19,600
取締役 管理本部長、 サステナビリティ推進部・関連会社(国内)担当	栗原 進	1968年7月12日生	1991年4月 当社入社 2012年7月 管理本部経理部担当部長兼管理会計課長 2015年4月 管理本部管理部長兼企画課長 2016年10月 管理本部副本部長兼管理部長兼企画課長 2017年7月 管理本部副本部長兼管理部長 2021年6月 取締役就任(現任) 管理本部長就任(現任)	(注)3	25,700
取締役 管理本部副本部長、 監査室担当、 管理本部経理部長	土谷 豊弘	1967年11月26日生	1997年10月 中央監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2001年4月 公認会計士登録 2004年4月 PricewaterhouseCoopers Legal&Tax Consultants Ltd./Thailand 2016年10月 当社入社 2018年4月 管理本部経理部長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任) 管理本部副本部長就任(現任)	(注)3	4,800
取締役 電子材料事業部長、 関連会社(合成樹脂事業)担当、電子材料事業部営業部長	石井 貴宏	1971年1月9日生	1993年4月 当社入社 2002年10月 電子材料事業部上海駐在員事務所長 2010年7月 電子材料事業部営業部営業課長兼中国分室長 2013年7月 電子材料事業部営業部長(現任) 2023年6月 取締役就任(現任) 電子材料事業部長就任(現任)	(注)3	4,100
社外取締役	長浜 洋一	1950年1月1日生	1973年4月 藤倉電線㈱(現社名㈱フジクラ)入社 2003年6月 同社取締役就任 2009年4月 同社代表取締役社長就任 2016年4月 同社代表取締役会長就任 2018年6月 同社相談役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2019年8月 藤倉コンポジット㈱社外取締役就任(現任) 2020年4月 ㈱フジクラ名誉顧問就任(現任)	(注)3	2,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	川井 克之	1957年10月26日生	1979年10月 新光監査法人入所 2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2020年6月 公認会計士川井克之事務所(現任) 2023年3月 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社社外監査役(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	2,000
取締役 (監査等委員)	渡邉 博明	1954年12月26日生	1981年4月 当社入社 2003年7月 電子材料事業部技術部長 2007年7月 電子材料事業部電材生産部長 2010年10月 電子材料事業部副事業部長兼電材生産部長 2013年6月 取締役就任 電子材料事業部長 2015年6月 佐野事業所長 2021年6月 常務取締役就任 鷲宮事業所長兼化成品事業部長就任 2023年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	31,000
社外取締役 (監査等委員)	中 光好	1951年10月20日生	1975年4月 藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)入社 2002年6月 同社取締役就任 2008年4月 同社代表取締役社長就任 2009年6月 当社監査役就任 2016年4月 藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)取締役相談役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	700
社外取締役 (監査等委員)	渡邊 孝	1948年8月13日生	1973年9月 監査法人千代田事務所入所 1983年8月 公認会計士登録 1984年10月 渡邊孝公認会計士事務所長(現任) 2005年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	13,800
社外取締役 (監査等委員)	妹尾 智子	1969年6月7日生	2010年2月 仰星監査法人入所 2013年9月 公認会計士登録 2022年4月 仰星コンサルティング株式会社ディレクター(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	700
計					253,200

(注)1.取締役長浜洋一氏、川井克之氏、中光好氏、渡邊孝氏及び妹尾智子氏は社外取締役です。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員 渡邉博明氏、委員 中光好氏、委員 渡邊孝氏、委員 妹尾智子氏
なお、渡邉博明氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間です。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
宮川 浩	1953年11月23日生	1976年10月 監査法人千代田事務所入所 1981年2月 公認会計士登録 1988年1月 税理士登録 1988年1月 宮川公認会計士税理士事務所長(現任)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名です。
社外取締役長浜洋一氏は藤倉コンポジット㈱の社外取締役であり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスの強化を担っております。また、長浜洋一氏は当社に出資しており、所有株式数は2,700株です。
なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役川井克之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士としての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、当社の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、川井克之氏は当社に出資しており、所有株式数は2,000株です。
社外取締役中光好氏は藤倉ゴム工業㈱(現社名藤倉コンポジット㈱)の代表取締役社長を務めていた経験から、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と知見を有しており、当社の経営全般について提言いただくなど、当社におけるコーポレート・ガバナンスを維持する役割を担っております。また、中光好氏は当社に出資しており、所有株式数は700株です
なお、当社と同社はお互いに出資しあうとともに、当社の製品を研究開発材料として購入しております。
社外取締役渡邊孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営全般について提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を維持する役割を担っております。また、渡邊孝氏は当社に出資しており、所有株式数は13,800株です。
社外取締役妹尾智子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験を有しております。これらの知識、経験をもとに、当社の持続的な成長と企業価値向上に寄与することが期待できると判断し選任しております。また、妹尾智子氏は当社に出資しており、所有株式数は700株です。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営に対して独立した立場からの監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・正当性を確保するための発言を行っております。また、EY新日本有限責任監査法人や内部監査室とも定期的な情報交換を行っております。