東洋建設株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長 (執行役員会長)	吉田 真也	1960年12月8日生	1985年4月 三菱商事株式会社 入社 2013年4月 同社 執行役員 経営企画部長 2016年4月 同社 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 2019年4月 同社 常務執行役員 コーポレート担当役員(国内)兼 関西支社長 2019年6月 同社 代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員(国内) 兼 関西支社長 2020年4月 同社 代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員(国内開発)兼 関西支社長 2022年2月 日本電産株式会社(現ニデック株式会社)会長付特命事項担当顧問 2022年4月 同社 常務執行役員 2022年5月 同社 常務執行役員 最高管理統括責任者 兼 経営企画担当役員 2022年7月 同社 専務執行役員 最高管理統括責任者 兼 経営企画担当役員 2022年10月 同社 非常勤顧問 2023年6月 当社代表取締役会長執行役員会長(現任)	(注)4	-
代表取締役 社長 (執行役員社長)	大林 東壽	1959年8月21日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 九州支店 土木部長 2011年4月 関東支店 土木部長 2015年4月 土木事業本部 土木部長 2016年4月 執行役員 土木事業本部 土木部長 2017年8月 執行役員 国際支店 副支店長兼工事部長 2019年4月 常務執行役員 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 2019年6月 取締役 2021年4月 専務執行役員 土木事業本部長 兼安全環境部管掌 2023年6月 代表取締役社長執行役員社長(現任)	(注)4	27,900
代表取締役 副社長 (執行役員副社長) 建築事業本部長 兼安全環境部管掌	平田 浩美	1957年3月11日生	1979年4月 当社入社 2006年4月 建築本部 建築部長 2011年4月 執行役員 大阪本店建築事業統括 2013年1月 2014年4月 2014年6月 2016年4月 2018年4月 2022年7月 執行役員 建築事業本部副本部長 兼建築部長 常務執行役員 建築事業本部長 取締役 専務執行役員 建築事業本部長 専務執行役員 建築事業本部長 兼安全環境部管掌 執行役員副社長 建築事業本部長 兼安全環境部管掌(現任) 2023年6月 代表取締役副社長(現任)	(注) 4	41,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常務執行役員) 管理本部管掌 兼 MX推進室長 兼サステナビリティ担当	佐藤 護	1969年12月12日生	1994年4月 当社入社 2002年2月 株式会社オリエント・エコロジー 総務部長(出向) 2011年4月 管理本部購買部 購買課長 2015年7月 経営戦略室 課長 2016年4月 秘書部長 2020年4月 経営管理本部総務部長兼秘書部長 2021年4月 執行役員 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 2022年4月 常務執行役員 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 2022年6月 2022年7月 取締役(現任) 常務執行役員 経営管理本部副本部長 2023年6月 常務執行役員 管理本部管掌 兼 MX推進室長 兼サステナビリティ担当(現任)	(注) 4	2,800
取締役 (常務執行役員) 土木事業本部長 兼安全環境部管掌	中村 龍由	1962年6月4日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 東京営業所長 2012年4月 関東支店 土木営業第一部長 2016年4月 関東支店 副支店長兼土木営業第一部長 2018年4月 関東支店 副支店長 2019年4月 執行役員 関東支店長 2022年4月 常務執行役員 土木事業本部副本部長 (営業担当)兼関東支店長 2023年4月 常務執行役員 土木事業本部副本部長 兼洋上風力部管掌 2023年6月 取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼安全環境部管掌(現任)	(注)4	5,500
取締役 (常務執行役員)	登坂 章	1959年6月3日生	1983年4月 フジタ工業株式会社(現 株式会社フジタ) 入社 2008年4月 同社 建築本部 建築統括部長 2010年4月 同社 東日本支社建設統括部長 兼 東日本支社関東支店副支店長 2012年4月 同社 首都圏支社建設統括部長 兼 東京支店副支店長 2017年4月 同社 建設本部副本部長 兼 生産性向上推進部長 兼 検査部長 2020年4月 同社 建築本部 理事 2022年2月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社 取締役常務執行役員 (現任) 2022年4月 株式会社コンテック 取締役専務執行役員(現任) 2023年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	鳴澤 隆 (注)1,3	1949年12月8日生	1973年10月 株式会社野村総合研究所入社 1983年11月 ノムラ・リサーチ・インスティテュート・ヨーロッパ 投資調査部長(英国) 1990年4月 ノムラ・リサーチ・インスティテュート・ドイツ(当時)社長 1994年6月 株式会社野村総合研究所 取締役経営システムコンサルティング部長 1997年4月 同社 取締役コンサルティング本部長 2000年4月 同社 常務取締役コンサルティング部門長 2002年4月 同社 代表取締役専務執行役員 コンサルティング部門長 2004年4月 同社 代表取締役専務執行役員 事業部門統括 2007年4月 同社 代表取締役副社長 事業部門統括 2008年4月 同社 代表取締役副会長 2009年4月 同社 取締役副会長 2009年3月 東京コカ・コーラボトリング株式会社(現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社) 社外取締役 2011年6月 日清オイリオグループ株式会社 社外取締役 2012年7月 スターツコーポレーション株式会社 専務執行役員 2016年6月 株式会社リコー 社外監査役 2016年6月 平田機工株式会社 社外取締役 2018年6月 一般財団法人神山財団 理事(現任) 2018年6月 株式会社ロッテ 社外取締役 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	松木 和道 (注)1,3	1951年8月17日生	1976年4月 三菱商事株式会社 入社 1979年6月 Harvard Law School法学修士号(LL.M)取得 2003年1月 三菱商事株式会社 法務部長 2007年4月 同社 理事 2007年5月 経営法友会 代表幹事 2009年4月 三菱商事株式会社 理事コーポレート担当役員補佐 兼 コンプライアンス総括部長 2010年4月 東京大学大学院法学政治学研究科 客員教授 2011年4月 北越紀州製紙株式会社(現北越コーポレーション株式会社)執行役員 2011年6月 同社 取締役 法務省 法制審議会 新時代の刑事司法制度特別部会委員 2013年6月 北越紀州製紙株式会社 常務取締役 2016年6月 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役(監査等委員) サンデンホールディングス株式会社(現サンデン株式会社)社外監査役 2017年6月 一般財団法人日本刑事政策研究会 理事(現任) 2018年6月 アネスト岩田株式会社 社外取締役 2019年3月 NISSHA株式会社 社外取締役(現任) 2020年3月 一般社団法人日本国際紛争解決センター 理事(現任) 2020年6月 アネスト岩田株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	西川 泰藏 (注)1,3	1955年3月18日生	1979年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1999年7月 同省 工業技術院 国際認証課長 2001年7月 同省 産業技術環境局 認証課長 2003年10月 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 電子・情報技術開発部長 2005年11月 経済産業省大臣官房審議官 商務情報政策局担当 2007年7月 内閣府大臣官房審議官(科学技術・イノベーション政策担当) 兼 内閣府原子力政策担当室次長 2009年7月 国際連合工業開発機関(UNIDO) 東京事務所代表 2012年1月 同機関 事務局長代行 兼 専務理事・事務次長 2020年1月 株式会社国連SDGsコンサルティング 代表取締役(現任) 2022年12月 機械情報産業懇話会 理事・副会長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	内山 正人 (注)1,3	1955年7月23日生	1978年4月 電源開発株式会社 入社 2005年3月 同社 エネルギー業務部長 2009年6月 同社 執行役員・エネルギー業務部長 2011年12月 同社 常務執行役員 2013年6月 同社 取締役常務執行役員 2015年6月 同社 取締役副社長 2016年6月 同社 代表取締役副社長 2019年4月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	岡田 雅晴 (注)1,3	1956年5月7日生	1979年4月 大成建設株式会社 入社 1996年8月 同社 関東支店 建築工事作業所 所長 2005年10月 同社 関東支店 建築部長 2009年6月 同社 関東支店 営業部統括営業部長(建築) 2013年4月 同社 執行役員 関東支店長 2015年4月 同社 常務執行役員 建築営業本部長 2020年6月 同社 専務執行役員 建築第三営業本部長 2021年4月 同社 顧問 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	名取 勝也 (注)1,3	1959年5月15日生	1986年4月 桝田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 1990年6月 Davis Wright Tremaine法律事務所 入所 1992年7月 Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所 入所 1993年7月 エッソ石油株式会社(現 ENEOS株式会社)入社 1995年1月 アップルコンピュータ株式会社(現 Apple Japan合同会社)入社 1998年1月 サン・マイクロシステムズ株式会社(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社)取締役 2002年3月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 2004年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員 2010年4月 同社 執行役員 2012年2月 名取法律事務所開設、同所所長 2012年4月 オリンパス株式会社 社外監査役 2015年3月 三井海洋開発株式会社 社外取締役 2016年4月 グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員(現任) 2019年6月 オリンパス株式会社 社外取締役 監査委員会委員長 2020年6月 株式会社リクルートホールディングス 社外監査役(現任) 株式会社パソナテキーラ(現サークレイス株式会社)社外監査役(現任) 2020年12月 ITN法律事務所開設、同所マネージング・パートナー(現任) 2021年6月 東京製綱株式会社 社外取締役(現任) 2023年3月 日野自動車株式会社 社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	加藤 伸一 (注)1,3	1962年6月29日生	1986年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1998年8月 クレディ・リヨネ銀行(現 クレディ・アグリコル銀行)東京支店 ストラクチャードファイナンス部 次長 2004年4月 GEキャピタルリーシング株式会社(現 日本GE株式会社)営業開発本部 部長 2007年7月 カリヨン銀行(現 クレディ・アグリコル銀行)東京支店レバレッジド・ファイナンス部長 2011年6月 株式会社東京スター銀行 執行役最高財務責任者(CFO) 2016年12月 エクイス・エナジージャパン株式会社(現:ヴィーナ・エナジー・ジャパン株式会社) マネージングディレクター兼COO 2017年12月 アカシア・リニューアブルズ株式会社 事業開発ディレクター 2018年7月 juwi日本エナジー株式会社 代表取締役社長 2019年6月 RWE Renewables Japan合同会社 日本代表兼社長 2022年3月 プログレッション・エネルギー日本合同会社 プレジデント& CEO(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	染河 清剛 (注)2,3	1956年2月16日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 国際企画部付参事役 (ドイツみずほコーポレート銀行社長) 2005年4月 同行資産監査部長 2006年3月 同行コンプライアンス統括部長 2008年4月 みずほ証券株式会社執行役員 リスク管理・財務グループ長 2010年6月 同社常勤監査役 2012年6月 2013年3月 みずほ不動産調査サービス株式会社 取締役社長 株式会社格付投資情報センター 常務執行役員 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 6	4,600
監査役	保田 志穂 (注)2,3	1966年1月7日生	1988年4月 山一證券株式会社入社 1992年8月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券)入社 2014年1月 弁護士登録(東京弁護士会) 安藤寿朗法律事務所入所 2017年12月 Jeff Leong,Poon & Wong(Malaysia) 2019年11月 Kasame & Associates(Thailand) 2020年4月 桜田通り総合法律事務所入所(現任) 2022年3月 DAIZ株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任) 2023年2月 株式会社メタプラネット 社外監査役(現任)	(注) 7	-
監査役	野中 智子 (注)2,3	1956年6月3日生	1995年4月 東京弁護士会登録、河鰭法律事務所 入所 1999年4月 東京銀座法律事務所 共同経営弁護士 2009年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官 2013年10月 法務省 新司法試験・司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法) 2018年2月 野中・瓦林法律事務所 共同経営弁護士(現任) 2019年6月 福山通運株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	川口 浩一 (注)2,3	1957年12月16日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2001年2月 コーリンク株式会社 代表取締役社長 2006年4月 伊藤忠商事株式会社 金属カンパニー 石炭部長 2013年4月 同社 石炭・原子力・ソーラー部門長 2015年4月 同社 アセアン・西南アジア総支配人補佐 兼 伊藤忠インドネシア会社社長 2017年6月 伊藤忠食品株式会社 取締役執行役員職能本部長兼コンプライアンス担当 2019年4月 同社 取締役常務執行役員管理統括部門長 兼 管理本部長 兼 コンプライアンス担当 2022年4月 同社 取締役理事 2022年6月 同社 理事(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
			計		82,300

(注)1.取締役鳴澤隆、松木和道、西川泰藏、内山正人、岡田雅晴、名取勝也、及び加藤伸一は社外取締役であります。
2.常勤監査役染河清剛、監査役保田志穂、野中智子及び川口浩一は社外監査役であります。
3.取締役鳴澤隆、松木和道、西川泰藏、内山正人、岡田雅晴、名取勝也、及び加藤伸一、常勤監査役染河清剛、監査役保田志穂、野中智子及び川口浩一は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。
9.2023年6月27日開催の第101回定時株主総会後の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。

氏名	役職名
	異動後	異動前
吉田 真也	代表取締役会長	―
大林 東壽	代表取締役社長	取締役
平田 浩美	代表取締役副社長	取締役
武澤 恭司	―	代表取締役社長
藪下 貴弘	―	代表取締役

2023年6月30日現在における執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)

役職	氏名	担当
※ 執行役員会長	吉 田 真 也
※ 執行役員社長	大 林 東 壽
※ 執行役員副社長	平 田 浩 美	建築事業本部長兼安全環境部管掌
専務執行役員	田 邊 俊 郎	土木技術担当
専務執行役員	川 島 要 一	建築設計担当
専務執行役員	郡 司 島 尚	管理本部副本部長兼関連事業戦略部長
常務執行役員	本 杉 成 美	大阪本店長
※ 常務執行役員	佐 藤 護	管理本部管掌兼MX推進室長兼サステナビリティ担当
※ 常務執行役員	中 村 龍 由	土木事業本部長兼安全環境部管掌
※ 常務執行役員	登 坂 章
常務執行役員	舘 下 章	関東支店長
常務執行役員	後 藤 孝 之	関東建築支店長
常務執行役員	宮 﨑 敦	管理本部長
常務執行役員	時 田 学	MX推進室副室長兼経営企画部長兼広報部長
執行役員	鳥 居 秀 哉	建築事業本部営業推進部長
執行役員	小 倉 勝 利	土木事業本部土木技術部長
執行役員	瀨 谷 光 俊	大阪本店副本店長兼建築事業統括
執行役員	古 市 正 彦	建築事業本部設計部長
執行役員	藤 井 広 記	中国支店長
執行役員	相 川 秀 一	国際支店長
執行役員	長 岡 晃	四国支店長
執行役員	鷹 嶋 俊 之	九州支店長
執行役員	小 玉 友 彦	名古屋支店長
執行役員	小 竹 康 夫	土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、社外監査役は4名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当社は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、その候補者は当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、当社は社外取締役7名及び社外監査役4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

〔東洋建設 社外役員独立性基準〕
社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の1から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する。
1.現在または過去において、当社及びグループ各社の業務執行者であった者
2.当社株式の総議決権数の10%以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
3.当社及びグループ各社が総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
4.過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高2%以上を占める取引先の業務執行者
5.直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
6.上記2から5について、過去3年間において該当していた者
7.当社の会計監査人である監査法人に属する者
8.当社及びグループ会社から、過去3年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家(報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者)
9.当社及びグループ各社から、過去3年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
10.上記1から9に該当する者の配偶者または二親等内の親族

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。