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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100RRAK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三光合成株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

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前期次期
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		黒田 健宗1948年5月16日生
1972年4月当社入社
1987年10月SANKO GOSEI UK LTD.社長
1991年8月当社取締役就任
1994年8月常務取締役就任
2000年1月営業本部長
2000年8月専務取締役就任
2005年8月取締役専務執行役員就任
2007年2月事業部門長
2008年10月代表取締役副社長就任
2008年12月代表取締役社長就任(現任)
(注)39
取締役
専務執行役員
全社技術統括、次世代技術部長兼T&E部門長		満嶋 敏雄1950年3月2日生1972年4月 当社入社
1993年8月 当社取締役就任
2001年1月 SANKO GOSEI UK LTD.社長
2003年8月 当社取締役退任
2009年6月 全社技術統括(現任)
2009年8月 当社取締役執行役員就任
次世代技術部長(現任)
2011年8月 当社取締役常務執行役員就任
2015年8月 ㈱積水工機製作所(現エスバンス㈱)
代表取締役会長就任(現任)
2017年8月 当社取締役上級常務執行役員就任
2019年9月 エスバンス㈱代表取締役社長就任(現任)
2021年8月 当社取締役専務執行役員就任(現任)
2023年8月 当社T&E部門長(現任)		(注)316
取締役
上級常務執行役員
管理部門長		芹川 明1964年5月2日生1988年3月 当社入社
2000年12月 麗光精密(香港)有限公司取締役副社長
2008年8月 当社執行役員海外部長兼国際営業部長兼購買部長
2011年8月 当社取締役上級執行役員就任
管理部門長(現任)
2015年8月 ㈱積水工機製作所(現エスバンス㈱)監査役就任(現任)
2017年8月 当社取締役常務執行役員就任
2023年8月 当社取締役上級常務執行役員就任(現任)		(注)311
取締役
上級常務執行役員
オート内外装ビジネスユニット長		久住アーメン1962年8月26日生1991年8月 当社入社
2006年8月 当社執行役員
SANKO GOSEI UK LTD.取締役
2009年6月 SANKO GOSEI UK LTD.社長
2011年8月 SET EUROPE LTD.社長
2013年8月 当社取締役上級執行役員就任
2014年6月 オート機能ビジネスユニット長
2017年1月 オート内外装ビジネスユニット長(現任)
2017年8月 当社取締役常務執行役員就任
2023年8月 当社取締役上級常務執行役員就任(現任)		(注)34
取締役中村 康二1948年8月15日生
1973年4月三井物産㈱入社
2004年4月同社執行役員合樹・無機化学品本部長
2004年8月当社社外取締役就任
2006年4月三井物産㈱常務執行役員化学品第二本部長
2007年8月当社社外取締役退任
2009年4月三井物産㈱専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2011年3月同社退任
2011年8月三甲㈱監査役(現任)
2016年8月
2020年6月		当社社外取締役就任(現任)
㈱有沢製作所取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役繁澤 宏明1941年8月30日生
1965年4月蝶理㈱入社
1994年6月同社取締役
1997年6月同社常務取締役
2001年6月同社代表取締役専務執行役員
2003年6月蝶理情報システム㈱代表取締役社長
2006年6月同社代表取締役会長
2007年5月同社退任
2008年4月㈱コムテックス代表取締役社長
2011年6月同社代表取締役会長
2013年6月同社取締役
2014年4月同社退任
2017年8月当社社外取締役就任(現任)
(注)32
取締役フランセス コーザ1959年12月26日生
1985年4月英国丸紅㈱入社
1988年9月大阪学院大学国語学部専任講師
1997年4月成蹊大学法学部非常勤講師
1999年4月成城大学文芸学部専任講師(現任)
2021年8月当社社外取締役就任(現任)
(注)32
常勤監査役西村 源信1955年4月15日生
1981年2月当社入社
2001年12月当社精機工場長
2004年1月当社滋賀工場長
2010年8月当社総務部長
2011年8月当社執行役員
2021年8月当社常勤監査役就任(現任)
(注)614
監査役今村 修1947年1月22日生
1969年4月国税庁入庁
1997年7月
1998年8月
2002年4月

2008年8月
2016年6月
金沢国税局長
金沢工業大学客員教授
千葉商科大学商経学部・大学院経済学研究科教授
当社監査役就任(現任)
㈱ロッテホールディングス
監査役
(注)5-
監査役磯林 恵介1978年3月9日生
2005年3月税理士登録(現任)
2015年8月当社監査役就任(現任)
(注)4-
監査役藤本 慎司1967年8月9日生
2000年4月弁護士登録(現任
2022年8月当社監査役就任(現任)
(注)4-
計58
(注)1.取締役中村康二、繁澤宏明及びフランセス コーザは、社外取締役であります。
2.監査役今村修、磯林恵介及び藤本慎司は、社外監査役であります。
3.2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間


8.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は21名で内3名は取締役を兼務しており、取締役兼任者を除く執行役員18名は次のとおりであります。
役名氏名職名
上級執行役員柴田 与志明SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.会長
上級執行役員八木 正行情報通信ビジネスユニット長
上級執行役員長島 勉熊谷工場長 兼 生産部門長 兼 生産管理部門長 兼 伊勢崎工場長
上級執行役員青木 秀之SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.社長 兼 SANKO GOSEI Czech, s.r.o取締役
上級執行役員荒岡 一雄SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.社長
上級執行役員川口 理香品質部門長
上級執行役員亀田 隆夫次世代技術部次長
執行役員高野 一彦メカトロ部門長 兼 生産技術部門長 兼 三光合成九州㈱社長
執行役員寺井 徹天津三華塑膠有限公司総経理
執行役員勇崎 晋購買部長
執行役員長谷川 元信PT.SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDONESIA社長
執行役員LAURENCE TABNERSANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.CEO 兼 SANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役
執行役員大岡 慶一R&D部門長
執行役員城宝 達也全社工場ドクター
執行役員WAYNE ASHSANKO GOSEI UK LTD.取締役 兼 SET EUROPE LTD.取締役 兼 SANKO GOSEI HUNGARY Kft.取締役
執行役員草嶋 延吉SANKO GOSEI MEXICO,S.A.DE C.V.社長
執行役員横内 寛オート機能ビジネスユニット長 兼 SANKO GOSEI (THAILAND) LTD.社長兼SANKO GOSEI TECHNOLOGY(THAILAND)LTD.会長
執行役員梶谷 謙次オート内外装技術統括兼全社生産準備統括

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち3名独立役員)、社外監査役は3名(うち2名独立役員)であります。
社外取締役中村康二氏は、三井物産㈱の執行役員として直接経営に携わり、企業経営の専門家の立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役繁澤宏明氏は、経営者としての経験が豊富であり、企業経営の専門家の立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、社外取締役としての役割・責務を十分に発揮しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役フランセス コーザ氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、英国での新興ビジネスの調査経験や成城大学での英語教育、外国人留学生の教育等の経験を当社の経営に活かしていただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が期待できることから選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外監査役今村修は、長年の国税庁等の勤務の間培われた税務・会計全般の見地から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役磯林恵介は、税理士として培われた税務・会計全般の見地から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役藤本慎司は、法律の専門家としての立場から、当社経営について意見や助言をいただくため選任しております。

当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室(1名)及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については社長への報告をしております。
監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画、監査業務の分担等に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人との連携については、定期的にミーティングを実施し、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

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