ケミプロ化成株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長兼 管理本部長兼 コンプライアンス 担当役員	兼俊 寿志	1961年7月27日生	1985年4月 株式会社第一勧業銀行入行 (現株式会社みずほ銀行) 2009年1月 株式会社みずほ銀行 亀戸支店長 2010年11月 同行公務第二部長 2013年5月 当社出向 当社管理本部財務経理部長 2014年1月 当社管理本部財務経理部長兼総合管理部長 2014年6月 当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員 2014年12月 当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員 2015年4月 当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員 2015年7月 当社常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員 2016年6月 当社代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員 2019年4月 当社代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)	(注)3	60

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 営業本部長兼 購買部長	河井 典生	1965年5月16日生	1989年3月 当社入社 2006年4月 当社化学品事業部営業本部長 2008年4月 当社執行役員 2010年4月 当社営業本部長兼営業部長 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長 2013年11月 当社取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長 2014年11月 当社取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長 2015年4月 当社取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長 2016年4月 当社取締役営業本部長兼購買部長 2016年6月 当社取締役退任 2016年6月 当社常務執行役員営業本部長兼購買部長 2018年4月 当社常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長 2018年6月 当社常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長 2019年7月 当社常務取締役営業本部長兼購買部長(現任)	(注)3	45
常務取締役 生産本部長兼 福島工場長	赤瀬 寿	1961年9月26日生	1984年3月 ISC化学株式会社(現当社明石工場)入社 1997年8月 当社転籍 2004年4月 当社化学品事業部相生工場製造部長 2008年4月 当社化学品本部相生工場長 2012年5月 当社内部監査室長 2013年1月 当社生産本部明石工場管理部長 2014年12月 当社管理本部総務部長 2015年7月 当社生産本部相生工場長 2016年4月 当社執行役員生産本部副本部長兼相生工場長 2017年7月 当社上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長 2018年4月 当社上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長 2018年6月 当社取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長 2020年7月 当社常務取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長 2022年7月 当社常務取締役生産本部長 2023年2月 当社常務取締役生産本部長兼福島工場長 (現任)	(注)3	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産技術部 統括本部長兼 有機ELビジネス 生産技術部長兼 営業本部 新規ビジネス推進部 技術担当役員	金子 勇一	1967年10月13日生	1990年3月 当社入社 2006年1月 当社姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長 2008年4月 当社執行役員 2010年4月 当社生産技術部統括本部長 2011年6月 当社取締役 2012年2月 当社取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員 2013年11月 当社取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員 2014年11月 当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員 2015年2月 当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2015年4月 当社取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼 営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2016年4月 当社取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2016年6月 当社取締役退任 2016年6月 当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2017年7月 当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2018年4月 当社上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2018年7月 当社常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2019年7月 当社常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2020年6月 当社取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員 2022年7月 当社取締役生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員(現任)	(注)3	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	柳 雅二	1960年10月23日生	1984年4月 野村證券株式会社入社 2004年4月 同社神戸支店長 2007年4月 同社執行役 2011年4月 同社常務執行役員 2013年4月 同社取締役 2014年4月 高木証券株式会社専務執行役員 2016年3月 同社専務執行役員退任 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年3月 株式会社ショーケース・ティービー (現株式会社ショーケース)社外取締役 (2023年3月退任) 2019年1月 スリープログループ株式会社 (現ギグワークス株式会社)社外取締役(2020年2月退任) 2019年12月 きらぼし証券準備株式会社 取締役会長 (2020年8月退任) 2020年8月 きらぼしライフデザイン証券株式会社 取締役会長 (2021年6月退任) 2021年7月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ顧問(現任)	(注)3	-
取締役	寶田 健太郎	1974年6月29日生	1999年9月 太田昭和アーンストアンドヤング株式会社(現EY税理士法人)入社 2001年4月 高野総合会計事務所入社 2002年1月 税理士登録 2002年7月 宝田税務会計事務所(現宝田・寿原会計事務所)設立 代表(現任) 2006年8月 スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2010年8月 株式会社コスメックス(現MDVトライアル株式会社)社外監査役(現任) 2012年4月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役(現任) 2017年4月 ACANext株式会社社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	田中 耕司	1958年9月22日生	1982年4月 大阪中小企業投資育成株式会社入社 2004年4月 同社総務企画部長 2009年6月 同社取締役 2020年6月 同社理事(非常勤)(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	清水 俊造	1948年9月28日生	1998年1月 当社入社 2004年7月 当社秘書室長兼内部監査室長 2008年4月 当社執行役員 海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長 2009年4月 当社執行役員退任 2009年6月 当社監査役(現任)	(注)4	52
監査役	常本 良治	1950年6月28日生	1982年11月 新和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 神戸事務所入所 1986年3月 公認会計士登録 2008年6月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員・神戸事務所長就任 2012年6月 有限責任 あずさ監査法人退職 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	藤田 健	1946年7月20日生	1981年11月 司法試験合格 1984年4月 弁護士登録 宮崎総合法律事務所入所 1988年4月 藤田法律事務所開設 代表(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	髙﨑 勝之助	1979年10月13日生	2006年4月 BASFジャパン株式会社入社 2014年6月 同社財務部長 2015年12月 BASF東アジア地域統括本部(香港)ディスパージョン&レジン事業本部アジア太平洋地域コントローリングヘッド 2019年12月 BASFジャパン株式会社財務・コントローリング部長(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					215

(注)1.取締役柳雅二、寶田健太郎及び田中耕司は、社外取締役であります。
2.監査役常本良治、藤田健及び髙﨑勝之助は、社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。また、社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役田中耕司氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役、社外取締役田中耕司氏は他社の理事をそれぞれ兼務していますが、兼職先と当社との間において特別な関係はありません。また、各氏と当社との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏とも当社との業務上の利害関係等はありません。このため、当社は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役髙﨑勝之助氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、BASFジャパン株式会社は当社の主要取引先であり、当社の特定関係事業者であります。また、同社は当社の株主(所有株式数の割合7.9%)であります。
なお、当社において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、当社の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。