ＢＲＵＮＯ株式会社 役員の状況 (2023年6月期)

①役員一覧
男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 社長 (代表取締役)	森 正人	1954年11月18日	1979年4月 住友化学工業株式会社入社 1982年4月 株式会社マックス入社 1993年10月 同社 取締役 2002年7月 株式会社富士薬品入社 2004年1月 カルフール・ジャパン株式会社入社 2005年1月 株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社 2005年3月 同社 代表取締役 2008年8月 健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)事業推進部長 2009年3月 株式会社弘乳舎 監査役 2009年6月 健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)取締役 2013年9月 当社取締役 2014年9月 当社代表取締役社長(現任) 2018年4月 株式会社シカタ 取締役 2018年5月 同社 代表取締役会長 2019年1月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 2020年6月 同社 上級執行役員	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	塩田 徹	1973年8月21日	2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現 PHCホールディングス株式会社)入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2020年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役 2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役(現任) 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2022年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 夢展望株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2022年9月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2023年2月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事・経理財務統括、社長室長 2023年7月 同社 常務取締役、事業・管理統括、社長室長、REXT事業統括、RIZAPビジネスイノベーション統括(現任) (重要な兼職の状況) RIZAPグループ株式会社 常務取締役 事業・管理統括、社長室長、REXT事業統括、RIZAPビジネスイノベーション統括 RIZAP株式会社 取締役 MRKホールディングス株式会社 取締役 SDエンターテイメント株式会社 取締役 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 夢展望株式会社 代表取締役会長 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長	(注)1	―
取締役	小野 聡	1964年10月22日	1989年4月 最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生 1991年4月 第二東京弁護士会 弁護士登録 2006年4月 かつま法律事務所(現ライブラ法律会計事務所)開設 所長(現任) 2019年9月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) ライブラ法律会計事務所 所長	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	濱田 俊一	1954年7月9日	1979年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 2012年6月 東芝トレーディング株式会社 常勤監査役 2014年8月 株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役 2018年6月 株式会社O2 常勤監査役 2019年9月 当社 監査役 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	鎌谷 賢之	1974年7月16日	1997年4月 三洋電機株式会社 入社 2007年4月 同社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当) 2009年4月 ソフトバンク株式会社 入社 2009年7月 同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当) 2014年4月 株式会社ナガセ 常務執行役員 2017年1月 RIZAPグループ株式会社 入社、グループ戦略統括室長 2018年5月 同社 グループ管理本部長 2019年4月 同社 執行役員 経営企画本部長 2019年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役 2019年11月 RIZAPグループ株式会社 執行役員経営企画本部長 兼 財務経理本部長 2020年4月 同社 執行役員グループ経営企画・財務経理統括 2020年6月 同社 取締役 2020年7月 当社 顧問 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役 2020年9月 当社 取締役 2020年12月 MRKホールディングス株式会社 取締役(現任) 2021年3月 RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・購買物流統括 2022年5月 同社 取締役 経営企画・経理財務・購買物流統括 2022年6月 夢展望株式会社 取締役(現任) 2022年7月 RIZAPグループ株式会社 取締役経営企画・経理財務統括 2023年6月 同社 取締役 経営企画統括(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画統括 MRKホールディングス株式会社 取締役 夢展望株式会社 取締役	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	藤原 泰輔	1968年9月11日	1998年4月 株式会社テスコン 入社 1998年7月 株式会社イニシア・コンサルティング 入社 2002年6月 株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社 2002年9月 同社 取締役 2020年4月 高松大学経営学部教授(現任) 2021年6月 SDエンターテイメント株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 夢展望株式会社 取締役(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 高松大学経営学部教授 SDエンターテイメント株式会社社外取締役 夢展望株式会社 取締役	(注)2	―
計					―

(注) 1 2023年9月27日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役の任期は、2023年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2023年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役小野聡は、社外取締役であります。
5 取締役(監査等委員)濱田俊一及び藤原泰輔は、社外取締役(監査等委員)であります。
6 当社では、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。

役 名	氏 名	職 名
常務執行役員	松 原 元 成	経営情報部長
執行役員	佐 々 木 衛	コンプライアンス部長
執行役員	小 林 寛 幸	営業統括部長
執行役員	張 新 甲	海外事業部長

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第346条第1項に
定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。

役 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		所有株式数 (株)
補欠取締役 (監査等委員)	片 井 ふ み	1982年11月9日	2008年12月	あずさ監査法人	―
			2012年9月	株式会社フリークアウト 社外監査役 (2016年12月より社外取締役監査等委員)
			2015年7月	株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
			2018年4月	株式会社WARC 監査役(現任)

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数等及び当社との関係
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名であり、そのうち社外取締役は小野聡氏1名であります。同氏と当社とは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、当社の監査等委員である取締役のうち社外取締役は濱田俊一氏及び藤原泰輔氏の2名であります。両氏と当社とは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。濱田俊一氏は、これまで複数の企業の常勤監査役を歴任されており、その豊富な経験から、当社の取締役会に対する有益なアドバイスをいただくとともに、当社の経営執行等の適法性について客観的及び中立的な監査を行っていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。また、藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見を頂くことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社であるSDエンターテイメント株式会社及び夢展望株式会社の社外取締役であります。
b.社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社と利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は監査等委員である社外取締役の独立性に関する基準
当社は社外取締役又は監査等委員である社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1.当社の出身者でないこと
2.当社の主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. 当社を主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. 当社の大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、当社から多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等は当社にとって不可欠であると考えており、当社の社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、監査等委員である社外取締役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。