ソーバル株式会社 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

a. 取締役及び監査役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼最高経営責任者	推津敦	1978年8月31日生	2004年4月 アジアパシフィックシステム総研株式会社入社 2005年9月 当社入社 2007年3月 常務執行役員就任 2007年7月 企画室長就任 2009年5月 取締役就任 専務執行役員就任 2011年3月 取締役副社長就任 2012年5月 最高執行役員就任 2013年4月 株式会社コアード 取締役就任 2014年4月 執行役員就任 2014年5月 代表取締役副社長就任 2015年5月 代表取締役副会長兼最高経営責任者就任 株式会社コアード 代表取締役会長就任 アンドールシステムサポート株式会社 代表取締役会長兼最高経営責任者就任 2017年5月 経理部長就任 2018年5月 代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任) 2023年5月 株式会社コアード 取締役会長就任(現任) アンドールシステムサポート株式会社 取締役会長就任(現任)	(注4)	377,440
取締役	東谷 正雄	1978年12月21日生	2005年4月 アンリツ株式会社入社 2006年12月 当社入社 2015年4月 執行役員就任 2015年5月 株式会社コアード 取締役社長就任 2016年7月 アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任(現任) 2017年5月 専務取締役就任 2020年5月 取締役就任(現任) 2022年3月 営業部長就任(現任) 2023年5月 株式会社コアード 代表取締役社長就任(現任)	(注4)	15,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 システム本部長	山林 敬	1974年2月21日生	1996年4月 株式会社ジャストオートリーシング入社 2001年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2014年3月 システムソリューション部長就任 2016年3月 SS技術推進部長就任 2016年5月 株式会社コアード 取締役就任(現任) 2016年5月 アンドールシステムサポート株式会社 取締役就任 2017年3月 システムソリューション部長就任 2017年5月 取締役就任(現任) 2019年3月 システム本部長就任(現任) 2022年3月 ネットワークソリューション部長就任(現任)	(注4)	1,400
取締役	髙木 友博	1954年6月8日生	1983年9月 カリフォルニア大学バークレー校 コンピュータサイエンス学科客員研究員 1984年4月 インファーフィールドシステムズInc.入社 1988年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年4月 明治大学理工学部情報科学科教授(現任) 2004年4月 日本学術振興会学術システム研究センター専門委員 2015年11月 株式会社デザインワン・ジャパン 社外取締役就任(現任) 2019年10月 株式会社ランドネット 社外取締役就任(現任) 2022年5月 当社取締役就任(現任)	(注4)	-
監査役 (常勤)	伊藤 光男	1959年6月5日生	1983年4月 株式会社ジェーシーイ入社 1988年2月 当社入社 2006年5月 執行役員就任 2009年3月 内部監査室長就任 2016年5月 常勤監査役就任(現任) 2017年1月 株式会社コアード 監査役就任	(注5)	4,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	鴛海 量明	1965年7月17日生	1990年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社 1996年9月 鴛海量明公認会計士事務所開設 1996年12月 税理士登録 1999年4月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員就任 2004年8月 株式会社エクス・ブレイン 代表取締役就任(現任) 2010年1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員就任(現任) 2016年6月 株式会社レブ・パートナーズ 代表取締役就任(現任) 2018年7月 太陽有限責任監査法人 パートナー就任 2020年5月 当社監査役就任(現任) 2021年8月 タマホーム株式会社 社外監査役就任(現任) 2022年7月 ヤーマン株式会社 社外監査役就任(現任)	(注5)	-
監査役	河﨑 健一郎	1976年3月17日生	1999年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入所 2008年1月 東京駿河台法律事務所入所 2013年3月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 代表就任(現任) 2020年5月 当社監査役就任(現任) 2023年3月 フォーサイド株式会社 社外取締役就任(現任)	(注5)	-
		計			399,140

(注) 1 取締役の髙木友博氏は、社外取締役であります。
2 監査役の鴛海量明氏及び河﨑健一郎氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下のとおりであります。

執行役員	稲葉 勝已	エクスパティーズ部長
執行役員	河原 浩一	システム本部副部長
執行役員	大久保 仁美	アンドールシステムサポート株式会社代表取締役社長
執行役員	島谷 裕一	経営企画部長 人事・総務部長
執行役員	西岡 建太	広報ICT推進部長
執行役員	杉山 義雄	DX推進部長
執行役員	井上 一幸	ネットワークソリューション部西日本ユニット長

4 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し、建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役である髙木友博氏は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と高い専門知識を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくと共に、独立的な立場から経営を監督していただくことができると判断したため選任しております。
2名の社外監査役について、鴛海量明氏は公認会計士としての高度な専門性と豊富な経験を有しており、主に財務的な見地から、河﨑健一郎氏は弁護士として、法務に関する幅広い見識を有しており、主に法的な見地から、それぞれ取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために必要な発言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受ける予定です。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることを検討しております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。