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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R02Y (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大研医器株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長山田 満1932年8月7日
1968年11月当社設立
代表取締役社長就任
2004年3月代表取締役会長就任
2011年4月
2016年10月
営業本部長
代表取締役社長就任
2019年1月
2019年6月
取締役就任
取締役会長就任(現任)
(注)44,000
代表取締役社長
新事業本部長
山田 圭一1958年2月15日
1982年7月当社入社 取締役就任
1989年4月常務取締役就任
1997年4月専務取締役就任
2004年3月代表取締役社長就任
2011年4月開発本部長兼海外関連担当
2013年4月
2016年10月
2017年4月
研究部長
取締役(研究担当)就任
取締役執行役員開発第一部長就任
2019年1月代表取締役社長(技術本部担当)就任
2019年4月代表取締役社長兼技術本部長就任
2021年4月代表取締役社長兼技術本部長・管理本部長
2023年4月代表取締役社長兼新事業本部長就任
(現任)
(注)45,962
取締役副社長
営業本部長
山田 雅之1960年1月6日
1982年7月当社入社 取締役就任
1989年4月常務取締役就任
2008年4月
2009年4月
商品企画部長
営業本部長
2010年6月専務取締役就任
2011年4月
2015年10月
2016年10月
2017年4月
新市場開発部長
開発担当
取締役(開発担当)就任
取締役執行役員開発第二部長就任
2019年1月
2019年4月
取締役副社長(管理本部担当)就任
取締役副社長兼営業本部長・管理本部長
就任
2021年4月取締役副社長兼営業本部長(現任)
(注)43,129
取締役大工舎 宏1968年7月15日
1991年4月アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1994年3月公認会計士登録
1996年4月
朝日アーサーアンダーセン㈱(現PWCコンサルティング合同会社)に転籍
2001年7月


2001年12月
アットストリームコンサルティング㈱(現㈱アットストリーム)設立に参画 取締役就任
㈱ヴァイナス社外監査役就任(現任)
2006年6月当社社外監査役就任
2010年10月㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任
2013年7月
㈱アットストリーム代表取締役就任
(現任)
2016年6月当社社外取締役就任(現任)
2022年6月㈱淺沼組社外監査役就任(現任)
2022年7月アットストリームパートナーズ(同)理事長就任(現任)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役稲垣 喜三1956年10月27日
2001年2月鳥取大学医学部助教授(麻酔・蘇生学講座)
2005年12月鳥取大学医学部教授(麻酔・集中治療分野)
2008年4月鳥取大学医学部附属病院手術部部長
2009年4月鳥取大学医学部附属病院副院長
2016年4月鳥取大学医学部附属病院MEセンター長兼鳥取大学医学部附属病院医療機器安全管理責任者
2021年4月
国際医療福祉大学医学部教授(麻酔・集中治療医学講座)(現任)
2021年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)4-
常勤監査役玉牧 健二1961年8月19日
1984年4月株式会社そごう入社
2001年9月当社入社
2004年4月管理本部長
2006年4月財務経理部長
2009年4月商品事業本部生産管理担当部長
2015年10月管理部長
2021年6月常勤監査役就任(現任)
(注)59
監査役村上 創1970年4月2日
1998年4月大阪弁護士会登録
弁護士法人中央総合法律事務所入所
2004年10月弁護士法人中央総合法律事務所社員弁護士就任
2012年7月弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士就任(現任)
2019年6月曽我㈱社外監査役就任(現任)
2020年6月当社社外監査役就任(現任)
2021年5月但南建設㈱社外監査役就任(現任)
2022年4月京都大学法科大学院特別教授就任(現任)
(注)6-
監査役大西 由紀1963年4月12日
1984年4月新コスモス電機㈱入社
1992年3月
㈲シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長就任
1997年4月
㈱シィ・エイ・ティ設立 代表取締役社長就任
2014年3月

ケーシーエスデータ㈱と合併し、㈱KCSソリューションズ発足 代表取締役社長就任
2018年6月同社顧問就任
2019年4月
天神橋税理士法人経営主任コンサルタント就任(非常勤)
2019年6月㈱ヒガシトゥエンティワン社外取締役監査委員就任(現任)
2020年6月当社社外監査役就任(現任)
2020年8月
㈱グランバレーホールディングス社外取締役就任
2022年2月シリコンスタジオ㈱社外監査役就任(現任)
2022年6月クリエイト㈱社外取締役就任(現任)
(注)6-
13,106
(注)1 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
2 取締役大工舎宏及び稲垣喜三は、社外取締役であります。
3 監査役村上創及び大西由紀は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数には2023年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役は「第4 提出会社の状況 4 コーポレー・トガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、当社との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
当社は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。社外取締役稲垣喜三は医師として専門的な知識を有しているほか、病院における当社製品の利用状況等について詳しい知見を有しております。
社外監査役村上創は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役大西由紀は、起業した女性経営者として豊富な経験と深い見識を有しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会や経営会議等への出席を通じ、監査役監査や会計監査ならびに内部統制監査の状況等の報告を受け、適宜意見表明や報告内容に対する質疑を行うことで業務執行状況に対する牽制及び監督機能を効果的に発揮しております。さらには、社外取締役においては、内部統制部門との直接のミーティングなどにより情報の共有を図り、必要に応じ専門的見地から有効な助言を行っております。社外監査役においては、会計監査人との定期的な意見交換、情報連携、内部監査部門からの報告ならびに情報連携に基づき、それぞれの専門的立場から有益な助言を行い、業務執行監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役で構成する独立社外役員会合を不定期に開催し、監査役監査や内部統制部門の業務執行状況等の報告を受け、特にコーポレート・ガバナンス面の強化に関し客観的な指摘や助言を行い業務執行の確保、強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22509] S100R02Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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