メディアスホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	池谷保彦	1954年1月16日	1976年4月 村中医療器㈱入社 1978年6月 協和医科器械㈱入社 1991年8月 協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長 1994年7月 同社常務取締役営業本部長 1995年8月 ㈱オズ(現:㈱アルバース)取締役 1997年8月 協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長 2000年10月 ㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任) 2001年9月 協和医科器械㈱代表取締役社長 2009年7月 当社代表取締役社長(現任) 2010年5月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役 2010年7月 ㈱栗原医療器械店取締役(現任) 2010年9月 協和医科器械㈱取締役 当社社長執行役員(現任) 2011年5月 東京都医療機器販売業協会理事(現任) 2011年9月 協和医科器械㈱取締役会長 2013年2月 ㈱イケヤ代表取締役社長(現任) 2014年9月 協和医科器械㈱取締役(現任) 2017年2月 ㈱ケアフォース取締役 2018年6月 ㈱ミタス取締役(現任) 2018年9月 ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役	(注)2	432,856
取締役 専務執行役員 プレジデント統括本部長	宮地修平	1974年2月6日	1995年3月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役 1998年4月 東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社 2006年5月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役 2009年1月 同社代表取締役社長(現任) 2009年3月 ㈱Focal Trust代表取締役社長(現任) 2014年9月 ㈱M's取締役(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員営業管理統括本部長 2018年9月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)取締役 2020年9月 メディアスソリューション㈱取締役(現任) 2021年1月 ㈱3Sunny取締役 2021年7月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長 2021年10月 ㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル取締役(現任) 2022年3月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長 2022年7月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長 2022年9月 当社専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長 2023年7月 当社専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)	(注)2	370,452

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 コーポレート統括本部長	芥川浩之	1967年8月19日	1991年11月 協和医科器械㈱入社 2003年7月 同社経理部長 2009年7月 当社管理本部長兼経理部長 2010年9月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役 2010年10月 当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 2013年5月 ㈱秋田医科器械店取締役 2014年9月 当社取締役(現任) 2015年9月 当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 2017年9月 ㈱ケアフォース取締役 2019年7月 当社常務執行役員経営推進本部長 2019年9月 協和医科器械㈱取締役(現任) 2020年6月 ㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)取締役 2021年7月 当社常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長 2022年7月 当社常務執行役員経営管理統括本部長 2022年9月 当社専務執行役員経営管理統括本部長 2023年7月 当社専務執行役員コーポレート統括本部長(現任)	(注)2	41,452
取締役 専務執行役員	栗原 勝	1970年9月21日	1990年4月 ㈱栗原医療器械店入社 1992年4月 ヴィッカースメディカルインターナショナル入社 1994年8月 日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社 1999年4月 ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 2001年5月 ㈱栗原医療器械店入社 2004年8月 同社取締役 2009年8月 ㈱メディカルバイオサイエンス(現:㈱つむぐメディカル)取締役(現任) 2009年9月 ㈱エム・ケー取締役(現任) 2010年9月 当社取締役(現任) 2013年9月 ㈱栗原医療器械店専務執行役員 2014年9月 ㈱ジオット取締役 2015年9月 当社常務執行役員営業管理統括本部長 2017年9月 当社専務執行役員(現任) ㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任) ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役 2018年4月 特定非営利活動法人千代田会理事(現任) 2018年6月 ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)取締役 2020年6月 ㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)取締役 2021年10月 同社取締役会長(現任) 2023年4月 群馬県医療機器販売業協会理事長(現任) 2023年6月 日本医療機器販売業協会理事(現任)	(注)2	116,152
取締役 専務執行役員	住吉進也	1962年9月27日	1985年3月 協和医科器械㈱入社 2002年11月 同社内視鏡営業部長 2010年7月 同社甲府支店長 2012年1月 ㈱栗原医療器械店出向東京千葉エリア営業部統括 2014年7月 協和医科器械㈱愛知営業本部長 2019年9月 同社執行役員 2020年9月 同社取締役 2021年7月 同社副社長執行役員 2022年9月 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役専務執行役員(現任) 2023年9月 佐野器械㈱取締役(現任)	(注)2	12,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	古木壽幸	1965年9月27日	1992年3月 協和医科器械㈱入社 2002年4月 同社江東営業所長 2003年4月 同社メディカルシステム営業部門長 2010年4月 医療材料マネジメント研究会事務局長(現任) 2010年10月 当社メディカルサービス事業部長兼協和医科器械㈱メディカルシステム事業部長 2012年7月 当社広域営業部長 メディアスソリューション㈱取締役メッカル事業本部長 2013年8月 同社常務取締役メッカル事業本部長 2014年10月 同社常務取締役ソリューション統括本部長 2015年8月 CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役(現任) 2015年9月 メディアスソリューション㈱代表取締役社長(現任) 2017年9月 当社執行役員(現任) 2018年3月 単回医療機器再製造推進協議会副理事長 2021年9月 当社取締役(現任) 2022年3月 単回医療機器再製造推進協議会理事(現任)	(注)2	4,556
取締役 (常勤監査等委員)	山口光夫	1953年11月29日	1977年4月 新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社 2012年10月 当社入社 2014年9月 ㈱オズ(現:㈱アルバース)監査役 ㈱ジオット監査役 2014年10月 ㈱ケアフォース監査役 2017年9月 当社監査役 2020年6月 ㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)監査役 2021年9月 ㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任) 2023年9月 メディアスソリューション㈱監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	7,500
取締役 (常勤監査等委員)	武井宏人	1965年10月20日	1999年5月 協和医科器械㈱入社 2003年7月 同社経営企画部門長 2006年1月 同社経営業務支援室長 2009年7月 当社経営支援本部長 2010年10月 ㈱栗原医療器械店監査役 当社社長室長 2012年8月 ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役 2013年5月 ㈱秋田医科器械店取締役 2014年9月 ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役 2015年9月 当社執行役員 2018年6月 ㈱ミタス監査役 2019年2月 ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役 2021年10月 ㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル監査役(現任) 2022年7月 当社プレジデント本部長兼秘書室長 2022年10月 ノアインターナショナル㈱監査役(現任) 2023年7月 当社プレジデント統括本部付 2023年9月 ㈱秋田医科器械店監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	46,556

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	武内秀明	1959年5月11日	1984年4月 日揮㈱入社 1991年10月 司法試験合格 1992年4月 第46期司法修習生 1994年4月 弁護士登録 清水直法律事務所入所 2001年10月 松井・武内法律事務所 2005年8月 武内法律事務所代表(現任) 2012年9月 当社監査役 2013年1月 日本ビジネスシステムズ㈱取締役 2015年5月 公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任) 2015年6月 ㈱イチケン取締役(現任) 2020年7月 ㈱ジールコミュニケーションズ監査役 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	越後純子	1967年10月14日	1993年5月 筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医 1996年9月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員 1998年11月 ㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員 2003年7月 特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長 2008年9月 新司法試験合格 2008年11月 新第62期司法修習生 2010年1月 弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授 2015年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部 2015年9月 当社取締役 2016年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長 2018年8月 桐蔭横浜大学法科大学院客員教授 2019年9月 金沢大学法科大学院非常勤講師(現任) 2021年12月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(現任) 2022年11月 ㈱グッピーズ取締役(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	桑原和明	1953年9月17日	1972年4月 関東信越国税局総務部入局 2007年7月 日立税務署長 2008年7月 下館税務署長 2009年7月 関東信越国税局調査査察部調査審理課長 2013年7月 新潟税務署長 2014年8月 税理士登録 桑原税理士事務所代表(現任) 2015年9月 当社監査役 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	工藤 浩	1946年10月26日	1993年11月 日本メドトロニック㈱取締役事業本部長 1998年5月 米国メドトロニック社副社長 1999年5月 日本メドトロニック㈱代表取締役社長 2003年4月 米国ステリス社アジア太平洋地区副社長 ステリスジャパン㈱代表取締役社長 2005年5月 ステリス上海トレーディング社董事長 2007年4月 ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長 2010年1月 小林メディカル㈱(現:日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長 2013年4月 日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問 2014年1月 リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長 日本リマ㈱代表取締役会長 2014年12月 リマオーソペディックニュージーランド社取締役 2015年9月 リマオーソペディックオーストラリア社取締役 2016年1月 リマ韓国社取締役 2018年4月 大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任) 工藤コンサルティング事務所代表(現任) 2019年9月 当社取締役 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	舩山範雄	1957年4月28日	1981年4月 ㈱日本長期信用銀行(現:㈱SBI新生銀行)入行 2005年9月 ㈱新生銀行(現:㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長 2006年11月 同行執行役戦略推進室長 2008年6月 同行常務執行役法人営業統轄本部長 2009年3月 同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長 2010年6月 同行常務執行役員法人営業統轄本部長 2010年10月 同行常務執行役員大阪支店長 2013年4月 同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当 2014年4月 (財)自治体国際化協会常務理事 2019年9月 当社取締役 2020年8月 ㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役 2021年6月 NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	渡部昭彦	1956年6月9日	1979年4月 ㈱日本長期信用銀行(現:㈱SBI新生銀行)入行 2000年6月 ㈱日本興業銀行(現:㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱セブン-イレブン・ジャパン入社 2006年4月 楽天証券㈱入社 2006年9月 楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO 2006年11月 楽天㈱(現:楽天グループ㈱)執行役員 2007年7月 ヒューマン・アソシエイツ㈱(現:MBK Wellness Holdings㈱)入社 2007年9月 同社代表取締役社長 2008年6月 ヒューマン・フロンティア㈱(現:㈱保健同人フロンティア)取締役 2011年9月 AIMSインターナショナルジャパン㈱代表取締役 2013年6月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現:MBK Wellness Holdings㈱)代表取締役 2016年12月 ㈱A・ヒューマン取締役 2019年6月 サイコム・ブレインズ㈱取締役 2022年10月 MBK Wellness Holdings㈱顧問(現任) 2022年11月 ㈱PMIパートナーズアドバイザー(現任) 2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱取締役(現任) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					1,031,724

(注) 1 取締役 武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦は、監査等委員である社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 渡部昭彦氏の略歴における2006年9月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
5 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
常務執行役員 大谷宣禎
常務執行役員 河野秀行
執行役員 酒井辰一
6 2023年9月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、全員が監査等委員である取締役であります。

a 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当該社外取締役と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。

b 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員)越後純子氏及び工藤浩氏は、当社グループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)渡部昭彦氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。

c 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、当社グループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。

監査等委員会には監査等委員のほか、補助する者である法務コンプライアンス推進部及び秘書室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役(監査等委員)越後純子氏、工藤浩氏及び舩山範雄氏は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名及び報酬に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。