チムニー株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
代表 取締役会長	山 内 英 靖	1962年11月15日	1985年4月 ㈱やまや入社 1985年12月 同社取締役仙台支店長 1988年7月 同社取締役貿易部長 1994年10月 同社取締役経営企画室長 1999年4月 同社取締役営業部長 1999年6月 同社常務取締役営業部長 2002年6月 同社専務取締役営業本部長 2004年6月 やまや商流㈱取締役(現任) 2005年6月 ㈱やまや代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2008年7月 やまや関西㈱代表取締役社長(現任) 2012年8月 やまや北陸㈱(現やまや東日本㈱)代表取締役社長(現任) 2014年3月 当社取締役 2015年3月 当社取締役相談役 2016年3月 当社代表取締役会長(現任) 2018年11月 ㈱つぼ八代表取締役会長(現任) 2020年6月 マルシェ㈱取締役(現任) 2020年7月 ㈱やまや代表取締役会長(現任)	※1	-
代表 取締役社長	茨 田 篤 司	1967年1月11日	1989年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2013年4月 同行渋谷法人営業第三部長 2015年4月 同行静岡法人営業部長 2017年4月 同行新宿法人営業第一部長 2019年4月 同行理事新宿法人営業第一部長 2020年4月 同行理事東日本第二法人営業本部長 2022年5月 当社顧問 2022年6月 ㈱つぼ八取締役(現任) 2022年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	※1	-
取 締 役 経営戦略担当	水 上 貴 史	1974年5月26日	1993年11月 ㈱やまや入社 2009年4月 スピード㈱出向営業部長 2010年1月 やまや関西㈱出向統括営業部長 2012年8月 ㈱やまや九州営業部長 2015年7月 当社出向執行役員商品部長代理 2018年2月 当社執行役員商品担当代理 2018年11月 ㈱つぼ八取締役(現任) 2019年6月 当社入社 2019年6月 当社取締役執行役員社長付特命担当 2019年12月 ㈱シーズライフ取締役(現任) 2020年3月 当社取締役副社長執行役員経営企画担当 2023年4月 当社取締役副社長執行役員経営戦略担当(現任)	※1	-
取 締 役 営業統括担当	根 本 博 史	1971年11月9日	1996年4月 旧チムニー㈱入社 2010年9月 当社執行役員管理本部訓練部長 2011年1月 当社執行役員営業統括本部第4事業本部長 2012年1月 当社執行役員人事総務本部長 2013年1月 当社執行役員東日本事業本部長 2014年1月 当社執行役員直営統括部長 2014年3月 当社取締役常務執行役員直営統括部長 2015年1月 当社取締役常務執行役員直営営業担当 2016年2月 当社取締役常務執行役員直営営業担当兼 新業態開発担当 2017年2月 当社取締役常務執行役員東日本直営担当 2018年11月 ㈱つぼ八取締役(現任) 2019年2月 当社取締役常務執行役員直営統括担当兼 店舗活性部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員直営統括担当兼 商品担当兼店舗活性部長 2019年10月 当社取締役専務執行役員商品担当 2020年3月 当社取締役専務執行役員管理担当兼 専門業態担当 2020年4月 ㈱紅フーズコーポレーション取締役 2020年4月 めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長 2023年4月 当社取締役専務執行役員営業統括担当(現任)	※1	46,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
取 締 役 営業企画担当	伊 藤 浩 之	1969年9月18日	1995年4月 テンアライド㈱入社 2004年2月 旧チムニー㈱入社 2012年1月 当社執行役員東日本直営事業本部長 2013年1月 当社執行役員西日本事業本部長 2014年3月 当社執行役員中国・九州事業部長 2015年1月 当社執行役員商品部長 2015年3月 当社取締役執行役員商品部長 2016年2月 当社取締役常務執行役員商品担当兼 新業態開発担当 2017年2月 当社取締役常務執行役員西日本直営担当 2019年2月 当社取締役常務執行役員専門業態担当 2019年3月 当社取締役常務執行役員専門業態担当兼 コントラクト事業部長 2019年3月 ㈱紅フーズコーポレーション取締役 2019年3月 めっちゃ魚が好き㈱取締役 2019年5月 ㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長 2019年5月 めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長 2019年6月 当社取締役常務執行役員専門業態担当 2019年10月 当社取締役常務執行役員直営統括担当 2020年3月 当社取締役常務執行役員直営統括担当兼 東日本直営担当 2021年4月 当社取締役常務執行役員直営統括担当 2022年6月 当社取締役常務執行役員新事業推進担当兼 焼肉業態開発部長 2023年4月 当社取締役常務執行役員営業企画担当(現任)	※1	6,200
取 締 役 管理担当	寺 脇 剛	1963年3月23日	2004年7月 ㈱マイカルカンテボーレ入社 2008年11月 旧チムニー㈱入社 2009年12月 当社関西事業部長 2010年6月 当社関西・四国事業部長 2011年1月 当社店舗サポート部長 2011年7月 当社FC事業部長 2013年7月 当社執行役員FC事業本部長 2014年1月 当社執行役員FC事業部長 2015年1月 当社執行役員事業推進部長 2016年2月 当社執行役員FC事業部長 2016年3月 当社取締役執行役員FC事業部長 2018年2月 当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長 2019年3月 当社取締役常務執行役員管理担当 2019年10月 当社取締役常務執行役員管理担当兼 FC事業部長 2020年3月 当社取締役常務執行役員FC事業部長 2023年4月 当社取締役常務執行役員管理担当(現任)	※1	-
取 締 役 財経担当	阿 部 真 琴	1972年1月26日	1998年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年4月 公認会計士登録 2013年10月 当社入社管理本部長 2014年1月 当社財経部長 2014年3月 当社執行役員財経部長 2016年3月 当社取締役執行役員財経部長 2017年6月 当社執行役員財経部長 2020年3月 当社執行役員財経担当 2021年6月 当社取締役執行役員財経担当(現任)	※1	100
取 締 役	佐 藤 浩 也	1966年8月31日	1989年4月 ㈱やまや入社 2003年6月 同社取締役営業部長 2006年6月 同社執行役員営業部長 2007年6月 同社常務執行役員営業部長 2010年1月 やまや関西㈱取締役(現任) 2012年6月 やまや商流㈱取締役(現任) 2012年8月 やまや北陸㈱(現やまや東日本㈱)取締役 (現任) 2013年6月 ㈱やまや取締役専務執行役員営業部長 2015年3月 当社取締役(現任) 2018年11月 ㈱つぼ八取締役(現任) 2020年7月 ㈱やまや代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	※1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
取 締 役	田原口 裕基	1971年2月16日	1994年4月 ㈱やまや入社 2006年6月 同社経理部課長 2007年3月 同社経理部次長 2012年6月 同社経理部長 2014年6月 同社執行役員経理部長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年11月 ㈱つぼ八取締役(現任)	※1	-
取 締 役	大 竹 聡	1974年1月18日	1996年4月 ㈱やまや入社 2010年6月 同社商品部長 2012年6月 やまや商流㈱監査役(現任) 2014年6月 ㈱やまや執行役員商品部長 2014年6月 やまや北陸㈱(現やまや東日本㈱)取締役 (現任) 2015年6月 ㈱やまや取締役執行役員商品部長 2020年7月 同社取締役執行役員営業部長 2021年9月 同社取締役執行役員監査室長 2022年6月 同社取締役執行役員店舗開発部長 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 ㈱やまや執行役員店舗開発部長(現任)	※1	-
取 締 役	大 﨑 裕 二	1968年11月13日	2003年2月 ㈱やまや入社 2007年3月 同社情報システム部次長 2009年7月 同社情報システム部長 2014年6月 同社執行役員情報システム部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	※1	-
取 締 役	大 関 均	1958年8月14日	1982年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコグループ)入社 1988年4月 同社投資第2部投資2課長 1990年10月 同社仙台支店長 1995年7月 同社人事部次長 1998年4月 同社第1投資グループ投資1チームマネージャー 2006年4月 同社第4投資運用本部投資運用1部長 2010年4月 同社開発投資運用本部開発投資運用1部長 2011年10月 優成監査法人入所 2012年7月 同社特定社員就任 2013年2月 優成アドバイザリー㈱代表取締役 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年7月 太陽有限責任監査法人パートナー(現任)	※1	-
取 締 役	長 山 恒 正	1959年4月17日	1982年4月 ニッカウヰスキー㈱入社 2007年9月 アサヒビール㈱営業本部焼酎部部長 2010年3月 同社理事営業本部流通部担当部長 2014年3月 同社執行役員営業本部流通部部長 2020年3月 同社常務執行役員法人営業本部本部長 2022年3月 同社営業本部常勤顧問 2023年3月 同社退職 2023年6月 当社取締役(現任)	※1	-
常勤監査役	永 井 政 次	1959年3月10日	1987年1月 ㈱つぼ八入社 2002年4月 同社経理部長 2006年5月 つぼ八酒類販売㈱取締役 2009年6月 ㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長 2010年6月 同社取締役管理本部長兼経理部長 2015年4月 同社取締役管理本部長 2018年6月 つぼ八酒類販売㈱代表取締役 2019年6月 当社常勤監査役(現任) 2019年7月 ㈱紅フーズコーポレーション監査役(現任) 2019年7月 めっちゃ魚が好き㈱監査役(現任) 2019年12月 ㈱シーズライフ監査役(現任)	※2	-
監 査 役	早 坂 克 昭	1959年3月7日	1998年10月 ㈱やまや入社 2001年4月 同社経理部課長 2006年6月 同社経理部次長 2008年2月 同社経理部長 2012年6月 同社常勤監査役(現任) 2018年12月 ㈱つぼ八監査役(現任) 2019年6月 やまや東日本㈱監査役(現任) 2021年1月 やまや関西㈱監査役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
監査役	越 仲 信 雄	1949年8月25日	1968年4月 札幌国税局総務部 2007年7月 向島税務署署長 2008年7月 荒川税務署署長 2009年10月 越仲信雄税理士事務所所長(現任) 2013年3月 当社監査役(現任)	※2	-
計					53,200

(注) ※1.2023年6月20日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※2.2023年6月20日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※3.2021年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
4.取締役大関均及び長山恒正は社外取締役であります。
5.山内英靖、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。
6.山内英靖、佐藤浩也はやまや東日本㈱、やまや関西㈱、やまや商流㈱の取締役を、早坂克昭はやまや東日本㈱、やまや関西㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや東日本㈱の取締役、やまや商流㈱の監査役を兼務しております。
7.山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。
8. 本書提出日現在において、山内英靖はマルシェ㈱の取締役を兼務しておりますが、2023年6月24日付けにて退任予定となっております。また、同日付けにて、茨田篤司がマルシェ㈱の取締役に就任予定となっております。
9.監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内6名は取締役を兼務しております。

取締役社長執行役員	経営全般担当	茨田 篤司
取締役副社長執行役員	経営戦略担当	水上 貴史
取締役専務執行役員	営業統括担当	根本博史
取締役常務執行役員	営業企画担当	伊藤浩之
取締役常務執行役員	管理担当	寺脇 剛
取締役執行役員	財経担当	阿部 真琴
執行役員	IR・サステナビリティ推進担当	細見 真智子
執行役員	人財教育担当兼人事部長	谷内田 正志
執行役員	商品担当	吉尾 佳子
執行役員	マーケティング担当	菊池 隆司
執行役員	第2営業担当	大屋 伸介
執行役員	第1営業担当	小沼 泰広
執行役員	店舗支援部長	高延 寿栄

11.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
鴛 海 量 明	1965年7月17日	1990年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1993年7月 公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所 1996年9月 鴛海量良公認会計士事務所入所 1996年12月 税理士登録 2000年1月 おしうみ総合会計事務所開設 2000年11月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)パートナー 2010年1月 税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任) 2020年5月 ソーバル㈱監査役(現任) 2021年8月 タマホーム㈱監査役(現任) 2022年7月 ヤーマン㈱監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外取締役の長山恒正氏は、事業会社で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘をいただき且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく社外取締役として選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、当社の監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、当社の監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の2名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月に当社の兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年6月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役長山恒正氏につきましては、当社の取引先であるアサヒビール株式会社の出身者でありますが、その他の関係はありません。社外取締役大関均氏、社外監査役越仲信雄氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役2名と社外監査役1名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月1回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。