テクノホライゾン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	野村 拡伸	1969年7月15日生	1995年1月 ㈱タイテック入社 2000年4月 同社東京支店長 2001年6月 同社取締役東京支店長 2002年4月 同社取締役営業本部長 2004年6月 同社執行役員営業本部長 2005年6月 同社常務取締役 2007年8月 同社代表取締役 2010年4月 当社設立取締役 2011年1月 泰志達(蘇州)自控科技有限公司(現・泰志逹智能科技(蘇州)有限公司)設立董事長 2012年4月 当社取締役副社長 ㈱タイテック代表取締役会長 2013年1月 ㈱SUWAオプトロニクス(㈱中日諏訪オプト電子)代表取締役会長 2013年7月 当社代表取締役社長(現任) 2014年4月 ㈱エルモ社代表取締役会長 2016年4月 ㈱中日諏訪オプト電子代表取締役社長 2017年11月 ㈱中日諏訪オプト電子代表取締役会長 2021年6月 ㈱市川ソフトラボラトリー代表取締役会長 2021年9月 アポロ精工㈱代表取締役会長 2023年3月 ㈱CYBER DREAM代表取締役社長(現任) 2023年4月 2024年4月 アドワ―㈱代表取締役会長 ウェルダンシステム㈱代表取締役社長(現任) アポロ精工㈱代表取締役社長(現任) アドワー㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	45
取締役	口野 達也	1970年4月27日生	1992年4月 ㈱タイテック入社 2006年4月 同社管理本部総務部部長 2008年4月 同社製造本部購買部部長 2018年4月 当社管理部部長 ㈱エルモ社製造部部長 2019年3月 同社生販管理部部長 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	5
取締役	加藤 靖博	1969年2月11日生	1992年4月 ㈱東海銀行(現・㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年9月 ㈱タイテック入社 2010年4月 当社総務部長 2017年4月 ㈱タイテック経営管理部長 2017年12月 当社経営企画部長 2021年4月 当社執行役員経営企画部長 2021年6月 当社取締役経営企画部長 2022年5月 当社取締役(現任)	(注)3	3
取締役	寺澤 和哉	1974年11月7日生	1998年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2007年8月 あずさ監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所 2010年7月 寺澤会計事務所所長(現任) 2011年6月 ㈱クロップス社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 ㈱クロップス取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	Anis Uzzaman	1975年9月12日生	2001年12月 IBM Corporation - Cadence Design Systems入社 2011年5月 Fenox Venture Capital, Inc.(現・Pegasus Tech Ventures inc.)設立、CEO 2012年10月 Dream Link Entertainment America 社外取締役 2013年5月 Lark Technologies 社外取締役(現任) 2013年7月 IMJ Fenox Global Fund I General Partner(現任) 2013年8月 Tech in Asia 社外取締役(現任) 2013年10月 Kii Inc. 社外取締役 2014年4月 Jetlore 社外取締役 2014年6月 インフォテリア㈱(現・アステリア㈱)社外取締役(現任) Fenox Venture Capital, Inc.(現・Pegasus Tech Ventures inc.)CEO(現任) 2015年5月 I AND C-Cruise 社外取締役 2015年8月 Afero 社外取締役 ㈱ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン代表取締役(現任) 2015年10月 ㈱ZUU 社外取締役 2016年1月 Startup World Cup Chairman & CEO(現任) 2016年7月 Affectiva 社外取締役 2017年11月 Blue Frog Robotics 社外取締役(現任) 2020年4月 Abivin Singapore Pte.Ltd. 社外取締役(現任) 2021年1月 ペガサス・テック・ホールディングス㈱代表取締役(現任) 2021年3月 Aser Asset Management Company, LLC Manager (現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	渡邉 哲也	1969年12月10日生	2010年2月 ㈱エルモ社入社 2010年4月 当社入社 2011年4月 当社経営企画部長 2013年7月 ㈱SUWAオプトロニクス(㈱中日諏訪オプト電子)取締役 2014年6月 当社取締役 2017年6月 当社監査役(現任) ㈱中日諏訪オプト電子監査役 ㈱タイテック監査役 2017年10月 ㈱エルモ社監査役	(注)4	2
監査役	原田 彰好	1950年6月29日生	1987年4月 弁護士登録 1988年4月 大脇・鷲見合同法律事務所(現・弁護士法人しるべ総合法律事務所)入所 2000年4月 同事務所パートナー 2008年6月 ㈱タイテック監査役 2014年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 北医療生活協同組合監事(現任) 2022年4月 弁護士法人しるべ総合法律事務所社員(現任)	(注)4	-
監査役	飯田 浩之	1960年12月13日生	1998年3月 税理士登録 2001年12月 飯田会計事務所所長(現任) 2006年5月 ㈱エルモ社監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	井上 龍哉	1955年10月14日生	1980年1月 井上秋夫税理士事務所入所 1982年10月 監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所 1989年7月 井上龍哉公認会計士事務所所長(現任) 2005年6月 ㈱中日電子監査役 2010年6月 ㈱スズケン監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4
計					60

(注)1.取締役の寺澤和哉及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
2.監査役の原田彰好、飯田浩之及び井上龍哉は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4.監査役の任期は、2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名の体制になっております。当社は、これら社外取締役及び社外監査役に対し、適正な企業統治への寄与及び企業行動規範への有効な助言を期待しております。
社外取締役 寺澤和哉氏は寺澤会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外取締役 Anis Uzzaman氏はPegasus Tech VenturesのGeneral Partner & CEOでありますが、当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
社外監査役 原田彰好氏は弁護士法人しるべ総合法律事務所のパートナーでありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。また、社外監査役 飯田浩之氏は飯田会計事務所の所長でありますが、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。社外監査役 井上龍哉氏は井上龍哉公認会計士事務所の所長であります。「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当該事務所と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有さず独立性があると判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び株式会社東京証券取引所の独立役員に関する「独立性基準」が、当社の社外取締役及び社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保すると判断されることから、当該基準を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等においてコンプライアンスの状況や内部統制システムの構築、運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携をはかるとともに、内部監査室及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえ業務執行の監査を行っております。