ＵＢＥ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	山本 謙	1953年3月8日生	1977年4月 当社入社 2001年6月 宇部興産機械㈱(現 UBEマシナリー㈱)執行役員 2003年6月 同社代表取締役社長 当社執行役員 2007年4月 当社常務執行役員 2010年4月 当社専務執行役員 2013年6月 当社代表取締役 専務執行役員 2015年4月 当社代表取締役社長 当社社長執行役員 グループCEO 2019年4月 当社代表取締役会長 2019年6月 当社取締役会長(現) 2020年6月 ㈱山口銀行社外取締役 2021年6月 ㈱山口フィナンシャルグループ社外取締役(現)	(注)2	66,900
代表取締役 社長	泉原 雅人	1961年1月8日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2011年6月 当社取締役 執行役員 2013年4月 当社取締役 常務執行役員 2018年4月 当社専務執行役員 2018年6月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長(現) 当社社長執行役員 CEO(現)	(注)2	50,900
代表取締役	玉田 英生	1958年2月7日生	1981年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社専務執行役員 2022年6月 当社代表取締役 専務執行役員(現)	(注)2	29,000
取締役	石川 博隆	1965年9月14日生	1989年4月 当社入社 2023年4月 当社執行役員 2023年6月 当社取締役 執行役員(現)	(注)2	100
取締役	福水 健文	1952年2月25日生	1976年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2004年6月 近畿経済産業局局長 2006年7月 地域経済産業審議官 2007年7月 中小企業庁長官(2008年7月退任) 2008年7月 NEDO副理事長(2011年7月退任) 2013年4月 日本アルコール産業㈱副社長(2016年6月退任) 2017年2月 一般財団法人建材試験センター理事長 2021年9月 一般財団法人建材試験センター顧問(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)2	700
取締役	満岡 次郎	1954年10月13日生	1980年4月 石川島播磨工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 2010年4月 株式会社IHI執行役員 航空宇宙事業本部副本部長 2013年4月 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2014年6月 同社取締役 同社常務執行役員 航空宇宙事業本部長 2016年4月 同社代表取締役社長 最高執行責任者 2017年4月 同社代表取締役社長 最高経営責任者 2020年4月 同社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者 2020年6月 同社代表取締役会長 最高経営責任者 2021年3月 一般財団法人日本航空機エンジン協会代表理事(現) 2021年4月 株式会社IHI代表取締役会長(現) 2022年5月 一般社団法人日本航空宇宙工業会代表理事(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	藤井 正幸	1963年3月9日生	1985年4月 当社入社 2015年4月 当社執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 2023年4月 当社取締役 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	22,800
取締役 (監査等委員)	山本 爲三郎	1958年3月19日生	1998年4月 慶應義塾大学法学部教授(2023年3月退任) 2006年1月 公認会計士試験試験委員(2010年2月退任) 2006年11月 新司法試験考査委員(2007年10月退任) 2010年6月 信託法学会理事(現) 2015年10月 日本私法学会理事(2019年10月退任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2023年4月 慶應義塾大学名誉教授(現)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	鈴木 智子	1973年11月22日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年9月 公認会計士登録 2005年8月 鈴木智子公認会計士事務所開設代表(現) 2006年3月 税理士登録 2010年9月 特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ監事(現) 2012年9月 特定非営利活動法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事 2015年7月 いちごホテルリート投資法人監督役員(現) 2019年6月 ブルドックソース株式会社社外取締役(2023年6月退任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2023年6月 ヘリオステクノホールディング株式会社社外監査役(現)	(注)4	300
取締役 (監査等委員)	田中 達也	1956年9月11日生	1980年4月 富士通株式会社入社 2005年4月 富士通(中国)信息系統有限公司董事兼副総経理 2012年4月 富士通株式会社執行役員 産業ビジネス本部長 2013年5月 同社執行役員 産業・流通営業グループ産業ビジネス本部長 2014年4月 同社執行役員常務 Asiaリージョン長 2015年1月 同社執行役員副社長 Asiaリージョン長 2015年2月 同社執行役員副社長 2015年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社取締役会長 2020年4月 株式会社富士通マーケティング取締役会長 2020年10月 富士通Japan株式会社取締役会長 2021年6月 日本軽金属ホールディングス株式会社社外取締役(現) 2022年4月 富士通Japan株式会社シニアアドバイザー(2023年3月退任) 2022年12月 月島機械株式会社(現 月島ホールディングス株式会社)顧問(現) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0
計					170,700

(注)1.取締役 福水健文、満岡次郎、山本爲三郎、鈴木智子並びに田中達也は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」です。
2.2023年6月29日選任後、2024年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの1年間。
3.2023年6月29日選任後、2025年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの2年間。
4.2022年6月29日選任後、2024年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までの2年間。

5.当社では、2001年6月28日から執行役員制度を導入しております。これは、執行役員として経営における業務の執行に専念できる体制を整え、合わせて意思決定の効率化を推進するもので、コーポレート・ガバナンスの観点から取締役会の改革を行うことにより、株主価値の創造に寄与するとともに透明性の高い経営体制を構築することを目指しております。
執行役員は次の16名ですが、うち取締役兼務者は3名おり、下記氏名欄に*印を付しております。

役職	氏名	担当
社長執行役員	泉原 雅人 *	CEO
専務執行役員	玉田 英生 *	CRO、CCO、リスク管理部・人事部・総務部・法務部管掌
専務執行役員	西田 祐樹	社長補佐、生産・技術本部長、DX推進室長、情報システム部・C1ケミカルプロジェクト担当
専務執行役員	永田 啓一	機能品事業部長
常務執行役員	横尾 尚昭	エラストマー事業部長、UBEエラストマー㈱代表取締役社長
常務執行役員	大田 正芳	パフォーマンスポリマー&ケミカルズ事業部長
常務執行役員	舩山 陽一	医薬事業部長
上席執行役員	Bruno de Bièvre	UBE CORPORATION EUROPE S.A.U.社長、欧米地域担当
上席執行役員	Watchara Pattananijnirundorn	UBE Chemicals(Asia)Public Company Limited President & CEO、アジア地域担当
上席執行役員	髙瀬 太	環境安全部・品質保証部・購買・物流部・宇部渉外部担当
執行役員	内貴 昌弘	研究開発本部長、開発部門・知的財産部担当
執行役員	野中 裕文	パフォーマンスポリマー&ケミカルズ事業部副事業部長兼企画管理統括部長
執行役員	石川 博隆 *	CFO、経理・財務部長、グループ管理部・経営企画部担当
執行役員	雪本 和則	生産・技術本部副本部長、宇部ケミカル工場長
執行役員	川村 了	法務部長、リスク管理部・人事部・総務部担当
執行役員	高橋 慎弥	機能品事業部副事業部長

②社外役員の状況
(一)社外取締役の員数及び当社との関係
当社の社外取締役(監査等委員である者を除く)は2名(福水健文氏、満岡次郎氏)、監査等委員である社外取締役は3名(山本爲三郎氏、鈴木智子氏、田中達也氏)であり、下記に説明のとおり当社と人的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。5名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。資本的関係については、当社の株式を福水健文氏が7百株、鈴木智子氏が3百株を保有しております。
(二)社外取締役を選任するための独立性に関する基準
社外取締役の候補者の選任において、当該候補者が当社の取引先や株主である企業等の業務執行者である場合、ないしは過去において業務執行者であった場合、当社と当該企業等との現在における取引の全体額(売上高、総借入残高等)に占めるウェイト、発行済株式総数に占める当該企業等の持株比率等を勘案しつつ、当社との特別な利害関係及び一般株主との利益相反が生じるおそれの有無を判断しております。
(三)社外取締役(監査等委員である者を除く)の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)福水健文氏
同氏は、長年にわたり経済産業省の要職を歴任し、現在は建材試験センターの顧問の職にありますが主要な取引先等には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年6月より社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、当社の意思決定及び経営の監督に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するために重要な役割を果たしております。

(b)満岡次郎氏
同氏は、㈱IHI代表取締役社長として、事業の集中と選択や事業環境の変化に対応したビジネスモデル改革を積極的に進めるとともに、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスの徹底を図り、経営をリードしてきました。2020年からは代表取締役会長として同社取締役会の議長に就任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、経営者としての豊富な経験と見識が当社グルーブの経営に不可欠であると判断し、取締役として選任いたしました。
なお、当社は㈱IHIとの間に化学品の取引がありますが、同社との取引実績は当社売上高の1%未満であることから、同社は当社と特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
(四)監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方並びに企業統治において果たしている機能及び役割等
(a)山本爲三郎氏
同氏は、長年にわたり法律学者として慶應義塾大学教授(本年4月からは慶應義塾大学名誉教授)のほか諸団体の役職を歴任しております。同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(b)鈴木智子氏
同氏は、監査法人で会計監査や内部管理体制整備支援業務に従事し、現在は公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士資格と税理士資格を有しております。同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、また、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
同氏は、その専門的知見と豊富な経験により、2022年6月より監査等委員である社外取締役として当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために自らの知見に基づき助言を行うとともに、独立かつ中立的な立場での業務執行取締役の業務執行状況の監督・監査機能の一層の強化のために重要な役割を果たしております。
(c)田中達也氏
同氏は、富士通㈱代表取締役社長として、海外経験や国内営業での実績をベースにビジネスモデルの変革に取り組み、また同社の取締役会長として、営業活動に対する深い知見と経験に基づき業務執行に対する助言と監督を行い、その後同社のグループ会社の会長職を担うなど、経営者としての豊富な経験と見識が当社グルーブの経営に不可欠であると判断し、取締役として選任いたしました。
なお、当社は富士通㈱との間にソフト利用料等の取引がありますが、同社との取引実績は同社売上高の1%未満であることから、同社は当社と特別な利害関係はなく、また一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
(五)社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確保するために、2005年度から社外取締役を招聘しております。
現在の取締役会では、取締役6名(監査等委員である者を除く)の内2名の社外取締役を選任し、監査等委員である取締役4名の内3名の社外取締役を選任しており、監査等委員会の委員長は社外取締役が務めております。また、取締役会の諮問組織として、社外取締役(監査等委員である者を除く)と非業務執行社内取締役(取締役会長)の計3名より構成される任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しており、それぞれ2名の社外取締役(監査等委員である者を除く)を選任しており委員長は社外取締役が務めております。
これらの社外取締役の選任状況から、当社は取締役会及び監査等委員会の実効性を確保できると判断しております。
(六)社外取締役、監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外の独立した視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等方針、監査等計画、監査等結果を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査等委員である取締役間のコミュニケーションの充実に努め、十分な連携を図っております。また、監査等委員会において、代表取締役社長との意見交換、主要な業務執行取締役及び子会社を含む各部門の監査を行うとともに、会計監査人、内部監査部門から定期的に報告を受けております。更に、内部統制システムの運用状況につき、内部統制部門等に対する適時の聴取を行っております。