積水樹脂株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 兼 CEO 社長執行役員 事業本部管掌	馬場 浩志	1963年5月30日生	1987年4月 2007年6月 当社入社 当社執行役員 2009年6月 当社取締役 2012年6月 当社常務執行役員 2014年6月 当社専務執行役員 2015年6月 当社代表取締役副社長(兼)副社長執行役員 2016年4月 当社代表取締役社長(兼)COO(兼)社長執行役員 2020年6月 当社事業本部管掌(現任) 2022年4月 当社代表取締役社長(兼)CEO (兼)社長執行役員(現任)	(注)4	71
取締役	宮田 年耕	1949年10月27日生	1975年4月 2005年4月 建設省(現 国土交通省)入省 国土交通省九州地方整備局長 2006年7月 2008年7月 同省道路局長 同省退職 2010年10月 2013年10月 首都高速道路株式会社顧問 同社代表取締役専務執行役員 2016年6月 同社代表取締役社長 2022年5月 2022年6月 2022年6月 一般社団法人首都道路協議会会長(現任) 一般財団法人道路新産業開発機構理事長(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	高野 博	1953年10月1日生	1976年4月 豊田通商株式会社入社 1999年3月 Toyota Tsusho (Malaysia)Sdn.Bhd.社長 2005年6月 豊田通商株式会社取締役 Toyota Tsusho (Thailand)Co.,Ltd.社長 2006年4月 豊田通商株式会社執行役員 (執行役員制度導入により役位変更) 2009年6月 同社常務執行役員 2011年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2013年6月 2018年6月 豊通物流株式会社代表取締役社長 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	伊藤 聡子	1967年7月3日生	1989年10月 2010年4月 キャスターとして活動開始 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学客員教授(現任) 2015年4月 国立大学法人新潟大学 新潟大学非常勤講師(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) 2020年6月 三谷産業株式会社監査役(現任) 株式会社十六銀行取締役 2021年10月 株式会社十六フィナンシャルグループ取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 第一事業本部長	柴沼 豊	1960年1月14日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 当社常務執行役員 2016年6月 当社執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社事業本部副管掌 (第一事業本部担当) (兼)事業戦略部長 2021年11月 当社執行役員 2022年4月 当社第一事業本部長(現任) 2023年4月 当社専務執行役員(現任)	(注)4	19
取締役 常務執行役員 サステナビリティ推進担当 (兼)安全・品質・環境担当 (兼)購買担当	佐々木 克嘉	1967年9月2日生	1991年4月 当社入社 2010年10月 当社土浦つくば工場長 2015年1月 当社滋賀工場副工場長 2016年4月 2017年6月 当社執行役員 当社滋賀工場長 2019年6月 2021年4月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任) 2021年10月 2023年6月 当社技術開発・生産部門管掌(兼)テクノセンター長 (兼)技術研究所長 当社サステナビリティ推進担当 (兼)安全・品質・環境担当 (兼)購買担当(現任)	(注)4	13
取締役 執行役員 第二事業本部長 (兼)住建事業部長 (兼)コーポレート統括本部アドバイザー	菊池 友幸	1967年2月13日生	1990年4月 当社入社 2008年7月 当社経営企画室長 2011年4月 当社経理部長 2014年4月 2021年4月 当社執行役員(現任) 当社管理部門管掌 2021年6月 2022年4月 当社取締役 当社第二事業本部副本部長 (兼)住建材事業部長 2022年10月 当社住建事業部長(現任) 2023年4月 2023年6月 2023年6月 当社第二事業本部長 (兼)コーポレート統括本部アドバイザー(現任) 日本興業株式会社取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)4	11
取締役 執行役員 グローイング事業本部長 (兼)グローバル事業部長 (兼)事業開発部門担当	三好 永晃	1969年11月13日生	1991年4月 当社入社 2015年10月 当社国際事業部長 セキスイジュシヨーロッパホールディングスB.V.取締役社長(現任) 2018年4月 当社執行役員(現任) 2018年7月 2020年4月 当社第一事業本部第一事業開発部長 当社開発本部長 2022年10月 当社事業開発部門管掌 2023年4月 当社グローイング事業本部長 (兼)グローバル事業部長 (兼)事業開発部門担当(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	稲葉 佳正	1956年1月16日生	1979年4月 当社入社 2009年1月 当社近畿・北陸支店長 2010年6月 当社執行役員 2014年6月 2017年4月 当社取締役 積水樹脂商事株式会社専務取締役 2019年6月 2020年6月 同社代表取締役社長 当社常勤監査役(現任) 2023年6月 日本興業株式会社監査役(現任)	(注)5	8
常勤監査役	多田 章人	1965年1月13日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社ビジネスサポート部長 2010年10月 当社人事部長 2013年10月 当社産業・生活事業本部 生活・緑事業部長 2017年10月 当社監査室担当部長 2018年7月 当社監査室長 2019年6月 日本興業株式会社監査役 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	7
監査役	竹友 博幸	1961年7月8日生	1985年4月 積水化学工業株式会社入社 2015年4月 同社執行役員 人事部長 2016年6月 同社取締役 2017年4月 同社常務執行役員 法務部担当(兼)人事部長 2021年4月 同社社長特命事項 2021年6月 同社常勤監査役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	大仲 土和	1950年3月26日生	1982年4月 検事任官 2011年8月 最高検察庁総務部長 2012年4月 さいたま地方検察庁検事正 2013年3月 退官 2013年4月 学校法人関西大学 関西大学大学院法務研究科教授 2013年7月 弁護士登録(大阪弁護士会) 2014年10月 弁護士法人あしのは法律事務所 代表社員弁護士 2016年6月 当社監査役(現任) 2019年1月 リードリーフ法律事務所弁護士(現任) 2020年4月 学校法人関西大学 関西大学名誉教授(現任) 2020年6月 株式会社住友倉庫監査役(現任)	(注)5	-
監査役	辻内 章	1954年5月24日生	1978年2月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年3月 公認会計士登録 1998年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー 2019年6月 同所 退所 株式会社エスティック取締役監査等委員 2019年7月 辻内公認会計士事務所所長 (現任) 2020年1月 株式会社学情取締役(現任) 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション監査役(現任)	(注)5	-
計					133

(注)1.取締役 宮田年耕、高野 博、伊藤聡子の各氏は、社外取締役である。
2.監査役 竹友博幸、大仲土和、辻内 章の各氏は、社外監査役である。
3.当社は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、佐々木克嘉、菊池友幸、三好永晃の各氏のほか、取締役会により選任された以下の12名である。

執行役員の地位	氏 名	職 名
常務執行役員	石田 薫	日本ライナー株式会社代表取締役社長
執行役員	高 林 周一郎	積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長
執行役員	東仲 雅行	第二事業本部副本部長(兼)総物・アグリ事業部長
執行役員	西尾 重亮	生産・テクノ本部長(兼)滋賀工場長
執行役員	藤井 万丈	コーポレート統括本部長(兼)人事部長
執行役員	佐々木英至	グローイング事業本部副本部長(兼)DX戦略部長(兼)システム部長
執行役員	小山 智久	関東支店長(兼)第一事業本部 交通・景観特販担当部長
執行役員	大江 正明	近畿・北陸支店長(兼)第二事業本部 住建特販担当部長
執行役員	上野 大志	第一事業本部 交通・標識事業部長
執行役員	西村 憲夫	第一事業本部 景観事業部長
執行役員	荒井 聡	コーポレート統括本部副本部長(兼)購買部長
執行役員	高寺 一彦	生産・テクノ本部 生産技術部長

4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名である。
社外取締役 宮田年耕氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は積水化学工業株式会社の監査役であり、同社は当社の議決権を22.4%保有しているが、その他の利害関係はない。
社外監査役 大仲土和氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 宮田年耕、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外監査役 大仲土和、社外監査役 辻内 章の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。

当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
当社独立性判断基準
当社は独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者
③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)
④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者

(注記)
※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)
※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。