株式会社スリー・ディー・マトリックス 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役 社長	岡田 淳	1974年7月31日	1998年4月 ベイン・アンド・カンパニー 東京事務所入所 2005年8月 当社入社 経営企画部マネー ジャー 2007年7月 当社取締役就任 2012年7月 当社取締役副社長就任 2016年3月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	204,000
取締役 会長	永野 恵嗣	1954年6月8日	1978年4月 エクソン化学㈱(現エクソン モービル(有))入社 1986年6月 ベイン・アンド・カンパニー 東京事務所入所 1993年4月 同所パートナー就任 1994年4月 同所韓国事務所長就任 2000年4月 New Media Japan, Inc.設立 日本代表就任 2004年5月 当社設立 代表取締役会長就任 2016年3月 当社取締役会長(現任)	(注)4	1,858,100
取締役	新井 友行	1972年8月18日	1996年4月 ㈱プロネクサス入社 2006年5月 CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任 2006年12月 CSBAインベストメント㈱ 取締役就任 2007年9月 ㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任 2008年12月 当社入社 コンプライアンス 室長就任 2010年4月 当社経営企画室長就任 2012年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	48,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
取締役	小林 智	1980年11月3日	2005年8月 フレゼニウスメディカルケアジャパン入社 2007年4月 当社入社 事業開発部 2014年5月 当社事業開発部マネージャー就任 2017年7月 当社執行役員事業開発部長就任(現任) 2021年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	34,500
取締役	三木 貴生	1976年12月2日	2001年4月 ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所 2008年7月 日本GE㈱入社 2010年7月 GEヘルスケア・ジャパン㈱マネージャー就任 2014年7月 ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス入社 2017年4月 ボストン・コンサルティング・グループ東京オフィス プリンシパル就任 2019年7月 当社執行役員欧州事業統括部長就任 2021年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	天沼 利彦	1975年11月27日	2000年4月 ベイン・アンド・カンパニー東京事務所入所 2009年4月 ヘッドストロング㈱(現ジェンパクトコンサルティング㈱)マネージング・コンサルタント就任 2010年7月 ソニー㈱マネージャー就任 2012年11月 3-D Matrix, Inc. マネージャー就任 2017年10月 ㈱JBIC IG Partners インベストメントディレクター就任 2019年7月 当社執行役員北米事業統括部長就任(現任) 2021年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	茂木 龍平	1967年1月16日	1994年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 柳田野村赤井法律事務所(現・柳田国際法律事務所)入所 2001年6月 De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesche法律事務所(在ブリュッセル 2002年にLinklatersと合併)入所 2003年8月 弁護士法人大江橋法律事務所(東京事務所)入所 2022年1月 当社入社 ジェネラルカウンセル就任(現任) 2023年7月 当社取締役就任(現任)	(注)4	―
取締役	島村 和也	1972年10月20日	1995年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年4月 公認会計士登録 2004年10月 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2008年3月 島村法律会計事務所設立 代表就任(現任) 2008年6月 ㈱ソディックプラステック 社外監査役就任 2008年7月 当社監査役就任 2012年7月 当社取締役就任(現任) 2014年3月 コスモ・バイオ㈱ 社外取締役就任(現任) 2015年6月 アイビーシステム㈱ 社外監査役就任 2017年1月 ㈱アズーム 社外監査役就任(現任) 2017年1月 ㈱SJI(現㈱CAICA DIGITAL) 社外取締役就任(現任) 2019年10月 ㈱明豊エンタープライズ 社外取締役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
監査役 (常勤)	河邉 務	1957年9月9日	1981年4月 ㈱TKC入社 1989年10月 ソニー生命保険㈱入社 1996年7月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 1997年6月 ㈱共栄商会入社 2000年4月 ㈱スノーヴァ入社 2001年2月 ㈱ティー・イー・エム入社 2003年7月 財団法人東京都高齢者事業 振興財団入職 2004年1月 河邉社会保険労務士事務所 設立 代表就任(現任) 2005年6月 ㈱CBE取締役総務担当就任 2005年10月 当社監査役就任(現任)	(注)5	8,000
監査役	羽入 敏祐	1968年2月26日	1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年7月 公認会計士登録 1998年7月 ㈱ウィズ 入社 2001年1月 ㈱ストラテジック・シナリオ 設立 代表取締役就任 2005年1月 羽入敏祐公認会計事務所開設(現任) 2005年6月 長野県 行財政改革担当参事就任 2007年2月 ㈱ベクトル 入社 2009年5月 ㈱ベクトル 取締役就任 日之出監査法人(現けやき監査法人) 代表社員就任 2011年7月 日之出監査法人(現けやき監査法人) 社員就任 2013年1月 ㈱旅キャピタル(現㈱エアトリ)監査役就任 2013年10月 ㈱建築設計事務所フリーダム(現フリーダムアーキテクツデザイン㈱) 取締役就任 2014年7月 ㈱PRTIMES 監査役就任 2014年11月 日之出コンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任) 2015年11月 オープンテクノロジーズ㈱(現RPAホールディングス㈱) 社外取締役就任 ビズロボジャパン㈱(現RPAテクノロジーズ㈱) 社外取締役就任 ㈱セグメント 社外取締役就任 2016年1月 オープンアソシエイツ㈱ 社外取締役就任 2018年5月 RPAホールディングス㈱ 取締役(監査等委員)就任 2019年7月 ㈱Re-Tech Raas監査役就任 2023年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	大川原 紀之	1970年6月9日	2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 松尾綜合法律事務所(現・弁護士法人松尾綜合法律事務所)入所 2005年1月 弁護士法人大江橋法律事務所(東京事務所)入所 2006年6月 桜坂法律事務所(現・ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所)共同設立・パートナー弁護士 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 共同設立・パートナー弁護士 2016年7月 学校法人マックス学園 理事(現任) 2018年6月 天龍ホールディングス株式会社 監査役(現任) 2022年10月 虎ノ門3丁目法律事務所 設立・代表弁護士(現任) 2023年7月 当社監査役就任(現任)	(注)5	―
計					2,152,600

(注) 1 取締役島村和也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当社は、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3 監査役河邉務、羽入敏祐及び大川原紀之は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2023年7月30日開催の定時株主総会の終結後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年7月27日開催の定時株主総会の終結後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴、地位及び 重要な兼職の状況		所有する 当社の株式数
伊 藤 耕 一 郎	1972年9月26日	1997年4月	ゴールドマン・サックス証券会社 入社	―株
		2005年11月	税理士法人中央青山(現PwC税理士法人) 入社
		2009年7月	公認会計士登録
		2011年5月	伊藤国際会計税務事務所開業 代表就任(現任)
		2012年1月	ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合 パートナー就任(現任)
		2014年2月	Bridge Capital Asset Management㈱ 監査役就任(現任)
		2017年2月	VISITS Technologies㈱ 監査役就任(現任)
		2018年6月	㈱エス・エム・エス 社外取締役(監査等委員)就任
		2020年2月	アクトホールディングス㈱ 取締役就任(現任)
		2020年6月	地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役就任(現任)
		2020年10月	モイ㈱ 社外監査役就任(現任)
		2022年6月	㈱いい生活 社外取締役(監査等委員)就任(現任)
		2022年8月	大和証券オフィス投資法人 監督役員就任(現任)
		(重要な兼職の状況)
		伊藤国際会計税務事務所 代表
		地盤ネットホールディングス㈱ 社外監査役
		モイ㈱ 社外監査役
		㈱いい生活 社外取締役(監査等委員)
		大和証券オフィス投資法人 監督役員

② 社外役員の状況

当社の社外役員については、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針については、東京証券取引所の有価証券上場規程に関する取扱要領等を参考にしております。

(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
社外取締役島村和也は、島村法律会計事務所の代表を兼任しております。また、コスモ・バイオ(株)、(株)CAICA DIGITAL、(株)明豊エンタープライズの社外取締役及び(株)アズームの社外監査役を兼任しております。各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役河邉務は、河邉社会保険労務士事務所代表を兼任しております。同社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、提出日現在、当社普通株式を8,000株所有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役羽入敏祐は、羽入敏祐公認会計士事務所の代表を兼任しております。また、日之出コンサルティング㈱の社外取締役を兼任しております。各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役大川原紀之は、学校法人マックス学園の理事、天龍ホールディングス㈱の監査役及び虎ノ門3丁目法律事務所の代表弁護士を兼任しております。各社と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役島村和也は、弁護士及び公認会計士として企業の法務面及び財務面の問題対応について精通しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場から常勤取締役の業務執行の監督機能を果たす役割を期待しております。
社外監査役河邉務は、社会保険労務士として企業の管理業務に精通しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場からの当社の管理面全般に亘る監査・助言を期待しております。
社外監査役羽入敏祐は、公認会計士として企業の会計監査業務に精通しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場からの会計監査人とは別の視点での当社の財務状況の監査・助言を期待しております。
社外監査役大川原紀之は、弁護士として企業の法務面の問題対応について精通しております。当社は、同氏に対し、独立・公正な立場からの会社経営における法務面の監査・助言を期待しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月1回以上開催される取締役会において、内部統制監査を含めた会社の状況を把握するとともに、監査役会にオブザーバーとして参加し、監査役との意見交換を行っております。また、会計監査及び内部統制部門との連携においては、三様監査にオブザーバーとして参加し、情報共有、意見交換を行っております。
社外監査役は、原則毎月1回開催される監査役会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査を行っている経営企画室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めております。