株式会社田中化学研究所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	横川 和史	1961年3月30日生	1985年4月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 1991年9月 ドイツ・ミュンヘン大学派遣 1993年10月 派遣免 2014年4月 大分工場医薬化学品生産技術 部長 2015年4月 大阪工場長 2017年4月 理事 大阪工場長 2019年4月 当社入社 顧問 2019年6月 代表取締役社長執行役員 (現任)	(注)2	2
取締役	久野 和雄	1950年4月2日生	1973年4月 三宝伸銅工業株式会社 (現三菱マテリアル株式会社)入社 1982年3月 取締役 1996年10月 代表取締役社長 2001年3月 取締役会長 2002年3月 取締役相談役 2002年6月 ニチエス株式会社 代表取締役社長(現任) 2003年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	10
取締役	山口 登造	1962年6月1日生	1991年4月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 2009年4月 住化アッセンブリーテクノ株式会社出向 2012年4月 情報電子化学業務室部長 2015年4月 光学製品事業部長 2018年4月 執行役員 2021年4月 常務執行役員(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	深堀 敬子	1957年12月25日生	1981年4月 広栄化学工業株式会社 (現広栄化学株式会社)入社 2008年1月 物流購買室部長 2015年4月 理事 物流購買室室長 2017年4月 理事 千葉工場副工場長 レスポンシブルケア室長 2019年6月 取締役 研究開発本部長、研究所長 2022年4月 取締役常務執行役員 2023年6月 非常勤取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役(常勤監査等委員)	山林 稔治	1962年2月22日生	1987年1月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 1989年3月 筑波研究所研究グループ(金属材料) 2015年4月 アルミニウム事業部部長 2017年7月 住化アルケム株式会社代表取締役社長 2023年7月 当社入社 役員補佐 内部監査室担当 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	井上 毅	1965年9月18日生	1997年4月 弁護士登録 井上法律事務所開業(現任) 2018年4月 民事調停委員(現任) 2019年6月 当社社外監査役 2020年1月 司法委員(現任) 2020年5月 福井県労働委員会 会長(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	藤井 宏澄	1976年8月8日生	1999年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2008年7月 藤井宏澄公認会計士事務所開業(現任) 2022年4月 日本公認会計士協会北陸会 副会長(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					12

(注)1.取締役久野和雄氏、深堀敬子氏、井上毅氏、藤井宏澄氏は、社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
中村 淳	1976年9月2日生	2007年9月 弁護士登録 中村法律事務所開業 2011年1月 高志法律事務所(現弁護士法人高志法律事務所)開業(現任) 2021年6月 越前市情報公開・個人情報保護審査会 委員長(現任) 2022年4月 福井弁護士会綱紀委員会委員(現任)	-

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了する時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は以下のとおり、取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、監査等委員である取締役2名であります。

氏名	主な職業・選任理由
久野 和雄	同氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営の監督に活かし、取締役会の更なる機能強化を図る役割に期待し、取締役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、社外取締役に指定しております。
深堀 敬子	同氏は、製造業におけるレスポンシブルケアや研究開発業務での幅広い知識と経験を活かすとともに、取締役会におけるコーポレート・ガバナンス強化を図る役割に期待し、社外取締役に指定しております。
井上 毅	同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有 しており、専門的な知識と豊富な経験を有するため、監査等委員である取締 役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、社外取締役に指定しております。
藤井 宏澄	同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士の資格を有しており、企業の創業・開業の支援、経営計画の策定支援、資金繰り計画の支援を行う等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、監査等委員である取締役に選任しております。また、同氏は当社と取引上の利害関係がなく、かつ一般株主との利益相反の恐れがないものと判断し、社外取締役に指定しております。

(注)社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を2020年5月12日に定めております。詳細は以下のとおりです。
「独立役員の指定に関する基準」
1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定するにあたっての要件を定める。
2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。
⑴当社及び当社の子会社の業務執行取締役、執行役員及び部長職相当の従業員(以下「業務執行者」という。)
⑵当社の親会社及び兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者
⑶次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者
①当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超える者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者
②当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
⑷当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑸当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者
⑹当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有及び間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者
⑺過去において上記⑴に該当していた者または過去1年間において上記⑵から⑹に該当していた者
⑻上記⑴から⑺に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
⑼前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
3.前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外取締役を独立役員に指定しないこととする。
4.独立役員の指定に際しては、指名報酬委員会の諮問を経た上で本人の書面による同意に基づき当社が上場している証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の監査における重要な事項について報告を受けており、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。また、監査等委員会は内部監査部門や会計監査人と連携して監査等委員会監査を実施するとともに、内部統制委員会へのオブザーバーとしての参画や、必要に応じ内部統制部門にヒアリングを実施するなど、牽制機能の強化を図っております。