有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QGWY (EDINETへの外部リンク)
株式会社サンセイランディック 役員の状況 (2022年12月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 松﨑隆司 | 1970年5月1日 |
| (注)3 | 1,294,800 | ||||||||||||||||||||||||
専務取締役 営業管掌兼 第二営業本部長 | 太木 眞 | 1954年6月15日 |
| (注)3 | 32,600 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 第一営業 本部長 | 今福 規之 | 1979年1月9日 |
| (注)3 | 38,252 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 第三営業 本部長 | 森岡 俊陽 | 1981年4月10日 |
| (注)3 | 44,089 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長兼経理部長 | 三浦 玄如 | 1979年2月22日 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 高橋 廣司 (注)1 | 1949年6月21日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 村崎 直子 (注)1 | 1971年8月18日 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 永田 武司 | 1958年7月8日 |
| (注)4 | 39,361 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 榎園 利浩 (注)2 | 1973年12月26日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 山岸 崇裕 (注)2 | 1975年10月16日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 1,449,202 |
(注)1.取締役高橋廣司及び村崎直子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役榎園利浩及び山岸崇裕の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役松﨑隆司、太木眞、今福規之、森岡俊陽、三浦玄如、高橋廣司及び村崎直子の7氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役永田武司、榎園利浩及び山岸崇裕の3氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
増田 吉彦 | 1982年4月27日 | 2005年4月 | あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注) | - |
2008年1月 | 公認会計士登録 | ||||
2013年8月 | 朝日税理士法人入所 | ||||
2014年2月 | 税理士登録 | ||||
2015年7月 | 増田吉彦公認会計士事務所代表(現任) | ||||
2018年5月 | RPAホールディングス㈱取締役(監査等委員)(現任) | ||||
2019年12月 | Green Earth Institute㈱監査役(現任) | ||||
2020年5月 | RPAテクノロジーズ㈱、㈱セグメント、オープンアソシエイツ㈱、リーグル㈱監査役(現任) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
高橋廣司氏は、公認会計士としての経験と幅広い見識を活かして当社経営体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。
村崎直子氏は、行政機関及び企業経営者としての経験と幅広い見識を活かして当社経営体制のさらなる強化を図るため、社外取締役に選任しております。
榎園利浩氏は、弁護士としての豊富な経験と知識に関する見地から、企業経営の健全性の確保を図るにあたり、業務執行の適法性等について監査いただくため、社外監査役に選任しております。
山岸崇裕氏は、公認会計士及び税理士としての経験と幅広い見識を活かし、監査体制がさらに強化できると判断したため、社外監査役に選任しております。
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する専門的な知見や公認会計士としての企業会計の専門的な知見を有する社外取締役により、当社の経営に関する適切な助言をいただくことにより、経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ることであります。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営や財務、企業法務、コンプライアンス等の専門的な知見を有する社外監査役で監査役会を構成することにより、社外の視点を取り入れ、取締役の業務執行に対する監査、経営の監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
また、企業の組織的運営の強化、内部統制機能の強化を行うとともに、社外監査役による監査が実施されることにより、客観的、中立的な経営監視機能が強化されコーポレート・ガバナンスの強化が図られるものと判断して、現状の体制としております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた、「独立性判断基準」を定めております。独立役員の選任にあたっては、当該基準を満たしており、また、豊富な経験と識見を有するなど、当社の社外取締役及び社外監査役の選定基準を満たす人物を選定しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E26086] S100QGWY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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