ジャパンマテリアル株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	田中 久男	1947年7月13日生	2003年7月 当社 入社 営業統括本部長 2006年3月 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 公益財団法人ジャパンマテリアル国際奨学財団 理事長	(注) 2	17,819,900 (注)4
常務 取締役 執行役員 生産本部長	甲斐 哲郎	1950年1月27日生	2017年1月 当社 入社 2017年4月 当社 執行役員営業本部長 2017年6月 当社 取締役 執行役員営業本部長 2018年12月 当社 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)	(注)2	19,900
常務 取締役 執行役員 北上事業所長	田中 宏典	1977年4月7日生	2003年4月 株式会社東和商工 入社 2006年4月 当社 入社 2014年4月 当社 生産本部生産管理部長 2014年4月 株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任) 2017年4月 当社 執行役員生産管理本部長 2018年12月 当社 執行役員北上事業所長 2019年6月 当社 取締役 執行役員北上事業所長 2022年6月 当社 常務取締役 執行役員北上事業所長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長	(注)2	11,300
取締役 執行役員 管理本部長	長谷 圭祐	1952年8月19日生	2013年4月 当社 入社 2013年10月 当社 技術営業本部技術統括部長 2014年1月 当社 技術本部長 2014年6月 当社 取締役 執行役員技術本部長 2022年4月 当社 取締役 執行役員管理本部長(現任)	(注)2	257,100
取締役 執行役員 グラフィックス ソリューション 事業部長	坂口 好則	1960年12月19日生	1998年10月 当社 入社 2006年4月 当社 グラフィックスソリューション事業部担当部長 2007年4月 当社 グラフィックスソリューション事業部長 2012年4月 当社 グラフィックスソリューション事業部統括部長 2013年4月 当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長 2015年6月 当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任) 2016年4月 株式会社シーセット 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社シーセット 代表取締役社長	(注)2	194,900
取締役 執行役員 TFM本部長	矢内 信晴	1953年2月6日生	2016年1月 株式会社JMエンジニアリングサービス 取締役(現任) 2017年4月 当社 入社 執行役員TFM本部長 2017年6月 当社 取締役 執行役員TFM本部長(現任)	(注)2	6,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員 技術本部長	田中 智和	1957年6月27日生	1991年3月 株式会社東和商工 入社 1997年6月 同社 取締役 2003年3月 当社 取締役 2006年1月 株式会社東和商工 代表取締役 2006年3月 当社 代表取締役専務 管理本部長 2008年10月 当社 専務取締役 管理本部長 2010年4月 当社 取締役 営業推進室長 2010年7月 当社 取締役 技術本部長 2011年4月 当社 取締役 エレクトロニクス事業部長 2012年6月 当社 取締役 製造本部長 2013年4月 当社 取締役 執行役員海外担当 2014年6月 当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当 2020年4月 当社 取締役 執行役員 2022年4月 当社 取締役 執行役員技術本部長(現任)	(注)2	14,102,900 (注)6
社外取締役	大島 次郎	1953年3月24日生	2009年6月 東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長 2013年6月 東芝マテリアル株式会社 顧問 2014年6月 東芝デバイス株式会社 監査役 2015年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	7,200
社外取締役	杉山 賢一	1965年1月9日生	1987年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2006年7月 株式会社S-tation 代表取締役(現任) 2013年6月 一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事(現任) 2014年1月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社エフケイ 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社S-tation 代表取締役 一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役 株式会社エフケイ 社外取締役	(注)2	-
社外取締役	沼沢 禎寛	1960年3月28日生	2014年7月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産本部ディビジョンマネージャー 2016年4月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長 2018年2月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員生産統括部統括部長 2018年11月 株式会社ジャパンディスプレイ 執行役員チーフ・ストラテジー・オフィサー 2019年5月 株式会社ジャパンディスプレイ 専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー 2019年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 代表取締役専務執行役員チーフ・オペレーティング・オフィサー 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (常勤監査等委員)	喜多 照幸	1947年8月12日生	1971年4月 日本工営株式会社 入社 2005年6月 日本工営株式会社 執行役員 2009年6月 日本工営株式会社 常務執行役員 2010年6月 日本工営株式会社 参与 2011年6月 当社 常勤監査役 2012年6月 当社 取締役 管理本部長 2013年4月 当社 取締役 執行役員管理本部長 2014年6月 当社 常勤監査役 2022年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社東和商工 監査役 株式会社JMテック 監査役 株式会社クスノキケミコ 監査役 株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役 株式会社PEK 監査役 株式会社シーセット 監査役 茂泰利科技股份有限公司 監察人 株式会社WiL 監査役	(注)3	3,825,060 (注)7
社外取締役 (監査等委員)	春馬 葉子	1974年11月19日生	2001年10月 第二東京弁護士会登録 2003年11月 愛知県弁護士会登録 2006年10月 春馬・野口法律事務所 パートナー(現and LEGAL 弁護士法人 弁護士)(現任) 2009年6月 当社 監査役 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) and LEGAL 弁護士法人 弁護士 株式会社壱番屋 社外取締役(監査等委員) 株式会社ナ・デックス 社外取締役 株式会社浜木綿 社外取締役(監査等委員)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	今枝 剛	1973年8月13日生	1996年10月 中央監査法人 入社 2000年4月 公認会計士登録 2007年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社 2012年9月 公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任) 2012年10月 税理士登録 2013年10月 税理士法人ブレインワン設立 代表社員 2020年6月 当社 監査役 2021年10月 税理士法人クロスブレイン 代表社員(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士今枝会計事務所 所長 ナトコ株式会社 社外監査役 パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役 税理士法人クロスブレイン 代表社員	(注)3	-
計					36,245,560

(注) 1 取締役大島次郎、杉山賢一、沼沢禎寛及び監査等委員である取締役春馬葉子、今枝剛は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HTが所有する株式数を含めて記載しております。
5 常務取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。
6 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるT&T株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
7 取締役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。

氏名	地位、担当及び重要な兼職の状況
甲斐 哲郎	常務取締役 執行役員生産本部長
田中 宏典	常務取締役 執行役員北上事業所長
長谷 圭祐	取締役 執行役員管理本部長
坂口 好則	取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長
矢内 信晴	取締役 執行役員TFM本部長
田中 智和	取締役 執行役員技術本部長
北川 浩二	執行役員営業本部長
城戸 勝喜	執行役員TFM副本部長
田村 安	執行役員生産副本部長

9 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(株)
林 幹夫 (1949年9月16日生)	1974年4月 株式会社東芝入社 1994年4月 株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長 1997年4月 株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長 2001年4月 株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長 2003年4月 株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者 2007年1月 キヤノン株式会社理事 2011年10月 リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役	-

② 社外取締役
当社の社外取締役は5名(監査等委員である社外取締役2名を含む。)であります。
社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の杉山賢一は、主に企業経営に関する豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
社外取締役の沼沢禎寛は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から主に企業法務に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。
監査等委員である社外取締役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から主に財務及び会計に関し、独立した客観的立場から経営陣への監督と提言を行うことを期待しております。

当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、監査等委員である取締役には、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。

社外役員の独立性に関する基準

当社は、当社の社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断する。 1.現在又は過去において当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。 2.現在における当社の大株主(*1)又はその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。 3.当社グループの主要な取引先企業(*2)において最近3年間業務執行者でないこと。 4.当社グループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。 5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。 6.当社グループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去3事業年度の平均で当社より1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。 7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近3年間において当社グループの監査業務を実際に担当したことがないこと。 8.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。 9.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

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*1 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。 *2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の2%以上を超える取引先(主に仕入先)、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の2%以上を超える取引先(主に販売先)をいう。 *3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近5年間所属していた者をいう。

また、社外取締役の大島次郎は当社株式を7,200株株所有、社外取締役の沼沢禎寛は当社株式を500株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外取締役の杉山賢一、監査等委員である社外取締役の春馬葉子、監査等委員である社外取締役の今枝剛は当社株式を所有しておらず、利害関係はありません。