ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	吉村 昇	1962年4月20日生	1999年4月 メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)入社 2009年1月 株式会社レコフ入社 2011年5月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年4月 当社入社 社長室長 2016年7月 当社社長室長兼営業部長代理 2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director(現任) 2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年1月 当社取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年3月 当社代表取締役社長(現任) 第一化成株式会社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 110
					A種優先株式 -
取締役	中川 豊彦	1959年4月21日生	1983年4月 当社入社 1999年4月 当社埼玉事業所生産部技術課長 2004年4月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年5月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年6月 当社取締役・埼玉事業所長 2016年6月 当社常務取締役・埼玉事業所長 2017年6月 当社常務取締役・技術部長 2017年10月 当社取締役(現任) 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年1月 第一化成株式会社代表取締役社長(現任)	(注) 2	普通株式 66
					A種優先株式 -
取締役	クレイ アンドリュー ローゼンバーグ	1958年4月4日生	1980年6月 Gallo Wines入社 1984年9月 Spring Industries入社 1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 CEO(現任) 2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 525
					A種優先株式 770
取締役	バーバラ ダニエル ベッカー- プリマック	1967年8月15日生	1989年7月 Saks Fifth Avenue入社 1992年4月 Spring Industries入社 1999年1月 Ultrafabrics,LLC(現Ultrafabrics Inc.)設立 President(現任) 2006年9月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年7月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 525
					A種優先株式 313
取締役	尾城 紳治	1963年6月24日生	1984年12月 当社入社 2007年4月 当社 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年6月 当社 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年3月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年7月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年3月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長(現任)、当社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 51
					A種優先株式 -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	髙野 美香	1970年9月15日生	1993年4月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問(現 三井住友DSアセットマネジメント株式会社)入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社(現 東京海上アセットマネジメント株式会社)入社 2013年8月 株式会社ポイント(現 株式会社アダストリア)入社 2020年4月 当社入社・経営企画部長(現任) 2021年3月 当社Chief Sustainability Officer(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	(注) 2	普通株式 3
					A種優先株式 -
取締役 (監査等委員)	伊丹 庸之	1951年8月5日生	1974年4月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年2月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年8月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長(現任) 2014年6月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1 3	普通株式 0
					A種優先株式 -
取締役 (監査等委員)	横尾 彰	1953年8月4日生	1976年4月 シティバンク入社 1992年1月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 UBS証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年7月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年4月 AIGジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年9月 愛宕倉庫株式会社経営顧問(現任) 2015年5月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任) 2017年3月 当社仮監査役 2017年6月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1 3	普通株式 2
					A種優先株式 -
取締役 (監査等委員)	伊勢谷 英樹	1955年12月24日生	1979年4月 トヨタ自動車工業(現 トヨタ自動車)株式会社入社 1996年5月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年7月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年6月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年9月 ボルボトラックス入社 UDトラックス車両開発総括役員 2013年1月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年6月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1 3	普通株式 -
					A種優先株式 -
計					普通株式 1,284
					A種優先株式 1,083

(注)1.取締役(監査等委員)伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役(3名)は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
当社社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験から当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識から当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役である伊勢谷英樹氏は、自動車業界でのエンジニアリング、製造管理等、及び海外を含むマネジメントの豊富な経験を有しており、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援する当社のスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。3名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても主管部門である法務・コンプライアンス部と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役と当社の間に人的関係、特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役伊丹庸之氏、横尾彰氏及び伊勢谷英樹氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。