株式会社エムアップホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 5名女性 1名(役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役	美藤 宏一郎	1958年8月12日	1984年2月 ビクター音楽産業株式会社(現ビクターエンタ テインメント株式会社)入社 1990年8月 東芝イーエムアイ株式会社(現株式会社EMI ミュージック・ジャパン)入社 1997年6月 株式会社ボーダレス・コネクション(現株式会 社アンリミテッドグループ)入社 1998年7月 株式会社ヘッドワックスオーガナイゼーション 取締役 2003年8月 株式会社アンリミテッドグループ取締役 2004年12月 当社設立、取締役 2005年10月 当社代表取締役(現任)	(注)3	5,428
取締役 管理担当兼 総務経理部長	藤池 季樹	1964年6月24日	1987年4月 株式会社神洋信販入社 1992年9月 ASTリサーチジャパン株式会社入社 1996年3月 アキア株式会社入社 1998年4月 日本サイテックス株式会社入社 2001年1月 株式会社コマースセンター入社 2004年12月 株式会社アプリックス入社 2007年7月 当社入社、経理部長 2007年8月 当社取締役経理部長 2009年10月 当社取締役管理担当(現任)	(注)3	460
取締役	後藤 豊	1949年3月28日	1972年4月 株式会社ユイ音楽出版設立、代表取締役 1972年5月 株式会社ユイ音楽工房設立、代表取締役 1975年6月 株式会社フォーライフレコード設立、代表取締 役副社長 1982年6月 株式会社フォーライフレコード代表取締役社長 1985年3月 社団法人日本レコード協会理事 1986年10月 社団法人音楽制作者連盟設立、理事長 1993年3月 財団法人音楽産業・文化振興財団(現一般財団 法人日本音楽産業・文化振興財団)設立、副理 事長 2001年10月 株式会社ユイミュージック代表取締役(現任) 2001年11月 株式会社フォーライフミュージックエンタテイ ンメント代表取締役社長(現任) 2013年4月 一般財団法人日本音楽産業・文化振興財団理事 長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	富澤 一誠	1951年4月27日	1971年4月 音楽評論家として活動開始 1988年12月 日本レコード大賞審査員 2006年12月 日本レコード大賞常任実行委員 2008年4月 尚美ミュージックカレッジ専門学校客員教授 2009年4月 学校法人尚美学園評議員 2014年12月 学校法人尚美学園理事 2016年12月 日本レコード大賞アルバム賞委員長就任 2018年4月 尚美学園大学副学長(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	沖 一雄	1968年5月23日	1997年4月 環境庁国立環境研究所 重点研究支援協力員 1997年7月 群馬大学工学部 助手 1999年9月 東京大学大学院農学生命科学研究科 講師 2003年11月 European Commission, Joint Research Centre, (Ispra, Italy) 文科省在外研究員 2009年3月 東京大学生産技術研究所 講師 2009年4月 内閣府総合科学技術会議事務局 政策調査員 2012年1月 東京大学生産技術研究所 准教授 2012年6月 内閣府総合科学技術・イノベーション会議事務局 上席政策調査員 2018年4月 東京大学生産技術研究所 特任准教授 2019年4月 京都先端科学大学ナガモリアクチュエータ研究所 教授 2019年4月 東京大学生産技術研究所 特任教授(現任) 2020年4月 京都先端科学大学工学部 教授(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	キャスリン H.コネリー	1957年8月12日	1979年4月 株式会社SMSレコード入社 1984年4月 株式会社テックスエージェンシー設立 代表取締役就任(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					5,889

(注)1.取締役後藤豊、富澤一誠、沖一雄及びキャスリン H. コネリーは、社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 キャスリン H. コネリー、委員 富澤一誠、委員 沖一雄、
なお、キャスリン H. コネリーは常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、より実効性のある監査を実施するためであります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.取締役後藤豊、富澤一誠、沖一雄及びキャスリン H. コネリーを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、このうち3名が監査等委員であります。なお、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しており、社外取締役の全員を、取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役後藤豊は、レコード会社等の代表取締役として長年にわたり経営に携わるとともに、音楽やその製作者、権利者のための業界団体での活動統括に携わるなど、音楽業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役(監査等委員)富澤一誠は、音楽評論活動に長く携わっており、音楽業界について高い見識を有しております。
社外取締役(監査等委員)沖一雄は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、東京大学生産技術研
究所及び京都先端科学大学の教授として研究・指導に従事されるなど、高度な専門知識を有しており、当社グ
ループの経営に対して、特に技術面から適切な監督と助言をいただけるものと考えております。
社外取締役(監査等委員)キャスリンH.コネリー氏は、エンタテインメント業界において、長年に渡る経営
者としての豊富な経験と高い識見を有しており、当社グループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上
を図るため、特にダイバーシティ推進の観点から、グローバルな視点に基づき当社取締役会の意思決定機能や
監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断しております。
なお、全ての社外取締役と当社との間に重要な取引関係及び特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会において取締役より業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで取締役の業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。また、監査等委員会において常勤の監査等委員である取締役から、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて取締役に対して業務執行の報告を求めるなど、内部監査、会計監査との連携を行っております。内部監査室は、社外取締役を含む監査等委員会との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外取締役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。