株式会社フコク 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	小川 隆	1954年2月26日生	1976年4月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 1993年5月 アスモ㈱(現㈱デンソー)米国法人副社長 2003年6月 同社取締役品質保証部長 2008年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社インドネシア法人社長 2015年12月 同社代表取締役副社長 2018年4月 ㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー 2019年4月 当社入社副社長執行役員事業統括本部長 2019年6月 当社代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当 2020年4月 当社代表取締役副社長、社長補佐 2020年7月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社取締役会長 (現任)	(注)5	29
代表取締役社長	大城 郁男	1961年1月15日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 当社新事業統括OA事業ユニット長 2019年4月 当社執行役員事業統括本部機能品事業部長 2020年4月 当社執行役員事業統括本部産業機器事業部長 2020年7月 当社取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当 2021年1月 当社取締役執行役員営業本部長 2022年6月 当社代表取締役副社長執行役員 営業本部長、技術開発本部担当 2023年2月 当社代表取締役副社長執行役員 営業本部担当、技術開発本部担当 2023年6月 当社代表取締役社長 (現任)	(注)5	7
取締役 執行役員 管理本部長兼 人事企画部長	江村 昌広	1970年11月14日生	1989年4月 当社入社 2007年4月 当社上尾工場シール製造課マネージャー 2008年10月 サイアムフコク㈱工場長 2009年4月 サイアムフコク㈱副社長 2014年4月 当社上尾工場シール事業部工場長 2016年4月 当社群馬第二工場工場長 2021年4月 当社執行役員事業統括本部機能品事業部長 2022年4月 当社執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長 2022年6月 当社取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当 2023年2月 当社取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当 2023年6月 当社取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当、海外グループ会社FAI、FMX担当 (現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	ロバートH ヤンソン	1949年6月14日生	1973年4月 コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表 1978年8月 アウディNSUアウトウニオンAG入社 1980年1月 アウディNSUアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍 1980年7月 フォルクスワーゲン・アウディ日本代表 1983年7月 フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長 1993年7月 フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表 1999年1月 ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長(現任) 2007年1月 FEVジャパン㈱取締役 2017年5月 FEVジャパン㈱代表取締役 2021年6月 当社取締役、指名・報酬委員 (現任)	(注)5	4
取締役	清水 裕子	1957年3月8日生	1979年4月 富士通㈱入社 2002年4月 同社人事総務サービスセンター長 2002年4月 ㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長 2007年4月 富士通㈱サービスビジネス本部主席部長 2011年5月 ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査 2013年9月 エイチアールワン㈱常務執行役員 2015年11月 ㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員 2021年6月 ライト工業㈱社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役、指名・報酬委員 (現任)	(注)5	―
取締役	小泉 寛	1956年5月27日生	1980年4月 キヤノン㈱入社 2005年4月 同社インクジェットコンポーネント第一開発部部長 2010年1月 同社インクジェットコンポーネント開発センター所長 2016年4月 武蔵エンジニアリング㈱主幹技師(現任) 2023年6月 当社取締役、指名・報酬委員 (現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	木村 尚	1962年2月16日生	1988年2月 新光監査法人入所 1996年6月 アコム㈱入社 2007年3月 当社入社経理部次長 2009年4月 当社経理部長 2013年4月 当社執行役員財務部長 2016年4月 当社執行役員財務本部長兼財務部長 2018年6月 当社取締役執行役員財務本部長兼財務部長 2019年4月 当社取締役執行役員財務部長 2020年7月 当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員 (現任)	(注)6	2
取締役 (監査等委員)	藤原 康弘	1972年1月3日生	1995年4月 三井ホーム㈱入社 2001年10月 中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2021年1月 藤原会計士事務所代表(現任) ㈱会計応援工房代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員 (現任)	(注)6	―
取締役 (監査等委員)	赤澤 義文	1968年3月13日生	1994年4月 TMI総合法律事務所入所 1998年2月 TMI総合法律事務所上海事務所常駐代表 2000年4月 糸賀法律事務所入所 2002年6月 糸賀法律事務所北京事務所首席代表 2005年1月 露木法律事務所(現露木・赤澤法律事務所)入所(現任) 2013年6月 名古屋電機工業㈱社外監査役 2015年6月 名古屋電機工業㈱社外取締役(現任) 2019年8月 ㈱ユニオン精密社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)、指名・報酬委員 (現任)	(注)6	―
計					46

(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2023年6月28日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏及び監査等委員である取締役木村尚氏、藤原康弘氏、赤澤義文氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏、取締役(監査等委員)藤原康弘氏及び赤澤義文氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 藤原康弘氏、赤澤義文氏
5.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
清水 裕子	1957年3月8日生	1979年4月	富士通㈱入社	―
		2002年4月	同社人事総務サービスセンター長
			㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
		2007年4月	富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
		2011年5月	ISO/IEC JTC1 SC40/WG3委員会主査
		2013年9月	エイチアールワン㈱常務執行役員
		2015年11月	㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
		2021年6月	ライト工業㈱社外取締役(現任)
		2022年6月	当社取締役、指名・報酬委員
			(現任)

② 社外取締役

当社の社外取締役は5名であり、うち2名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。