地盤ネットホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	新 美 輝 夫	1958年5月1日生	1982年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2005年8月 株式会社アキュラホーム(現株式会社AQ Group) 取締役就任 2009年6月 株式会社オカザキホーム 代表取締役就任 2014年4月 株式会社アイブレーン 取締役副社長就任 2014年11月 当社 相談役就任 2015年6月 当社 取締役就任 2021年6月 当社 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	8,748 (注)7
取締役 管理本部長	玉 城 均	1969年11月12日生	1992年4月 東光園緑化株式会社 入社 1994年10月 株式会社プラネット 入社 2001年8月 テプラック株式会社 入社 2004年4月 テンプスタッフ・インテグレーション株式会社(現パーソルビジネスエキスパート株式会社) 入社 2010年4月 同社 グループ経理マネージャー 2013年10月 同社 グループ財務部グループ連結室室長 2015年10月 当社 入社 管理本部経理財務部長就任 2016年9月 当社 執行役員管理本部長就任 2019年6月 当社 取締役就任(現任) 2023年1月 JIBANNET ASIA CO., LTD. 法定代表社長(現任)	(注)3	14,018 (注)7
取締役 人事総務部長	渡 辺 可 奈 子	1970年7月17日生	1989年4月 防衛庁(現防衛省) 入庁 2005年11月 株式会社ジャパンフットサルコート 入社 人事部長 2009年6月 株式会社アキュラホーム(現株式会社AQ Group) 入社 2011年3月 同社 人事課長 2014年10月 当社 入社 人事総務部長 2015年7月 株式会社リペアワークス 入社 管理部長 2016年7月 株式会社バーンホールディングス(現株式会社キャンディル) 入社 2016年10月 同社 人事部長 2019年10月 同社 執行役員 人事部長 2021年9月 当社 入社 執行役員 人事総務部長就任 2023年1月 JIBANNET ASIA CO., LTD. Director (人事担当)(現任) 2023年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)4	1,361 (注)9
取締役 (注)1	杉 山 全 功	1965年4月16日生	2004年4月 株式会社ザッパラス 代表取締役社長就任 2007年7月 同社 代表取締役会長兼社長就任 2011年6月 株式会社enish 代表取締役社長就任 2014年6月 地盤ネット株式会社(現当社)社外取締役就任(現任) 2014年10月 株式会社サミーネットワークス 社外取締役就任 2014年12月 株式会社アイレップ 社外取締役就任 2018年9月 株式会社自律制御システム研究所(現株式会社ACSL) 社外取締役就任(現任) 2020年8月 株式会社Kaizen Platform 社外取締役就任(現任)	(注)3	5,340 (注)8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	小 澤 宏 之	1952年9月24日生	1977年4月 日榮住宅資材株式会社(現ナイス株式会社) 入社 1998年1月 株式会社プラザクリエイト 入社 経理部長、取締役管理本部長 歴任 2008年9月 株式会社博展 入社 管理部長、取締役管理本部長、監査役 歴任 2012年7月 株式会社アントワークス 入社 管理本部長、取締役、監査役 歴任 2014年6月 当社 監査役就任 2016年2月 株式会社グットサイクルシステム 監査役就任(現任) 2023年6月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (注)2	松 木 大 輔	1977年12月23日生	2005年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2005年10月 角家・江木法律事務所入所 2011年6月 当社 社外監査役就任(現任) 2012年4月 松木法律事務所 開設(現任) 2016年6月 株式会社駅探 社外取締役就任 2017年1月 株式会社グッドコムアセット 社外取締役就任 2017年9月 株式会社エードット(現株式会社Birdman) 社外取締役就任(監査等委員)	(注)6	108,643 (注)7
監査役 (注)2	伊藤 耕一郎	1972年9月26日生	1997年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2005年11月 税理士法人中央青山(現PwC税理士法人)入社 2011年5月 伊藤国際会計税務事務所 開設(現任) 2012年1月 ノベル国際コンサルティング有限責任事業組合パートナー(現任) 2018年6月 株式会社エス・エム・エス 社外取締役就任(監査等委員) 2020年6月 当社 社外監査役就任(現任) 2020年10月 モイ株式会社 監査役就任(現任) 2022年6月 株式会社いい生活 社外取締役就任(監査等委員)(現任) 2022年8月 大和証券オフィス投資法人 監督役員就任 (現任)	(注)6	-
計					138,110

(注)1.取締役杉山全功は社外取締役であります。
2.監査役小澤宏之、松木大輔及び伊藤耕一郎は、社外監査役であります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分を合算しております。
8.所有株式数は、地盤ネット役員持株会を通じての保有分であります。
9.所有株式数は、地盤ネット従業員持株会を通じての保有分であります。
10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
西 村 謙 一	1952年3月5日生	1974年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 2004年4月 入や萬成証券株式会社(現ばんせい証券株式会社) 監査部 入社 2005年6月 金融庁証券取引等監視委員会 証券検査課 入庁 2013年12月 埼玉りそな銀行 個人部 個人業務管理室 入行 2017年10月 埼玉県宮代町役場 入職	-
佐 野 勝 宣	1944年12月1日生	1963年3月 日本テーラー株式会社(現株式会社コナカ)入社 1984年2月 同社 取締役 2005年6月 株式会社ジェイブレイン 監査役 2011年10月 アップセルテクノロジィーズ株式会社 監査役(現任) 2016年8月 株式会社wondershake 監査役	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、当社と社外取締役 杉山全功との間には、地盤ネット役員持株会による保有分(杉山全功:5,340株)を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしながら、社外としての視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社の社外監査役は3名であり、当社と小澤宏之、松木大輔、伊藤耕一郎との間には、松木大輔による当社株式90,800株の所有、地盤ネット役員持株会による保有分(松木大輔:17,843株)を除く他、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、大手企業での監査経験、企業法務及び会社財務等の専門的な知見を有する社外監査役で構成することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしておりますので、社外役員4名全員を東京証券取引所の定める独立役員としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.取締役は、定時取締役会を毎月開催し、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
b.監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。また、当社代表取締役との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
c.監査部は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施しております。
d.三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携を強化し、不祥事等の未然防止のための定期的な会議を開催しております。