ノリタケ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 執行役員	加 藤 博	1957年1月29日	1979年4月 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 (現任)	(注)3	7,200
代表取締役 副社長 執行役員 社長補佐、 研究開発センター、 知的財産室担当、 コーポレート部門所管	東 山 明	1960年6月17日	1986年4月 2014年6月 2014年6月 2017年6月 2018年6月 2019年6月 2022年6月 2023年4月 入社 執行役員就任 エンジニアリング事業部長就任 常務執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任(現任) 社長補佐、研究開発センター、知的財産室担当、コーポレート部門所管(現任)	(注)3	2,184
取締役 専務執行役員 人事部、経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長	岡 部 信	1960年8月29日	1983年4月 2020年6月 2020年6月 2023年4月 2023年6月 三菱商事株式会社入社 常務執行役員就任 工業機材事業本部 営業本部 副本部長就任 人事部、経営企画室担当、食器事業部所管、Noritake Co., Inc. 社長、Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長就任(現任) 取締役 専務執行役員就任(現任)	(注)3	200
取締役 常務執行役員 総務部、法務室、秘書室、 監査室担当	夫 馬 裕 子	1963年9月12日	1986年4月 2015年2月 2018年6月 2019年6月 2022年6月 2023年4月 入社 経営企画室長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任(現任) 総務部、法務室、秘書室、監査室担当(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	友 添 雅 直	1954年3月25日	1977年4月 2001年1月 トヨタ自動車販売株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 米国トヨタ自動車販売株式会社 出向 2005年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 就任 2011年4月 同社専務役員就任 トヨタモーターノースアメリカ 株式会社上級副社長就任 2012年6月 株式会社トヨタモーターセールス&マーケティング 代表取締役社長就任 2015年6月 中部国際空港株式会社 代表取締役社長就任 2019年6月 株式会社豊田自動織機 社外監査役就任(現任) 2019年6月 ダイハツ工業株式会社 社外監査役就任(現任) 2019年6月 取締役就任(現任) 2020年3月 ホシザキ株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	山 本 良 一	1951年3月27日	1973年4月 2003年5月 株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社 同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長就任 2007年9月 J.フロント リテイリング株式会社取締役就任 株式会社松坂屋(現株式会社大丸松坂屋百貨店)取締役就任 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長就任 2013年4月 J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長就任 2017年5月 同社取締役兼代表執行役社長就任 2020年5月 同社取締役取締役会議長就任 (現任) 2021年6月 大同特殊鋼株式会社社外取締役 就任(現任) 2021年6月 取締役就任(現任)	(注)3	900
取締役 常勤監査等委員	中 村 吉 雅	1967年2月23日	1989年4月 2015年2月 2019年4月 2021年6月 2023年6月 入社 財務部長就任 執行役員待遇就任 執行役員就任 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	400
取締役 監査等委員	猿 渡 辰 彦	1953年3月1日	1976年4月 東陶機器株式会社(現TOTO 株式会社)入社 2000年6月 2001年6月 同社執行役員就任 同社取締役執行役員就任 2002年6月 2006年6月 同社取締役常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 2013年5月 株式会社井筒屋 社外監査役就任 2013年6月 TOTO株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 2016年4月 2016年6月 2016年6月 2020年6月 2023年6月 同社取締役就任 同社顧問就任 監査役就任 日本金銭機械株式会社社外取締役就任(現任) 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	森 崎 孝	1955年1月1日	1978年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員就任 2008年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員 就任 2010年5月 同行常務執行役員アジア本部長 就任 2012年5月 2012年6月 2012年7月 同行専務執行役員市場部門長就任 同行専務取締役市場部門長就任 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員市場連結事業本部長就任 2014年5月 2016年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取就任 同行顧問就任 2016年9月 株式会社三菱総合研究所 常勤顧問就任 2016年10月 2016年12月 2021年6月 2021年12月 2023年6月 2023年6月 同社副社長執行役員就任 同社代表取締役社長就任 監査役就任 株式会社三菱総合研究所取締役 会長就任(現任) 株式会社アイネス社外取締役就任(現任) 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	300
計					11,484

(注)1 2023年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)友添雅直氏及び山本良一氏並びに監査等委員である取締役猿渡
辰彦氏及び森崎孝氏は、社外取締役であります。
3 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
北 條 政 郎	1951年10月25日	1984年4月 1988年4月 2002年4月	弁護士登録(名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会) 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長就任	-

6 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の8名であります。

役名	氏名	職名
専務執行役員	志 手 秀 司	共立マテリアル株式会社 代表取締役社長
常務執行役員	堀 江 雅 彦	セラミック・マテリアル事業本部長、品質保証部長
	寄 田 浩	生産技術センター、サステナビリティ推進室担当
	村 居 浩 之	日本レヂボン株式会社 代表取締役社長
	前 田 智 朗	工業機材事業本部長
執行役員	加 藤 真 示	セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長
	高 羽 義 明	エンジニアリング事業部長
	水 口 宗 成	財務部、情報企画室担当、財務部長

7 当社は、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の6名であります。

役名	氏名	職名
執行役員待遇	近 藤 朋 治	工業機材事業本部 技術本部長
	森 下 貴 弘	セラミック・マテリアル事業本部 電子ペースト事業部長、営業部長
	片 田 智 之	食器事業部長、商品開発部長
	柴 田 英 之	工業機材事業本部 営業本部長
	清 水 英 孝	生産技術センター長
	和 田 雄 磨	工業機材事業本部 製造本部長

②社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)友添雅直及び山本良一の両氏、並びに監査等委員である社外取締役猿渡辰彦及び森崎孝の両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社株式を山本良一氏は900株、並びに森崎孝氏は300株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)友添雅直及び山本良一の両氏については、いずれも企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を、森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
当社において、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告、及び内部監査部門から内部監査の計画及び結果に係る報告を受け、意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、内部監査部門及び内部統制部門からの情報共有を受けます。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行います。