ダントーホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	加 藤 友 彦	1958年9月8日生	1982年3月 淡路交通㈱入社 1990年6月 淡路交通㈱取締役就任 1992年3月 当社取締役就任 2005年3月 当社代表取締役社長就任 2005年6月 淡路交通㈱代表取締役社長就任(現) 2019年10月 ㈱Danto Tile代表取締役会長就任(現) 2022年3月 当社代表取締役会長兼社長就任(現) タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 取締役就任(現) 2022年7月 ダントーテクノロジーズ㈱取締役就任(現)	(注)3	―
常務取締役	前 山 達 史	1970年11月12日生	1992年4月 当社入社 2010年4月 当社総務部長 2012年4月 ㈱Danto Tile取締役就任(現) 2018年3月 当社取締役就任 2018年8月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 取締役就任(現) 2021年4月 当社常務取締役就任(現) 2022年7月 ダントーテクノロジーズ㈱取締役就任(現)	(注)3	26
常務取締役	池 上 平	1961年8月23日生	1989年4月 当社入社 2005年7月 当社総務部長 2009年3月 西日本ダントー㈱取締役就任 2010年3月 ダントー㈱代表取締役社長就任 2013年7月 当社内部監査室長 2018年3月 ㈱Danto Tile監査役就任(現) 2018年3月 当社監査役就任 2018年8月 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱ 監査役就任(現) 2019年3月 西日本ダントー㈱監査役就任(現) 2023年3月 当社常務取締役就任(現)	(注)3	13
取締役	吉 田 薫	1962年12月19日生	1985年4月 当社入社 2010年7月 ダントー㈱市場開発部長 2018年1月 ㈱Danto Tile総合企画室長 2018年3月 ㈱Danto Tile取締役就任 2019年10月 ㈱Danto Tile代表取締役社長就任(現) 2020年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	11
取締役	岩 間 斎	1956年5月17日生	1981年4月 ヤマハ発動機㈱入社 1993年10月 ㈱スピードホールディングス 代表取締役社長就任 2019年12月 ㈱日本高分子材料研究所 代表取締役社長就任(現) 2022年6月 当社最高技術責任者(CTO) 2022年7月 ダントーテクノロジーズ㈱ 代表取締役社長就任(現) 2023年3月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	村 島 雅 弘	1969年7月10日生	2005年10月 弁護士登録 2012年10月 村島国際法律事務所設立・代表就任(現) 2016年3月 当社取締役就任(現) 2017年4月 大阪ランド㈱代表取締役就任(現) 2020年7月 ㈱ブロードエンタープライズ社外監査役就任(現) 2021年1月 ㈱イタミアート社外監査役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	米 田 幸 代	1978年1月25日生	2006年9月 当社入社 2022年11月 当社内部監査室長 2023年3月 当社監査役就任(現)	(注)4	4
監査役	田 中 貴 俊	1948年9月30日生	1977年10月 全但バス㈱入社 1982年6月 全但バス㈱代表取締役社長就任 1987年6月 日和山観光㈱監査役就任(現) 2004年3月 当社監査役就任(現) 2009年6月 全但バス㈱取締役会長就任 2019年6月 全但バス㈱相談役就任	(注)5	6
監査役	藤 原 昭 次	1950年11月27日生	1974年3月 近畿日本鉄道㈱入社 1974年6月 ㈱都ホテル出向 2005年6月 ㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任 2012年3月 当社監査役就任(現)	(注)5	23
監査役	西 宏 章	1967年2月2日生	1993年3月 公認会計士登録 1995年5月 税理士登録 2006年7月 北斗税理士法人代表社員(現) 2011年6月 ㈱MACオフィス社外監査役就任(現) 2018年6月 コンピューターマネージメント㈱ 社外取締役就任(現) 2021年4月 当社監査役就任(現) 2022年11月 ㈱ナティアス社外監査役(現)	(注)6	0
計					86

(注) 1 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
2 監査役 田中貴俊、監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
3 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。

イ 大株主との関係

当社の議決権所有割合10%以上の大株主ではないこと。
(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員)

ロ 主要な取引先等との関係

以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社の連結売上高2%以上を占めている)
・当社グループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2%以上を占めている)
・当社の主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)

ハ 専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタント等)

当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。

ニ 会計監査人との関係

当社の会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。

ホ 役員等を相互に派遣する場合

当社と相互に取締役、監査役を派遣していないこと。

ヘ 近親者との関係

当社グループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族ではないこと。また、上記イ(大株主との関係)からニ(会計監査人との関係)に掲げる者の配偶者または2親等内の親族ではないこと。

上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。

当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の代表、大阪ランド株式会社の代表取締役、株式会社ブロードエンタープライズの社外監査役及び株式会社イタミアートの社外監査役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役田中貴俊は、日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤原昭次は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西宏章は、北斗税理士法人の代表社員、株式会社MACオフィスの社外監査役、コンピューターマネージメント株式会社の社外取締役及び株式会社ナティアスの社外監査役を兼務しておりますが、当社と兼職先との間には、特別な関係はありません。また、西宏章と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともに当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。