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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TW6T (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ジャニス工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長冨 本 和 伸1967年5月23日
1991年4月当社入社
2004年1月営業統括室長
2006年11月事業推進室長
2008年3月経営管理部長
2012年6月取締役就任
2018年6月代表取締役社長就任(現任)
2018年9月㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)
(注)243,300
常務取締役
生産部管掌
宇 野 正 敏1956年6月20日
1980年4月当社入社
2002年7月生産部長
2003年2月生産技術部長
2004年1月社長室長
2006年7月衛陶工場長
2012年3月生産部長
2012年6月取締役就任
2016年4月㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)
2020年6月常務取締役就任(現任)
(注)216,500
取締役
営業部長
蟹 江 直 樹1967年2月9日
1989年4月当社入社
2016年3月営業開発室長
2018年3月営業部長(現任)
2020年6月取締役就任(現任)
(注)26,600
取締役堀 健 亮1960年9月2日
1985年4月当社入社
2011年3月東日本支店長
2014年3月営業部次長
2015年3月商品部長
2018年3月㈱ファインテック高橋 事業部長
2018年6月㈱ファインテック高橋 代表取締役社長就任(現任)
2020年6月取締役就任(現任)
(注)27,900
取締役
(監査等委員)
水 野 修1955年4月5日
1978年4月当社入社
2006年11月当社生産部品質保証課長
2008年3月当社生産部生産技術課長
2010年6月常勤監査役就任
2016年4月㈱ファインテック高橋 監査役就任(現任)
2016年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)311,200
取締役
(監査等委員)
森 田 雅 也1960年2月5日
1987年10月監査法人朝日親和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
1987年11月税理士登録
1991年4月公認会計士登録
1993年8月森田会計事務所(現りんく税理士法人)入所
2003年6月監査役就任
2004年4月税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員就任(現任)
2016年6月デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)監査役就任(現任)
2016年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)36,800
取締役
(監査等委員)
水 野 吉 博1978年8月16日
2005年10月弁護士登録
2005年10月弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所
2013年6月監査役就任
2016年6月取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)31,800
94,100



(注) 1.森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博

5.当社は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
中 村 勝 己1961年8月30日
1989年4月弁護士登録
1989年4月弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所
(注)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の1,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
当社は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01177] S100TW6T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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