株式会社ショーケース 役員の状況 (2023年12月期)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平野井 順一	1976年1月9日生	1998年4月 若築建設株式会社 入社 2016年10月 株式会社ソフトフロントホールディングス グループ業務推進室長 2018年6月 同社 取締役 2018年10月 同社 代表取締役社長 2019年6月 当社 入社 経理・財務部部長 2019年7月 当社 執行役員CFO 兼 経理・財務部部長 株式会社Showcase Capital 執行役員CFO 2020年3月 プラップノード株式会社 監査役(現任) 2021年3月 当社 取締役CFO 兼 コーポレート本部担当役員 2022年4月 株式会社Showcase Capital 代表取締役(現任) 2022年7月 日本テレホン株式会社(現 ReYuu Japan株式会社) 取締役CFO 2024年1月 当社 代表取締役社長(現任) 日本テレホン株式会社(現 ReYuu Japan株式会社) 代表取締役会長(現任)	(注)3	-
代表取締役会長	永田 豊志	1966年1月19日生	1988年4月 株式会社リクルート 入社 2003年5月 株式会社スマートイメージ 設立 代表取締役 2005年11月 当社 代表取締役 2006年4月 当社 取締役 2015年4月 当社 取締役副社長 2016年3月 合同会社TRIPLEX 代表社員(現任) 2017年8月 株式会社Showcase Capital 代表取締役社長 2019年1月 当社 代表取締役社長 2022年7月 日本テレホン株式会社(現 ReYuu Japan株式会社) 代表取締役会長CEO 2024年1月 当社 代表取締役会長(現任) 日本テレホン株式会社(現 ReYuu Japan株式会社) 取締役(現任)	(注)3	1,190,200
取締役	中村 浩一郎	1971年10月31日生	2000年8月 株式会社マイクロメイツ 入社 2006年1月 株式会社エムユーコミュニケーションズ 入社 2009年10月 株式会社じぶん銀行(現 株式会社auじぶん銀行) 入行 2017年6月 同行 コンシューマーファイナンス営業部 次長 2019年10月 同行 コンシューマーファイナンス企画推進部長 2020年4月 当社 金融デジタルイノベーション推進室 室長 2020年6月 当社 執行役員 SaaS事業担当 2022年3月 当社 取締役 SaaS事業本部管掌 2024年1月 当社 取締役 クラウドインテグレーション事業部管掌(現任)	(注)3	772

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(社外)	矢部 芳一	1955年1月17日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1998年4月 スイス三和銀行 社長 2001年1月 株式会社三和銀行 岐阜支店長 2003年5月 UFJつばさセキュリティーズアジア香港 社長 三菱UFJ証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 執行役員 2007年6月 MUハンズオンキャピタル 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役会長 2014年1月 マルハンジャパン銀行 頭取 2016年4月 サタパナ銀行 取締役副会長 2017年3月 当社 社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社フルッタフルッタ 社外取締役 2019年3月 株式会社ハシラス 監査役	(注)3	9,500
取締役(社外)	中原 裕幸	1952年12月15日生	1977年4月 富士ゼロックス株式会社(現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社) 入社 2002年4月 同社 インターネットセキュリティサービス beat事業 事業部長 2008年2月 サイボウズ株式会社 パートナー営業部長 2009年2月 同社 執行役員カスタマー本部長、営業本部長 2015年1月 同社 常務執行役員 営業本部長 2016年6月 株式会社FN 代表取締役社長(現任) 2023年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役(社外)	佐藤 香織	1973年7月30日生	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 富士総合法律事務所 入所 2001年10月 鳥飼総合法律事務所 入所(現任) 2010年9月 千葉大学大学院専門法務研究科 非常勤講師(現任) 2021年7月 一般社団法人創医会 監事(現任) 2022年7月 株式会社スタートライン 社外取締役(現任) 2022年11月 ヘルスケア&メディカル投資法人 監督役員(現任) 2023年3月 当社 社外取締役(現任) 株式会社仙台銘板 社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社リログループ 社外監査役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	出口 晃	1955年3月8日生	1977年3月 株式会社丸井(現 株式会社丸井グループ)入社 2000年1月 同社 人事部長 2006年3月 同社 総務部長 2006年8月 株式会社シーエスシー 代表取締役社長 2012年4月 株式会社マルイファシリティーズ 常勤監査役 2015年4月 株式会社丸井グループ 監査役会事務局長 2016年10月 当社 入社 内部監査室 2017年4月 当社 内部監査室長 2018年5月 当社 監査役会補助使用人 2019年6月 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会 理事(学識経験)(現任) 2024年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役(社外)	南方 美千雄	1966年11月13日生	1992年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 2000年1月 ナスダック・ジャパン株式会社 入社 2001年9月 株式会社アイピーオーバンク 代表取締役(現任) 2002年8月 株式会社みた経営研究所 社外監査役(現任) 2002年9月 株式会社リプラス 監査役 2003年5月 株式会社ビー・アイ・シー 監査役 2003年12月 アイ・エム・エス・ジャパン株式会社 監査役 2009年1月 清和監査法人(現 RSM清和監査法人) 入所 2009年4月 同社 シニアパートナー 2012年3月 当社 社外監査役(現任) 2014年6月 株式会社スカイトーク 代表取締役 2015年11月 橋本不動産株式会社 社外取締役 2016年3月 株式会社音力発電 社外取締役(現任) 株式会社ピー・エス・インターナショナル 社外監査役 2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 社外監査役 2016年6月 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 社外取締役(現任) 2017年1月 やまと税理士法人 代表社員 2017年12月 ポーターズ株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 VCA JAPAN株式会社 監査役 2020年8月 税理士法人マーヴェリック 代表社員(現任) 2021年3月 エバステム株式会社 監査役(現任) 2022年2月 ビットトレード株式会社 社外監査役(現任)	(注)5	6,000
監査役(社外)	東目 拓也	1986年1月7日生	2012年1月 弁護士法人北浜法律事務所(東京事務所) 入所(現任) 2015年4月 日本取引所自主規制法人 上場管理部 出向 2016年10月 弁護士法人北浜法律事務所(東京事務所) 復帰 2022年6月 株式会社アイダ設計 社外取締役(現任) 2023年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
計					1,208,572

(注)1.取締役矢部芳一氏、取締役中原裕幸氏及び取締役佐藤香織氏は、社外取締役であります。
2.監査役南方美千雄氏及び監査役東目拓也氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2023年3月22日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。補欠監査役山口麻実子氏は社外監査役以外の監査役の補欠、補欠監査役服部裕美子氏は社外監査役の補欠であります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
山口 麻実子	1972年7月21日生	1993年4月	神奈中クリエイト株式会社 幼児教室講師として登録	-
		2001年5月	株式会社シアーズ 入社
		2005年12月	当社 入社 マネジメントディビジョン(現 総務グループ)担当
		2017年4月	当社 管理本部総務グループ マネージャー
		2018年4月	当社 管理本部総務部 部長
		2021年10月	当社 内部監査室
		2022年7月	当社 内部監査室 室長代理
		2024年3月	当社 内部監査室 室長(現任)
		2024年3月	当社 監査役会補助使用人(現任)
服部 裕美子	1960年1月28日生	1980年5月	株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)入社	-
		1984年4月	同社 国際客室乗員部アシスタントパーサー
		2005年4月	文際学園日本外国語専門学校エアライン科 専任講師
		2012年12月	株式会社ザ・アール所属 企業研修講師
		2014年4月	西武文理大学 サービス経営学部 准教授
		2018年4月	西武文理大学 サービス経営学部 教授(現任) 同学部サービス経営学科 学科長

社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役3名、社外監査役2名であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一氏、社外監査役南方美千雄氏、社外取締役中原裕幸氏、社外取締役佐藤香織氏及び社外監査役東目拓也氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役矢部芳一氏は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役佐藤香織氏は、法務全般や業務執行の監督としての豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役南方美千雄氏は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役東目拓也氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式保有状況は、所有株式数欄に記載のとおりであります。その他当社と社外取締役との間には人的関係、当社株式保有以外の資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。