株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	江見 朗	1960年9月10日生	1984年3月 レストラン玄海(米国)入社 1992年4月 サブマリン開業 (注)5 1995年8月 ㈱サブマリン設立 代表取締役社長 2001年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 代表取締役社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 代表取締役社長 2022年4月 ㈱ライドオンシーズ 代表取締役社長(現任)	(注)2	738,386
取締役副社長	松島 和之	1959年9月24日生	1981年3月 ㈲森商店入社 1986年4月 ㈱ヤマコグループ入社 1992年4月 サブマリン開業 (注)5 1995年8月 ㈱サブマリン設立 取締役副社長 2001年7月 当社設立 取締役 2003年11月 当社 専務取締役 2010年8月 当社 取締役副社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 取締役副社長 2022年4月 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長(現任)	(注)2	189,701
取締役副社長	渡邊 一正	1969年1月17日生	1991年4月 ㈱リクルートコスモス入社 1992年4月 ㈱関西リクルート人材センター (現:㈱リクルート)入社 2003年10月 ㈱ネクストジャパン 常務取締役 2005年10月 同社 取締役上席副社長 2006年10月 同社 代表取締役社長 2007年11月 サードステージ設立 代表 (注)5 2010年8月 当社 専務取締役 2015年1月 ㈱エースタート設立 代表取締役(現任) 2016年4月 当社 取締役副社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 取締役副社長 2022年4月 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長(現任)	(注)2	116,446
常務取締役	冨板 克行	1965年3月17日生	1988年4月 ㈱木曽路入社 1995年8月 ㈱サブマリン入社 1998年8月 同社 専務取締役 2001年7月 当社入社 2002年2月 当社 取締役 2010年8月 当社 常務取締役(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 常務取締役 2020年6月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 (現任)	(注)2	164,445
常務取締役	赤木 豊	1976年9月4日生	1999年4月 ㈱日本エル・シー・エー(現:㈱エル・シー・エーホールディングス)入社 1999年12月 ㈱イデアリンク(現:㈱イデアプラス)入社 2001年12月 同社 取締役 2007年10月 同社 代表取締役 2008年5月 同社 取締役副社長 2010年8月 当社 取締役 2015年6月 当社 常務取締役(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 常務取締役 2022年4月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 (現任)	(注)2	50,724

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	齋藤 正夫	1952年11月19日生	1976年10月 昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 1980年4月 公認会計士登録 1981年6月 齋藤正夫公認会計士事務所 代表(現任) 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	200
取締役 監査等委員	吉田 真	1974年10月17日生	1997年4月 ㈱インターテック入社 2000年4月 ㈲ゴッタライド(現:㈱ゴッタライド)設立 代表取締役(現任) 2013年5月 ㈱ダンドリワークス(現:㈱ダンドリワーク) 取締役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	砂子 知香	1983年2月25日生	2006年4月 ㈱岐阜新聞社入社 2018年4月 (独)国際協力機構入構 2021年3月 (独)国際協力機構グアテマラ事務所派遣 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,259,902

(注) 1.取締役 齋藤正夫氏、吉田真氏、砂子知香氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役齋藤正夫氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉田真氏、砂子知香氏は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 齋藤正夫氏、委員 吉田真氏、委員 砂子知香氏
5.サブマリン、サードステージは個人事業となります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の齋藤正夫氏は当社普通株式を200株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。社外取締役の吉田真氏、砂子知香氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。3名とも一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言ならびに監督を行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること及び幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べていただける方を選任しております。

③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名はいずれも監査等委員であります。監査等委員会は、内部監査、会計監査及び内部統制監査の結果の報告を受けており、必要に応じて協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。