株式会社白鳩 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	服 部 理 基	1961年3月21日	2004年7月 ㈱アルメックス(現トーヨー技研㈱)取締役管理部長 2009年4月 ㈱協美取締役(非常勤) 2011年8月 当社入社管理部長 2011年11月 当社取締役 管理部長 2015年12月 当社取締役 管理本部長 2016年9月 当社取締役 情報システム部担当兼管理部長 2017年8月 当社取締役 管理本部長 2019年5月 当社取締役 経理部兼総務部担当 2020年3月 当社取締役 管理本部担当 2021年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	12,000
取締役	田 邉 隆	1957年2月13日	1979年4月 ㈱エルメ入社 2003年4月 ㈱チュチュアンナ入社 2008年2月 ㈱ブルームス設立 代表取締役 2015年2月 当社入社 ブルーミングスタイル事業部長 2017年8月 当社仕入本部 ブルーミングスタイル事業部長 2019年5月 当社商品開発統括 ブルーミングスタイル事業部長 2020年3月 当社商品本部 ブルーミングスタイル事業部長 2022年5月 当社取締役 商品本部担当 2023年3月 当社取締役 商品事業本部担当(現任)	(注)1	5,500
取締役	菅 原 知 樹	1978年6月2日	2001年4月 ㈱松山電子計算センター入社 2008年5月 ㈱ズーティー入社 2011年1月 当社入社 2016年5月 当社ソリューション本部 情報システム部長 2019年5月 当社ソリューション事業部長 2023年3月 当社WEB事業本部長兼ソリューション事業部長 2023年5月 当社取締役 WEB事業本部長兼ソリューション事業部長(現任)	(注)1	6,000
取締役	清 水 恒 夫	1948年10月30日	1971年3月 ㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)入社 1983年12月 ホンコンワコール㈱社長 1991年1月 ワコールフランス㈱社長 2002年6月 ㈱ワコール(現㈱ワコールホールディングス)執行役員ワコールブランド事業本部大阪店(専門店担当)店長 2005年6月 同社常務執行役員ワコールブランド事業本部長 2006年4月 ㈱ワコール専務執行役員 2006年6月 同社取締役・専務執行役員 2008年4月 同社取締役・専務執行役員営業統括担当補佐 2008年6月 ㈱ワコールホールディングス取締役 2013年7月 当社顧問 2013年11月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	弘 田 了	1962年1月22日	1988年12月 当社入社 2002年5月 当社取締役 2004年9月 当社取締役商品事業部長 2011年11月 当社専務取締役商品事業部長 2015年2月 当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当兼商品事業部長 2015年3月 当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部・商品事業部担当 2015年10月 当社専務取締役ブルーミングスタイル事業部担当 2015年12月 当社専務取締役 2016年5月 当社専務取締役 事業開発改革室担当 2016年9月 当社専務取締役 事業開発改革室・ブルーミングスタイル事業部担当 2017年8月 当社専務取締役 事業開発改革室担当 2019年5月 当社専務取締役 事業開発改革室兼商品開発統括担当 2020年3月 当社取締役 商品本部担当 2021年4月 当社取締役 2021年5月 当社監査役(現任)	(注)2	138,500
監査役	橋 本 宗 昭	1944年2月8日	1962年4月 ユニチカバークシャー㈱入社 1989年6月 同社取締役 2003年6月 同社監査役 2003年6月 ユニチカ通商㈱(現ユニチカトレーディング㈱)非常勤監査役 2004年11月 当社監査役(常勤) 2012年4月 当社監査役(常勤)退任 2012年6月 当社監査役(非常勤)(現任)	(注)2	-
監査役	岩 永 憲 秀	1974年1月31日	2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年7月 岩永公認会計士事務所開設 代表(現任) 2008年5月 ひかり監査法人 社員 2013年11月 当社監査役(非常勤)(現任) 2014年8月 ひかり監査法人 代表社員 2015年6月 京都機械工具㈱社外監査役 2021年7月 ひかり監査法人 統括代表社員(現任)	(注)2	-
監査役	平 尾 嘉 晃	1972年3月21日	2001年10月 京都弁護士会 弁護士登録 2001年10月 中村利雄法律事務所(現弁護士法人中村利雄法律事務所)入所 2014年4月 京都弁護士会副会長 2016年1月 弁護士法人中村利雄法律事務所社員(現任) 2016年4月 京都大学 法科大学院 特別教授 2017年11月 当社監査役(非常勤)(現任) 2020年4月 法テラス京都 副所長(現任)	(注)2	-
計					162,000

(注) 1 取締役の任期は、2023年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、2021年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役清水恒夫は、社外取締役であります。
4 監査役橋本宗昭、岩永憲秀及び平尾嘉晃は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

(ア) 社外取締役
社外取締役は1名であり、社外取締役 清水恒夫は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するも のであります。なお、清水恒夫は、2009年6月まで株式会社ワコールホールディングス及び株式会社ワコールの取締役でありました。株式会社ワコールホールディングスの子会社である株式会社ワコールは当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(イ) 社外監査役
社外監査役は3名であり、社外監査役 橋本宗昭は、元経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、加えて、当社の元常勤監査役であることから当社についての造詣や幅広い知見と経験を有するものであります。なお、橋本宗昭氏は、2003年6月まで、ユニチカバークシャー株式会社(現 福助株式会社)の取締役でありました。同社は当社の仕入先としての取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 岩永憲秀は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する相当程度の知見と経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 平尾嘉晃は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有するものであります。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。

④ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

⑤ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性による公正中立・客観的な意見を通じて、経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

⑥ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監視に必要な情報を共有しております。また、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて協議・情報交換等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。