フィード・ワン株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)5
代表取締役 社長	庄司 英洋	1964年12月12日生	1988年4月 三井物産㈱入社 2007年8月 同社食料・リテール本部糖質醗酵部粗糖室長 2013年4月 同社食糧本部糖質醗酵部長 2015年6月 同社食糧本部穀物物流部長 2017年4月 同社食料本部食糧事業部長 2018年4月 同社食料・流通事業業務部長 2020年4月 当社上席執行役員経営企画部長 2021年4月 当社常務執行役員 2022年6月 当社代表取締役社長(現) 2023年6月 協同組合日本飼料工業会会長 一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安定基金理事長 重要な兼職 の状況 協同組合日本飼料工業会会長 一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安定基金理事長	(注)3	10,712
取締役 常務執行役員	窪田 和男	1965年1月9日生	1987年4月 ㈱横浜銀行入行 2010年10月 同行田町支店長 2015年5月 同行国際業務部長 2017年4月 同行執行役員営業本部副本部長 法人営業部担当 2018年4月 同行執行役員南部地域本部長 2021年4月 当社上席執行役員財務経理部長 2023年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長 兼水産飼料部管掌 兼経営企画部管掌(現)	(注)3	9,299
取締役 常務執行役員	田代 義尚	1964年11月25日生	1988年4月 協同飼料㈱入社 2012年4月 同社南九州支店長 2017年4月 当社執行役員 2022年4月 当社上席執行役員 2023年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員畜産事業 本部長兼研究所管掌(現)	(注)3	5,851
取締役 (注)2	久保田 紀久枝	1948年3月6日生	1972年6月 埼玉大学教育学部助手 1982年10月 お茶の水女子大学家政学部講師 1999年4月 同大学生活科学部教授 2005年4月 同大学理事・副学長 2013年4月 同大学名誉教授 東京農業大学総合研究所教授 神奈川工科大学客員教授 2016年4月 東京海洋大学監事(非常勤) 2019年6月 当社取締役(現) 2019年7月 東京農業大学監事(非常勤) 重要な兼職 の状況 お茶の水女子大学名誉教授 東京海洋大学監事(非常勤) 東京農業大学監事(非常勤)	(注)3	1,129

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)5
取締役 (注)2	辻 孝夫	1949年9月28日生	1973年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社 1999年6月 日商エレクトロニクス㈱取締役 2001年3月 同社常務取締役 2002年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 同社取締役会長 2013年6月 ㈱JVCケンウッド社外取締役 2014年5月 同社代表取締役社長COO、CIO、CRO 2016年4月 同社代表取締役社長CEO 2018年4月 同社代表取締役会長CEO 2019年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 デクセリアルズ㈱社外取締役 2021年7月 ㈱JVCケンウッド特別顧問 2022年6月 当社取締役(現) ㈱シンニッタン社外取締役(監査等委員) ㈱立花エレテック社外取締役 2022年12月 富士ソフト㈱社外取締役 重要な兼職 の状況 ㈱シンニッタン社外取締役(監査等委員) ㈱立花エレテック社外取締役 富士ソフト㈱社外取締役	(注)3	3,000
取締役 (注)2	半田 靖史	1956年10月29日生	1982年4月 東京地方裁判所判事補 1992年4月 名古屋地方裁判所判事 1996年4月 長野地方裁判所判事・飯田支部支部長 2000年4月 東京高等裁判所判事 2004年4月 札幌地方裁判所部総括判事 2007年4月 東京地方裁判所部総括判事 2018年8月 高知地方・家庭裁判所所長 2020年1月 福岡高等裁判所部総括判事 2022年1月 弁護士登録 2023年2月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 シニアカウンセル 2023年6月 当社取締役(現) 2024年4月 学習院大学法科大学院教授 重要な兼職 の状況 早稲田リーガルコモンズ法律事務所シニアカウンセル 学習院大学法科大学院教授	(注)3	-
取締役 (注)1、2	吉里 格	1967年4月28日生	1991年4月 三井物産㈱入社 2006年5月 同社食料・リテール本部飼料畜産部飼料穀物室長 2018年1月 Multigrain S.A. Officer,President&CEO 2019年4月 三井物産㈱食料本部油脂・主食事業部長 2020年6月 スターゼン㈱社外取締役 2021年4月 三井物産㈱食料本部畜水産事業部長 2021年6月 プライフーズ㈱社外取締役 2024年4月 三井物産㈱理事食料本部長補佐 2024年6月 当社取締役(現) 重要な兼職の状況 三井物産㈱理事食料本部長補佐 スターゼン㈱社外取締役 プライフーズ㈱社外取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株) (注)5
取締役 監査等委員(常勤) (注)1	青山 徹	1961年9月16日生	1984年4月 協同飼料㈱入社 2007年5月 同社石巻工場長 2012年4月 同社執行役員 2015年10月 当社執行役員 2017年4月 当社上席執行役員 2022年6月 当社常勤監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(常勤)(現)	(注)4	6,003
取締役 監査等委員(非常勤) (注)1、2	後藤 敬三	1950年7月14日生	1973年4月 大蔵省入省 1998年7月 関東信越国税不服審判所長 1998年8月 仙台国税局長 1999年7月 名古屋国税局長 2000年7月 大臣官房審議官 2001年7月 国税不服審判所次長 2002年7月 放送大学学園理事 2005年6月 日本貨物鉄道㈱常勤監査役 2008年7月 一般社団法人金融先物取引業協会専務理事 2014年4月 立教大学大学院経済研究科・特別任用教員(特任教授) 2020年6月 当社取締役 2024年6月 当社取締役監査等委員(非常勤)(現)	(注)4	1,129
取締役 監査等委員(非常勤) (注)1、2	近田 直裕	1969年12月19日生	1992年4月 中央新光監査法人入所 1995年4月 公認会計士登録 2004年7月 中央青山監査法人社員 2006年8月 近田公認会計士事務所開業 代表 2006年9月 税理士登録 2009年6月 興亜監査法人代表社員 2011年6月 健康コーポレーション㈱ (現 RIZAPグループ㈱)監査役 2016年6月 RIZAPグループ㈱社外取締役(監査等委員) 2018年4月 ㈱SKIYAKI社外取締役(監査等委員) 2022年6月 当社監査役 2024年3月 東京建物㈱社外監査役 2024年6月 当社取締役監査等委員(非常勤)(現) 重要な兼職 の状況 近田公認会計士事務所所長 興亜監査法人代表社員 ㈱千代田曾計社代表取締役 東京建物㈱社外監査役	(注)4	941
計					38,064

(注)1 吉里格氏は新任の取締役であり、2024年6月21日開催の定時株主総会により選任されております。また、青山徹、後藤敬三及び近田直裕の各氏は新任の監査等委員である取締役であり、2024年6月21日開催の定時株主総会により選任されております。
2 取締役のうち、久保田紀久枝、辻孝夫、半田靖史、吉里格、後藤敬三及び近田直裕の各氏は社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年6月21日より、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年6月21日より、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっております。
5 所有株式数は、2024年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
6 2024年6月21日開催の当社第10期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、所有株式数は2024年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
石久保 善之	1957年1月17日生	1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 1988年10月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人社員 2005年10月 石久保公認会計士事務所開設 代表 2010年6月 京都きもの友禅㈱社外取締役 アールビバン㈱社外取締役 2014年10月 ㈱シーアールイー社外取締役 2015年10月 ㈱シーアールイー社外取締役(監査等委員) 2015年12月 ㈱インタースペース社外監査役 2022年12月 ㈱インタースペース社外取締役(監査等委員) 重要な兼職 の状況 石久保公認会計士事務所代表 ㈱シーアールイー社外取締役(監査等委員) ㈱インタースペース社外取締役(監査等委員)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役半田靖史及び吉里格の両氏は当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久保田紀久枝及び辻孝夫の両氏並びに監査等委員である社外取締役後藤敬三及び近田直裕の両氏は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、その他には当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないように努めております。
久保田紀久枝氏は、名誉教授を務めるお茶の水女子大学で食品の科学等の研究に長く携わっており、主に当社の食品事業に関する専門的知識を有していることに加え、国立大学法人の監事を務める等、当社の経営全般に関して客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
辻孝夫氏は、商社における業務経験に加え、2社の上場企業の経営を通じて得た豊富な経験と幅広い知見を有しており、企業経営者としての目線かつ、客観的な視点により独立性をもって経営の監視・監督を遂行するに適任であり、企業経営の経験を活かし、当社事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
半田靖史氏は、裁判官の経験及び法律の専門的知識を活かし当社の理論に捉われない忌憚のない意見を頂戴することにより、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、当社の取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
吉里格氏は、三井物産㈱において主に携わった飼料、畜水産物事業に対する知見に加え、ブラジルの穀物会社での業務経験を有する等、飼料、畜水産物事業及び海外事業における幅広い業務経験を有しており、当社の事業活動に幅広い視野から助言をいただくことで、当社の経営体制の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社の主要株主である三井物産㈱の従業員であり、当社の業務内容に精通していることから社外取締役としての職務を適切に遂行するものと判断しております。また、経営執行とは独立した株主代表として、筆頭株主より選任し、経営の透明性及び健全性の観点から、的確な助言をする機能・役割を担っております。当社は同社より配合飼料の主原料であるとうもろこし等の購入を行っている一方で、同社は当社の配合飼料の一部の販売窓口となっておりますが、取引は定常的に発生しているものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
後藤敬三氏は、国税局における業務経験に加え、立教大学大学院経済研究科の特任教授を務められたこと等から金融・経済等に関する専門知識を有していることに加え、日本貨物鉄道㈱の常勤監査役として培われた経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
近田直裕氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識を有しており、また他の上場企業における監査等委員である取締役や社外監査役としての経験を活かして、客観的な視点で有益な助言及び提言をいただけるものと判断して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役と内部監査部及び会計監査人とは定期的及び必要に応じて意見交換等を行うとともに、監査等委員会は決算の都度、会計監査人から監査報告の詳細な報告及び説明を受け、監査の方法及び結果が相当であるかどうかの検討を行います。