株式会社アンビションＤＸホールディングス 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧

男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	清水 剛	1971年5月14日生	1998年8月 ㈱コスモエーディーエス(現㈱ジョイント・プロパティ) 入社 2007年4月 ㈱ルームピア(現㈱アンビション・エージェンシー) 入社 2007年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2011年12月 ㈱ルームギャランティ 代表取締役就任(現任) 2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社(現㈱ホープ少額短期保険)取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任(現任) 2019年7月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任 2021年8月 ㈱アンビション・ベンチャーズ 代表取締役(現任) 2023年4月 ㈱DRAFT 取締役就任(現任)	(注)4	2,613,000
常務取締役 プロパティマネジメント 部長	鈴木 匠	1979年8月28日生	2003年4月 ㈱日商ベックス 入社 2004年1月 ㈲スウィートハウス 入社 2004年11月 ㈱ジョイント・レント(現㈱ジョイント・プロパティ) 入社 2007年6月 ㈱ルームピア(現㈱アンビション・エージェンシー) 入社 2007年11月 当社 入社 2010年8月 当社 執行役員兼プロパティマネジメント部長 2011年8月 当社 取締役就任 プロパティマネジメント部長(現任) 2016年10月 日神不動産投資顧問㈱ 社外取締役就任(現任) 2016年11月 ㈱ホープ少額短期準備会社(現㈱ホープ少額短期保険) 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱Not Found(現㈱アンビション・エージェンシー) 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任(現任) 2017年11月 ㈱VALOR(現㈱アンビション・バロー)取締役就任(現任) 2018年9月 当社 常務取締役就任(現任) 2019年7月 ㈱Re-Tech RaaS 取締役就任 2020年7月 ㈱アンビション・レント 取締役就任(現任) 2020年7月 ㈱アンビション・パートナー 取締役就任(現任) 2023年4月 ㈱DRAFT 取締役就任(現任)	(注)4	37,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 インベスト部長	山口 政明	1972年8月14日生	1995年6月 ㈱マイルドシティ 入社 2006年8月 三井リハウス東京㈱ 入社 2012年5月 当社 入社 2014年1月 当社 インベスト部長(現任) 2015年9月 当社 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱ヴェリタス・インベストメント 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱Not Found(現㈱アンビション・エージェンシー) 取締役就任(現任) 2017年10月 ㈱VISION 取締役就任(現任) 2020年7月 ㈱アンビション・レント 取締役就任(現任) 2020年7月 ㈱アンビション・パートナー 取締役就任(現任)	(注)4	12,100
取締役 (監査等委員)	長瀬 文雄	1949年1月6日生	1973年4月 ㈱辰村組(現南海辰村建設㈱) 入社 2002年2月 ㈱ジョイント・コーポレーション 入社 2007年2月 ネットエージェント㈱ 入社 2010年9月 当社 監査役就任 2015年9月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任) 2022年12月 ㈱Re-Tech RaaS 監査役就任	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	林 美樹	1979年11月7日生	2002年8月 日本アジア航空㈱ 入社 2007年8月 ㈱ワイズプラス 入社 2009年12月 司法書士法人星野合同事務所 入所 2010年4月 司法書士法人JLO 入所 2011年4月 林美樹司法書士事務所 所長就任 2011年4月 司法書士法人H2O(現H2O合同司法書士事務所) 代表就任(現任) 2012年9月 当社 社外監査役就任 2015年9月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年8月 ㈱みれい 代表取締役就任(現任) 2019年5月 10合同会社 代表社員就任(現任) 2020年4月 TEN合同会社 代表社員就任(現任) 2020年9月 一般社団法人全日本たすけあい共同参画 代表理事就任(現任)	(注)5	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	河野 浩人	1971年7月4日生	1997年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2001年10月 日興コーディアル証券㈱ 入社 2003年1月 河野公認会計士事務所 所長就任(現任) 2003年1月 ㈲ケーマックスアンドカンパニー(現㈱ケーマックスアンドカンパニー) 代表取締役就任(現任) 2006年3月 ㈱ヴァンパッシオン 監査役就任(現任) 2010年6月 (特非)ドネーションミュージック 監事就任(現任) 2012年2月 フォースバレー・コンシェルジュ㈱ 監査役就任(現任) 2013年6月 ㈱スピードリンクジャパン 社外監査役就任(現任) 2013年9月 当社 社外監査役就任 2015年9月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年5月 ㈱S-works 取締役就任(現任) 2022年1月 ㈱ベアーズ 社外監査役就任(現任) 2022年2月 ㈱ユナイテッドウィル 監査役就任(現任) 2023年6月 ㈱News TV 監査役就任(現任)	(注)5	―
計					2,662,900

(注) 1.2015年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.長瀬文雄、林美樹及び河野浩人は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 長瀬文雄、委員 林美樹及び委員 河野浩人を選任しております。
なお、長瀬文雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。同氏は、当社を存続会社とする吸収合併により2023年8月30日に消滅した、当社の子会社である株式会社Re-Tech RaaSの監査役を務めておりました。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5.監査等委員である取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担うとともに、業務執行の適法性について監査し、経営に対する監視機能を果たしております。
当社の社外取締役林美樹、河野浩人のいずれも当社との間に人的関係、資本的関係または、取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員に長瀬文雄、林美樹、河野浩人の各氏を選任しております。
社外取締役長瀬文雄は、社会保険労務士として事業会社における人事・労務部門に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役林美樹は、司法書士として高い法令遵守の精神を有し、法務に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。
社外取締役河野浩人は、公認会計士としての財務・会計に関する専門知識及びその豊富な経験から、適宜質問、提言、助言を述べ、適切かつ適正な監査により当社の経営に活かすことを目的に選任しております。

なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会は、3名の監査等委員で構成されており、監査等委員の監査は月1回の監査等委員会で逐次報告されております。内部監査室が内部監査結果を監査等委員会に報告しており、適宜、意見交換を行っております。また、監査等委員会監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携を取る体制を整えており、内部監査結果については必要に応じて監査法人にも報告いたします。