日本ＰＣサービス株式会社 役員の状況 (2023年8月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 5名 (役員のうち女性の比率45.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	家喜 信行	1976年3月11日生	1998年4月 翼システム株式会社入社 2003年7月 当社代表取締役社長 2015年8月 テクニカル九州株式会社(現 リペアネットワーク株式会社)取締役 2015年12月 株式会社mom(現 IoTマーケティング株式会社)代表取締役 2019年3月 株式会社スマホスピタル取締役 株式会社Axis取締役 2020年1月 スマホステーション株式会社取締役(現任) 2020年3月 株式会社ネクストライン代表取締役 2020年5月 パソコン整備士協会(現 IT整備士協会)理事長(現任) 2021年4月 株式会社スマホスピタル代表取締役(現任) 2021年8月 ミナソル株式会社取締役(現任) 2021年9月 当社代表取締役社長兼グループCEO(現任) 2022年4月 株式会社Axis代表取締役(現任) 2022年6月 株式会社ネクストライン取締役(現任)	(注)3	647,500
常務取締役 社長補佐 管理本部長 採用戦略室長	稲田 恵	1985年2月8日生	2006年1月 当社入社 2011年11月 当社取締役コールサービス事業部統括部長 2013年4月 当社常務取締役CS事業部担当 2019年6月 当社常務取締役事業管掌兼カスタマーサービス部長兼広報・ブランディング推進室長 2019年9月 当社常務取締役事業管掌兼カスタマーソリューション事業本部長 2020年3月 株式会社ネクストライン取締役 2020年9月 当社常務取締役事業管掌 2021年9月 当社常務取締役社長補佐 2022年4月 株式会社Axis取締役 2023年6月 当社常務取締役インフラ事業本部長兼管理本部長 2023年9月 当社常務取締役社長補佐兼管理本部長兼採用戦略室長(現任)	(注)3	5,800
常務取締役 インフラ事業本部長 営業本部長	濱﨑 慎一	1982年10月15日生	2004年6月 テルウェル西日本株式会社入社 2010年8月 当社入社 2013年9月 当社PCサービス西日本事業部大阪支部店長 2016年9月 当社FS直営店事業部長 2018年10月 当社執行役員FS事業本部 FS直営店事業部長 2019年3月 当社執行役員ビジネスソリューション事業本部長 兼 ヘルプデスク事業部長 2019年11月 当社取締役ビジネスソリューション事業本部長 2020年11月 IoTマーケティング株式会社取締役 2021年5月 パソコン整備士協会(現IT整備士協会)理事(現任) 2022年9月 当社常務取締役営業本部長 2023年4月 リペアネットワーク株式会社代表取締役(現任) ミナソル株式会社取締役(現任) 2023年9月 当社常務取締役インフラ事業本部長兼営業本部長(現任)	(注)3	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 サービス企画担当	大下 慧治	1987年10月29日生	2014年5月 当社入社 2018年9月 当社FS加盟店事業部長 2019年5月 当社FS直営店事業部長 2019年9月 当社執行役員FS直営店事業部長 2020年3月 株式会社ネクストライン取締役(現任) 2021年9月 当社執行役員カスタマーソリューション事業本部長兼アライアンス推進室長 2021年11月 当社取締役カスタマーソリューション事業本部長兼アライアンス推進室長 2021年12月 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 2022年9月 当社取締役サービス企画担当(現任) 2023年5月 株式会社Axis取締役(現任)	(注)3	-
取締役 広報・ブランディング 推進室長	藤井 悠	1985年7月12日生	2007年8月 株式会社なかむら入社 2015年6月 当社入社 2017年9月 当社WEB戦略室長 2019年9月 当社執行役員WEB戦略室長兼広報・ブランディング推進室長 2019年11月 当社取締役WEB戦略室長兼広報・ブランディング推進室長 2023年5月 株式会社スマホスピタル取締役(現任) 2023年9月 当社取締役広報・ブランディング推進室長(現任)	(注)3	300
取締役	有田 真紀	1968年7月10日生	1996年6月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年7月 公認会計士有田事務所開設 所長(現任) 2014年11月 当社取締役(現任) 2015年5月 株式会社ダイケン取締役(現任) 2017年6月 株式会社栗本鐵工所監査役(現任)	(注)1 (注)3	-
取締役	板東 浩二	1953年11月23日生	1998年6月 株式会社NTTぷらら代表取締役 2010年6月 株式会社アイキャスト代表取締役 2015年12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役(現任) 2019年6月 テック情報株式会社監査役 2019年7月 株式会社NTTぷららEP(Executive Principal) 株式会社ネクストベース取締役(現任) 2019年8月 株式会社IGポート取締役(現任) 2021年1月 吉積ホールディングス株式会社取締役(現任) 2021年5月 JNSホールディングス株式会社取締役(現任) 2021年7月 船井電機株式会社代表取締役 2021年11月 当社取締役(現任) 2023年6月 テック情報株式会社代表取締役(現任)	(注)1 (注)3	11,400
取締役	三井 智映子	1982年10月12日生	2012年7月 株式会社フィスコ(業務提携) 2020年4月 金融アナリストとして独立 2021年6月 株式会社オフィスはる代表取締役(現任) 2021年11月 株式会社イベントス取締役(現任) 2021年11月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	小関 明子	1978年7月24日生	1997年4月 ヤマトシステム開発株式会社入社 2009年12月 当社入社 2011年3月 当社PCサービス事業本部PCサービス東日本事業部 事業統括マネージャー 2013年4月 当社PCサービス事業本部PCサービス東日本事業部 課長 2015年10月 当社内部監査室長 2021年11月 当社監査役(現任) 2022年4月 リペアネットワーク株式会社監査役(現任) 2023年5月 IoTマーケティング株式会社監査役(現任)	(注)4	900
監査役	香川 晋平	1972年5月17日生	1995年4月 センチュリー監査法人 (現 新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年3月 株式会社オンテックス入社 2003年7月 株式会社オンテックス取締役 2006年3月 有限会社ユアーブレーン(現株式会社K&Pコンサルティング)代表取締役(現任) 2007年2月 当社監査役(現任) 2010年5月 株式会社オンテックス監査役(現任) 2014年1月 香川会計事務所(現K&P税理士法人)代表社員(現任) 2014年4月 株式会社サンテック監査役(現任) 2015年3月 伊丹ダイキン空調株式会社監査役(現任) 2017年5月 株式会社加貫ローラ製作所監査役(現任) 2020年9月 合同会社K&Pインベストメント社員(現任) 2020年12月 株式会社イズム監査役(現任)	(注)2 (注)4	-
監査役	北畑 瑞穂	1970年8月27日生	2002年10月 弁護士登録 岸憲治法律事務所入所 2011年1月 みずほ法律事務所開設 代表(現任) 2013年11月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)4	400
計					667,400

(注) 1.取締役有田真紀、板東浩二及び三井智映子は、社外取締役であります。
2.監査役香川晋平及び北畑瑞穂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は5名で、構成は以下のとおりとなります。
守屋 博隆 : 社長室長
瀧本 拓也 : 本社営業部長
奥田 恵一郎 : 東京営業部長
外山 雅彦 : BPOソリューション事業部長
兼久 裕史 : グループ会社システム担当

6.当社は、2023年11月29日開催の第22期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しました。補欠監査役 王子勇也は、監査役 小関明子の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は2024年8月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
補欠監査役	王子 勇也	1981年11月28日		-
			2017年5月 当社入社 2021年3月 当社FS加盟店事業部企業・技術サポート課課長 2022年9月 当社内部監査室課長代理 2023年9月 当社内部監査室室長(現任)

② 社外役員の状況
当社は、経営への監視を強化するため、社外取締役を3名及び社外監査役を2名選任しております。
社外取締役である有田真紀氏は、公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監督機能の役割を期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である板東浩二氏は、企業経営に関する長年にわたる豊富な経験及び実績を有しており、その能力及び見識を当社の経営に活かして頂くものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役である三井智映子氏は、金融アナリストとして多数企業の財務分析、市場動向調査に関する経歴と専門知識を有していることから、財務の健全性を確保しながら市場動向を意識した経営に、その経験を反映頂けるものと期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役である香川晋平氏は、公認会計士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における会計の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役である北畑瑞穂氏は、弁護士としての高度な知識、知見に基づき、企業経営における法律の専門家としての立場から、客観的、中立的な監査機能の役割を期待し、社外監査役に選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、重大な利益相反を生じさせ、また、独立性を阻害するような人的・資本的関係はありませんが、役員持株会を通じて当社株式を保有しております。
また、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めており、選任にあたっては当該基準をもとに、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、十分な独立性が確保できることを前提として、経歴や当社との関係を踏まえて個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役3名を選任し、監査役3名のうち2名を社外監査役とし、毎月1回の定時取締役会、臨時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部監査室との意見交換を十分に行うことにより、相互に連携を図ることとしております。
当社の社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、取締役及び執行役員の職務執行について厳正な監視を行うことができるよう、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。