東邦チタニウム株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	山尾 康二	1959年1月7日生	1981年4月 日本鉱業㈱入社 2012年10月 JX日鉱日石金属㈱金属事業本部総括室室長 パンパシフィック・カッパー㈱執行役員(総務部・経営企画部担当) 2013年4月 JX日鉱日石金属㈱執行役員 2013年6月 同社執行役員、経営企画部担当、金属事業本部総括室室長 2014年6月 同社執行役員 経理財務部担当、経理財務部長 2017年4月 JX金属㈱(社名変更)常務執行役員 電材加工事業本部副本部長 2018年4月 同社取締役・常務執行役員 2019年4月 同社取締役・常務執行役員、経理財務部・環境安全部・物流部・監査部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役(2020年3月退任) 2020年4月 JX金属㈱取締役・常務執行役員社長補佐(特命事項)・環境安全部管掌(2021年3月退任) 2021年6月 当社代表取締役社長・社長執行役員(現任)	(注3)	2
取締役 副社長執行役員 社長補佐(技術全般)環境安全部・品質保証部・情報システム部管掌 技術戦略本部長 新素材事業部管掌	結城 典夫	1960年3月4日生	1982年4月 日本鉱業㈱入社 2013年4月 JX日鉱日石金属㈱技術開発センターセンター長 2015年6月 同社執行役員、技術開発本部副本部長 2016年4月 JX金属㈱(社名変更) 執行役員技術本部副本部長 2019年4月 当社常務執行役員、技術本部副本部長、技術開発センター所長 2020年4月 新規事業推進室管掌 2021年6月 取締役・常務執行役員、技術本部長 2023年4月 取締役・副社長執行役員(現任) 社長補佐(現任) 技術戦略本部長(現任) 新素材事業部管掌(現任) 2023年6月 環境安全部・品質保証部・情報システム部管掌(現任)	(注3)	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営管理本部長	井ノ川 朗	1964年6月5日生	1989年4月 日本鉱業㈱入社 2013年10月 パンパシフィック・カッパー㈱チリ事務所法務部長 2017年4月 当社へ出向 当社経営企画部長 2018年3月 当社へ移籍 2019年4月 経営管理本部総務人事部長 2021年4月 執行役員 2022年4月 経営管理本部副本部長 経営管理本部総務人事部総務担当部長 2022年6月 当社取締役 2023年4月 取締役・常務執行役員(現任) 2023年6月 経営管理本部長(現任)	(注3)	1
取締役	飯田 一彦	1963年12月7日生	1988年4月 日本鉱業株式会社入社 2008年4月 日鉱金属株式会社 白銀工場製造部マキナス担当部長 2009年7月 Nikko Metals Philippines,Inc.出向、同社Plant Manager 22002年4月 JX Nippon Mining & Metals Phillippines, Inc.(社名変更)President 2016年4月 JX金属株式会社 日立事業所副所長 2019年4月 同社執行役員 タンタル・ニオブ事業部副事業部長 2020年4月 タンタル・ニオブ事業部長(現任) 技術本部審議役(現任) 2022年4月 同社常務執行役員(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役	井窪 保彦	1953年2月11日生	1977年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現任) 1991年1月 阿部・井窪・片山法律事務所シニアパートナー(現任) 1994年4月 最高裁判所司法研修所教官 2007年4月 第一東京弁護士会副会長 2009年4月 関東弁護士会連合会副理事長 2014年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注3)	―
取締役	大藏 公治	1953年5月14日生	1976年4月 三井物産㈱入社 2001年5月 米国三井物産上級副社長 2003年9月 三井物産㈱ベースメタル部長 2005年4月 同社非鉄原料事業部長 2008年5月 日本アマゾンアルミニウム㈱代表取締役社長 2015年4月 ㈱エムデイアール取締役会長 2016年4月 三洋テクノソリューションズ鳥取㈱取締役 2017年7月 オーニッツ代表(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員 (常勤)	片岡 拓雄	1960年12月14日生	1983年4月 当社入社 2010年1月 技術開発本部 開発部長、知的財産部長 2012年7月 触媒統括部 触媒企画担当部長、製品技術担当部長 2015年4月 当社執行役員、機能化学品事業統括本部副本部長、機能化学品事業統括本部触媒事業本部長 2020年4月 IT化推進室管掌、技術本部副本部長 2021年4月 常務執行役員 2021年7月 環境安全部管掌、技術本部副本部長 2022年4月 茅ヶ崎工場長 2023年4月 品質保証部・情報システム部管掌 2023年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注5)	5
取締役 監査等委員	千崎 滋子	1957年8月4日生	1980年4月 オリエント・リース㈱入社 1986年2月 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所 1990年10月 監査法人トーマツ入所 1994年3月 公認会計士登録(現任) 1997年8月 千崎滋子公認会計士事務所代表 2009年8月 日本公認会計士協会 業務本部主任研究員 2010年8月 同協会自主規制・業務本部 2013年8月 千崎滋子公認会計士事務所代表(復職)(現任) 2019年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社取締役(社外)監査等委員(現任) 2022年6月 株式会社湖池屋取締役(社外)監査等委員(現任)	(注4)	―
取締役 監査等委員	原田 直巳	1958年9月5日生	1981年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1989年10月 ロンドン興銀ダイレクター 2004年10月 ルクセンブルグみずほ信託銀行 最高経営責任者(CEO&MD) 2006年4月 Euroclear plcノン・エグゼクティブ・ダイレクター(非業務執行取締役) 2008年8月 資産管理サービス信託銀行㈱ 受託資産管理部長 2011年6月 ㈱ゆりかもめ常務取締役(2021年6月退任) 2021年6月 当社取締役(社外)監査等委員(現任)	(注5)	―
計					14

(注) 1.取締役のうち 井窪保彦及び大藏公治は、監査等委員でない社外取締役であります。
2.取締役のうち 千崎滋子及び原田直巳は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員でない取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役 千崎滋子の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役 片岡拓雄、原田直巳の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

社長執行役員	山尾 康二
副社長執行役員 社長補佐(技術全般) 環境安全部・品質保証部・情報システム部管掌 技術戦略本部長 新素材事業部管掌	結城 典夫

常務執行役員 チタン事業部長	新良貴 健
常務執行役員 化学品事業部長	藤井 隆
常務執行役員 Advanced Metal Industries Cluster and Toho Titanium Metal Company Limited COO	三戸 武士
常務執行役員 技術戦略本部副本部長 技術戦略本部技術開発センター所長 新素材事業部審議役	堀川 松秀
常務執行役員 経営管理本部長	井ノ川 朗
チタン事業部副事業部長 チタン事業部統括室長 購買運輸部管掌	中嶌 健
チタン事業部副事業部長 北九州事業所若松工場長 チタン事業部八幡インゴット製造部長	鈴木 純一
技術戦略本部副本部長 技術戦略本部技術戦略部長 技術戦略本部知的財産部長 新素材事業部審議役	生澤 正克
経営管理本部副本部長 経営管理本部ESG推進部長	足立 倫明
触媒事業部副事業部長	高村 俊夫
新素材事業部長 技術戦略本部技術戦略部審議役 東邦マテリアル㈱代表取締役	山口 健一

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役 井窪保彦は、弁護士として長年企業法務の各分野に携わっており、その知識・経験を活かし、法的リスク管理その他の法務的視点などから有益な意見、助言を頂いております。今後もこうした意見、助言とともに、業務執行から独立した客観的な立場から、適切な経営判断と経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行頂けると判断しております。また、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
社外取締役 大藏公治は、三井物産株式会社において、米国法人の副社長、金属事業部門の部長を歴任し、また同社が出資する資源投資会社において代表取締役社長を務めるなど、金属事業分野及び企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識・経験を活かした有益な意見、助言を頂いております。今後もこうした意見、助言とともに、業務執行から独立した客観的な立場から、適切な経営判断と経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役 千崎滋子は、公認会計士として長年にわたり会計監査、内部統制構築支援、不正事例調査等の業務に従事しており、企業会計・監査・内部統制の分野において豊富な知識と経験を有しております。これらの知識や経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行頂けると判断しております。また、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません
監査等委員である社外取締役 原田直巳は、日本及び欧州において幅広い金融業務の経験を有するとともに、銀行の海外現地法人及び外資系金融機関で最高経営責任者及び非業務執行取締役を、また、日本の事業会社で常務取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験を有しております。これらの知識・経験に基づく有益な意見、助言を頂くとともに、監査等委員としての役割を適切に果たし、業務執行から独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行って頂くことが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、取引関係その他の特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に従って独立性の判断を行い、人選に当たっては、企画、技術、財務、法務、経営など各専門分野において豊富な経験を有し、優れた人格と見識を持ち、当社の企業価値の向上に貢献し得る人材であることを前提として選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、内部統制システムの運用状況を対象に含む内部監査の計画及び結果等について、監査部から報告を受けます。
監査等委員会と会計監査人とは、定期的に連絡会を開催し、監査体制、監査計画及び監査実施結果等について報告及び意見交換を行います。監査等委員会と内部監査部門とは、定期的及び必要に応じ随時、打合せを開催し、監査方針、監査計画、監査留意事項等について意見交換を行います。それぞれの監査結果については、相互に連絡・報告を行います。また、必要に応じて、共同で監査を行います。