冨士ダイス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	春田 善和	1963年11月26日	1987年4月 当社入社 2007年6月 当社業務本部財務業務部長 2010年8月 当社業務本部企画部長 2014年3月 当社業務本部副本部長兼企画部長 2015年6月 当社取締役業務本部副本部長 兼企画部長 2015年8月 当社取締役企画部長 2017年8月 当社取締役業務本部長兼企画部長 2017年8月 当社取締役業務本部長兼企画本部長 2017年12月 当社取締役業務本部長 2018年6月 当社常務取締役業務本部長 2023年7月 当社専務取締役業務本部長 2024年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	25,144
常務取締役 海外事業本部長	津田 雅宣	1965年8月25日	1988年4月 当社入社 2008年12月 当社生産開発本部市場開発部長 2010年8月 当社東日本事業部営業部長 2013年4月 当社営業本部輸出部長 2015年6月 当社営業本部副本部長兼輸出部長 2015年10月 当社営業本部副本部長兼販売管理部長 2020年4月 当社営業本部副本部長 兼海外事業管理部長 2020年6月 当社取締役営業本部副本部長 兼海外事業管理部長 2020年11月 当社取締役営業本部長 2023年7月 当社取締役海外事業本部長 2024年1月 当社常務取締役海外事業本部長(現任)	(注)3	18,479
取締役 技術開発本部長	篠宮 護	1967年6月5日	1994年4月 当社入社 2012年7月 当社生産開発本部開発センター長 2014年3月 当社技術開発本部開発センター 製品開発部長 2014年12月 当社技術開発本部開発センター長 兼製品開発部長 2019年3月 当社技術開発本部副本部長 兼開発センター長兼製品開発部長 2020年4月 当社技術開発本部長 兼開発センター長兼製品開発部長 2020年6月 当社取締役技術開発本部長 兼開発センター長 兼製品開発部長 2020年7月 当社取締役技術開発本部長(現任)	(注)3	20,250
取締役 生産本部長 兼生産管理部長	馬渡 和幸	1967年12月31日	1990年4月 当社入社 2013年11月 当社西日本事業部岡山製造所副製造所長 兼合金課長 2016年10月 当社生産本部生産管理統括センター 岡山製造所長兼検査課長 2019年7月 当社生産本部副本部長 兼生産管理統括センター長 2021年5月 当社生産本部長 兼生産管理統括センター長 2021年6月 当社取締役生産本部長 兼生産管理統括センター長 2021年12月 当社取締役生産本部長 2023年7月 当社取締役生産本部長 兼生産管理統括センター長 2023年11月 当社取締役生産本部長 兼生産管理部長(現任)	(注)3	25,450
取締役 営業本部長	松岡 恭弘	1968年4月13日	1991年4月 当社入社 2010年8月 当社九州事業部生産技術部長 2014年3月 当社生産本部生産管理統括センター 熊本製造所長 2017年9月 当社生産本部生産管理統括センター 郡山製造所長 2021年12月 当社生産本部副本部長 兼生産管理統括センター長 2022年6月 当社取締役生産本部副本部長 兼生産管理統括センター長 2023年7月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	22,168

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 業務本部長	髙安 真生	1960年1月1日	1982年4月 日本電気㈱入社 2017年4月 当社入社 2018年10月 当社業務本部人事部長 2023年4月 当社業務本部副本部長 2023年7月 当社業務本部副本部長 兼情報システム部長 2024年1月 当社業務本部長兼情報システム部長 2024年4月 当社業務本部長 2024年6月 当社取締役業務本部長(現任)	(注)3	1,693
取締役	澤井 英久	1948年7月23日	1975年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 中津法律事務所入所 1979年4月 澤井法律事務所開設 2002年10月 新四谷法律事務所設立 同代表(現任) 2011年4月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 2012年4月 国立大学法人電気通信大学客員教授 2015年4月 日本弁護士国民年金基金理事長 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年10月 ㈱アイセイ薬局社外監査役(現任)	(注)3	―
取締役	上田 典由	1956年7月11日	1979年4月 キヤノン㈱入社 2006年3月 キヤノンファインテック㈱取締役 (現キヤノンファインテックニスカ㈱) 2011年3月 同社常務取締役 2012年1月 ニスカ㈱代表取締役社長 (現キヤノンファインテックニスカ㈱) 2017年7月 キヤノンファインテックニスカ㈱ 取締役 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中村 美智子	1978年6月7日	2007年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 弁護士法人霞門法律事務所入所 2012年11月 日本弁護士連合会嘱託 2013年4月 プラス法律事務所開設(現任) 2022年2月 日本弁護士連合会嘱託(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	古谷 高宏	1960年11月30日	1984年4月 イリエトレーディングコーポレーション㈱入社 2003年10月 当社入社 2013年4月 当社東日本事業部営業部副部長 2014年3月 当社営業本部東日本営業部副部長 2015年10月 当社営業本部輸出部長 2020年3月 冨士シャフト㈱取締役営業部長 2022年4月 冨士シャフト㈱代表取締役社長 2024年4月 冨士シャフト㈱社長付顧問 2024年5月 当社社長付参与 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4,592
監査役	内田 伊知郎	1954年3月26日	1976年4月 農林中央金庫入庫 2005年6月 協同クレジットサービス㈱取締役 2008年6月 三菱UFJニコス㈱執行役員 2010年6月 小野田化学工業㈱常勤監査役 2015年11月 公益社団法人日本監査役協会理事 2016年7月 ㈱ヒューテックノオリン入社 2020年4月 トラベルブック㈱入社 2020年5月 同社常勤監査役 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	江口 泰志	1959年5月23日	1984年10月 昭和監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2000年7月 同監査法人社員 2008年7月 同監査法人シニアパートナー 2021年7月 公認会計士江口泰志事務所所長 (現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					118,046

(注) 1.取締役 澤井英久、上田典由、中村美智子は社外取締役であります。
2.監査役 内田伊知郎、江口泰志は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役 中村美智子の戸籍上の氏名は、福永美智子であります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
浦野 諭	1954年2月21日	1978年4月	日本無機㈱入社	200
		2009年6月	同社取締役執行役員総務部長
		2014年6月	同社常勤監査役
		2020年6月	同社顧問

9.2024年6月25日開催の取締役会において、2024年7月1日付で取締役 馬渡和幸は、取締役生産本部長となることを決議しております。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係等
・澤井英久氏は新四谷法律事務所代表、株式会社アイセイ薬局の社外監査役を務めておりますが、当社と新四谷法律事務所、株式会社アイセイ薬局及び澤井英久氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・上田典由氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・中村美智子氏はプラス法律事務所に所属する弁護士であり、日本弁護士連合会懲戒委員会調査員を務めておりますが、当社とプラス法律事務所、日本弁護士連合会及び中村美智子氏との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・内田伊知郎氏はトラベルブック株式会社の常勤監査役を務めておりましたが、2023年8月30日をもって退任しております。当社とトラベルブック株式会社及び内田伊知郎氏との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・江口泰志氏は公認会計士江口泰志事務所所長を務めておりますが、当社と公認会計士江口泰志事務所及び江口泰志氏との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
当社は様々な経歴、経験、知識等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、第三者的視点から業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等を監督、監査できる体制を確保することで、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がると考えております。
・澤井英久氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・上田典由氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・中村美智子氏は、弁護士としての豊富なキャリアと企業法務に係る高い専門的知見を有していることから、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・内田伊知郎氏は、金融機関での業務経験、取締役及び監査役として豊富な経験と高い知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
・江口泰志氏は、監査法人において多数の企業の監査に携わった公認会計士として、会計、税務等の専門的知見、幅広い知識を有していることから社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法に定める社外取締役又は社外監査役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役又は社外監査役を選任しております。

ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会等において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、毎月の取締役会、経営会議その他重要な会議に出席しており、経営の重要事項の審議や経営状況の監督、監査を行っております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督・監査にあたり、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。