株式会社クレステック 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	栗沢 威臣	1970年12月28日生	1997年10月 当社入社 2010年9月 当社執行役員 2023年9月 当社取締役執行役員 2023年10月 当社取締役執行役員欧米事業部長 2024年7月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2024年8月 ㈱エイチエムインベストメント代表取締役社長(現任) 2024年8月 ㈱ナビ取締役(現任) 2024年8月 ㈱マインズ取締役(現任)	(注)3	24,500 (4,285)
取締役 専務執行役員 国内事業担当役員兼 国内子会社統括部長	冨永 尚志	1971年8月11日生	1992年4月 静岡リコー㈱入社 1996年6月 当社入社 2007年12月 当社執行役員 2009年1月 当社執行役員国内事業部長 2010年11月 当社取締役常務執行役員 国内事業本部長 2017年1月 当社取締役常務執行役員 国内事業部長 2017年7月 大野印刷㈱代表取締役社長 2020年1月 ㈱ナビ取締役(現任) 2021年7月 ㈱マインズ取締役(現任) 2023年7月 大野印刷㈱取締役(現任) 2024年7月 当社取締役専務執行役員 国内事業担当 役員兼国内子会社統括部長(現任) 2024年8月 ㈱パセイジ取締役(現任)	(注)3	100,100 (1,377)
取締役 専務執行役員 海外事業担当役員兼 海外第2事業部長	千村 隆夫	1967年11月9日生	1989年4月 GAC㈱入社 1992年4月 クレストサービス㈱入社 1993年3月 当社入社 2010年9月 当社執行役員 2012年7月 当社取締役執行役員海外事業部長 2024年7月 当社取締役専務執行役員 海外事業担当 役員兼海外第2事業部長(現任)	(注)3	40,200 (1,560)
取締役 専務執行役員 財務担当役員	三輪 雅人	1969年2月15日生	1991年4月 かずさカントリークラブ入社 1992年6月 ㈱エイワ入社 2000年8月 ㈱パスカル研究所入社 2001年6月 ㈱網屋入社 2004年8月 ㈱キューネット入社 2005年2月 当社入社 2011年7月 当社執行役員 2012年7月 当社取締役執行役員管理部長 2013年1月 ㈱パセイジ監査役(現任) 2017年7月 大野印刷㈱取締役(現任) 2020年1月 ㈱ナビ監査役(現任) 2021年7月 ㈱マインズ取締役(現任) 2024年7月 当社取締役専務執行役員 財務担当 役員(現任)	(注)3	40,200 (1,548)
取締役 (常勤監査等委員)	鈴木 康明	1965年10月14日生	1989年4月 ㈱情報システムエンジニアリング入社 1993年2月 当社入社 2012年10月 当社常勤監査役 2016年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2017年7月 大野印刷㈱監査役(現任) 2021年7月 ㈱マインズ監査役(現任)	(注)4	8,500
取締役 (監査等委員)	竹澤 隆国	1962年9月14日生	1988年10月 大原簿記学校入社 1990年10月 井上斉藤監査法人入所(現有限責任 あずさ監査法人) 2000年8月 竹澤公認会計士事務所所長(現任) 2012年10月 当社社外監査役 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	佐藤 雅秀	1964年2月10日生	1992年10月 太田昭和監査法人入所(現EY新日本有限責任監査法人) 2005年9月 佐藤雅秀公認会計士事務所所長(現任) 2010年6月 ㈱エフ・シー・シー社外監査役 2015年4月 当社社外取締役 2016年6月 ㈱エフ・シー・シー社外取締役(監査等委員) 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					216,000 (8,770)

(注)1.取締役(監査等委員)竹澤隆国、佐藤雅秀は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木康明、委員 竹澤隆国 委員 佐藤雅秀
なお、鈴木康明は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的としているからであります。
3.2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の6名であります。
代表取締役社長執行役員 栗沢 威臣
取締役専務執行役員国内事業担当役員兼国内子会社統括部長 冨永 尚志
取締役専務執行役員海外事業担当役員兼海外第2事業部長 千村 隆夫
取締役専務執行役員財務担当役員 三輪 雅人
執行役員国内事業部長 綱取 信幸
執行役員海外第1事業部長 塚本 幹浩
6.所有株式数の( )は、役員持株会での間接保有分を記載しております。

② 社外役員の状況
現在、当社は社外取締役を2名選任しており、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図っております。社外取締役は毎月の取締役会、監査等委員会に出席して十分な協議を行っており、取締役会及び監査等委員会は十分機能していると考えております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性及び独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであり、当社では上記のような人材を選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の要件(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員)等を参考としております。
社外取締役の竹澤隆国氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見を当社グループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏は、当社株式を2,500株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。また、同氏は就任以前から当社グループとは特段の関係もありません。
社外取締役の佐藤雅秀氏は公認会計士で、会計及び財務に関する専門的な知識があり、その高い知見を当社グループの経営に生かしていただけると判断し社外取締役独立役員に選任しております。同氏と当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会において、常勤監査等委員より監査及び内部監査の内容や内部統制の業務運営状況について説明・報告を受けており、十分協議がなされております。また、会計監査人からは、監査方針の説明・監査結果について報告を受ける他、定期的に情報交換・意見交換も行っております。