戸田建設株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名、女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	今井 雅則	1952年7月21日生	1978年4月 当社に入社 2001年10月 大阪支店京滋建築総合営業所長 2004年2月 大阪支店支店次長(建築営業担当) 2005年4月 大阪支店副店長(建築営業担当) 2007年2月 大阪支店副店長(建築担当) 2008年4月 執行役員 2009年8月 大阪支店長 常務執行役員 2013年3月 建築本部執務 2013年4月 執行役員副社長 2013年6月 取締役就任 代表取締役社長就任 執行役員社長 2014年3月 人財戦略室長 2021年4月 代表取締役会長就任(現)	(注3)	33
代表取締役 社長 執行役員社長	大谷 清介	1958年5月25日生	1982年4月 当社に入社 2009年3月 東京支店建築工事部長 2013年3月 東京支店支店次長(建築担当) 2016年10月 千葉支店長 2017年4月 執行役員 2018年3月 関東支店長 2020年3月 管理本部執務 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役就任 2021年4月 代表取締役社長就任(現) 執行役員社長(現)	(注3)	37
取締役 執行役員副社長 コーポレート本部長	山嵜 俊博	1958年7月10日生	1982年4月 当社に入社 2008年3月 管理本部財務部長 2015年4月 執行役員 管理本部財務部長 2016年3月 管理本部執務 2021年3月 管理統轄部副統轄部長 2022年3月 コーポレート本部長(現) 投資審査室長 2022年4月 専務執行役員 2022年6月 取締役就任(現) 2023年4月 執行役員副社長(現)	(注3)	46
取締役	伊丹 俊彦	1953年9月2日生	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2005年4月 東京地方検察庁公安部長 2010年6月 最高検察庁総務部長 2012年7月 東京地方検察庁検事正 2014年7月 最高検察庁次長検事 2015年12月 大阪高等検察庁検事長 2016年11月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所顧問 2018年3月 ㈱北國新聞社監査役 2018年6月 ㈱セブン銀行社外取締役 2018年6月 取締役就任(現) 2020年6月 ㈱JPホールディングス 社外取締役監査等委員(現) 2025年9月 WIN法律事務所 弁護士(現)	(注3)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	荒金 久美	1956年7月4日生	1981年4月 ㈱小林コーセー(現㈱コーセーホールディングス)に入社 2002年3月 同社研究本部開発研究所主幹研究員 2004年3月 同社マーケティング本部商品開発部長 2006年3月 同社執行役員マーケティング本部副本部長兼商品開発部長 2010年3月 同社研究所長 2011年3月 同社品質保証部長(総括製造販売責任者) 2011年6月 同社取締役(品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部 担当) 2017年6月 同社常勤監査役 2019年3月 ㈱クボタ社外監査役 2020年3月 カゴメ㈱社外取締役(現) 2020年6月 取締役就任(現) 2021年3月 ㈱クボタ社外取締役(現)	(注3)	7
取締役	室井 雅博	1955年7月13日生	1978年4月 野村コンピュータシステム㈱に入社 1988年1月 合併により㈱野村総合研究所へ 2000年6月 同社取締役 ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ECナレッジソリューション事業本部長 2002年4月 同社取締役 常務執行役員e-ソリューション部門長 2008年4月 同社取締役 専務執行役員 本社機構担当兼研究創発センター長 2013年4月 同社代表取締役 副社長 本社機構、品質・生産革新本部 管掌 2015年4月 同社取締役 副会長、取締役会議長 2016年6月 菱電商事㈱(現㈱RYODEN)社外取締役 2017年6月 ㈱丸井グループ 社外取締役 2018年6月 農林中央金庫 監事(現) 2022年6月 取締役就任(現)	(注3)	4
取締役	水原 潔	1960年1月13日生	1983年4月 ㈱小松製作所入社 1988年1月 小松ドレッサーカンパニー(現コマツアメリカ㈱)(〜1993 年3 月)駐在 1997年3月 コマツハノマーグ有限会社(現コマツドイツ㈲)(〜2003 年3 月)駐在 2005年4月 ㈱小松製作所建機マーケティング本部販売企画部長 2008年4月 同社建機マーケティング本部事業管理部長 兼 海外運輸部長 2011年4月 同社建機マーケティング本部建機経営企画室長 2013年4月 同社執行役員インド総代表 兼 コマツインディア有限会社 社長 2017年4月 同社常務執行役員建機マーケティング本部長 2019年6月 同社取締役 兼 専務執行役員 2021年4月 同社CMO(チーフマーケティングオフィサー)兼建機ソリューション本部長 2022年4月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 CMO 2023年7月 同社顧問(現) 2025年6月 取締役就任(現)	(注3)	-
常勤監査役	百井 俊次	1958年5月27日生	1984年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 2000年5月 同監査法人パートナー 2005年5月 同監査法人シニアパートナー 2019年6月 監査役就任 2020年6月 常勤監査役就任(現) 2022年6月 SBI地銀ホールディングス㈱ 監査役就任(非常勤) 2026年6月 (一社)日本能率協会 監事(現)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	若林 英実	1956年8月27日生	1980年4月 当社に入社 2009年3月 関東支店 総務部長 2013年3月 東京支店 副店長 2015年4月 執行役員 東京支店 副店長 (兼)首都圏土木支店 総務部長 2016年3月 東京支店 副店長 (兼)首都圏土木支店 支店次長 2019年3月 東京支店 副店長 (兼)管理本部事務統括室長 2019年9月 管理本部事務統括室長 2021年4月 常勤顧問 2022年6月 常勤監査役就任(現)	(注5)	9

監査役	西山 潤子	1957年1月10日生	1979年4月 ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)に入社 2006年3月 同社購買本部製品部長 2007年3月 同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 2009年1月 同社研究開発本部包装技術研究所長 2014年1月 同社CSR推進部長 2015年3月 同社常勤監査役 2019年3月 ㈱荏原製作所社外取締役監査委員会委員 2019年6月 ㈱ジャックス社外取締役 2020年6月 監査役就任(現) 2021年3月 ㈱荏原製作所社外取締役報酬委員会委員 2024年3月 ㈱荏原製作所社外取締役監査委員会委員 2025年3月 ㈱荏原製作所社外取締役監査委員会委員長 2025年3月 ぺプチドリーム㈱社外取締役監査等委員(現)	(注6)	-
監査役	町田 覚	1981年4月4日生	2004年11月 中央青山監査法人名古屋事務所入所 2007年7月 あずさ監査法人名古屋事務所入所 2015年1月 鳥飼総合法律事務所入所(現) 2023年1月 ㈱ムラコシホールディングス社外取締役(現) 2025年6月 監査役就任(現)	(注7)	-
	計				143

(注) 1 取締役伊丹俊彦、荒金久美、室井雅博及び水原潔は「社外取締役」であります。
2 監査役百井俊次、西山潤子及び町田覚は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役百井俊次の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役若林英実の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役西山潤子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役町田覚の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
9 取締役荒金久美の戸籍上の氏名は、亀山久美であります。
10 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能及び経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。2026年6月22日現在の執行役員は次のとおりであります。

※は取締役兼務者であります。

役 職	氏 名	担 当
※執行役員社長	大 谷 清 介
※執行役員副社長	山 嵜 俊 博	コーポレート本部長
執行役員副社長	藤 田 謙	土木事業本部長
執行役員副社長	曽根原 努	建築事業本部長
執行役員副社長	植 草 弘	戦略事業本部長(兼)戦略管理統轄部長
執行役員副社長	中 原 理 揮	イノベーション本部長
専務執行役員	神 尾 哲 也	土木事業本部副本部長
専務執行役員	白 石 一 尚	建築事業本部副本部長(兼)建築工事統轄部長
専務執行役員	中 山 悟	コーポレート本部副本部長
常務執行役員	菅 原 秀 一	管理統轄部長
常務執行役員	請 川 誠	土木技術統轄部長
常務執行役員	中 井 智 巳	戦略事業本部副本部長(兼)国内グループ事業統轄部長(兼)SECC推進室長(兼)SECC推進室PM・FMグループ長
常務執行役員	矢 吹 清 一	建築設計統轄部長
常務執行役員	瀬 尾 暢 宏	人事統轄部長(兼)健康支援室長
常務執行役員	鴨 下 靖 弘	東京支店長
常務執行役員	篠 原 賢 至	土木工事統轄部長
常務執行役員	嶋 義 郎	グローバル事業統轄部長
常務執行役員	三 輪 要	財務・企画統轄部長 (兼)京橋彩区エリアマネジメント出向
常務執行役員	小 林 修	技術開発統轄部長
常務執行役員	林 和 男	建築営業統轄部長
執行役員	工 藤 真 人	イノベーション推進統轄部長 (兼)創新戦略部長
執行役員	高 島 俊 典	建築事業本部執務
執行役員	愛 宕 和 美	コーポレート本部執務
執行役員	野 坂 浩 司	建築事業本部執務(兼)建築企画部長
執行役員	重 本 彰	九州支店長
執行役員	石 田 亮	名古屋支店長
執行役員	荒 井 一 範	土木工事統轄部副統轄部長 (兼)土木技術統轄部副統轄部長
執行役員	渡 邉 真 宣	コスト管理センター長
執行役員	長谷川 雄 一	建築設計統轄部副統轄部長
執行役員	三 宅 良 治	国内投資開発統轄部長 (兼)京橋彩区エリアマネジメント出向
執行役員	羽 田 正 沖	DX統轄部長
執行役員	池 田 寛	安全品質環境管理本部長 (兼)安全管理統轄部長
執行役員	村 江 行 忠	技術開発統轄部技術研究所長
執行役員	津 村 昌 史	建築工事統轄部副統轄部長
執行役員	岩 村 多美勇	環境設備統轄部長
執行役員	砥 石 彰	大阪支店長
執行役員	能 條 浩 之	関東支店長
執行役員	井 上 一 寿	土木営業統轄部長
執行役員	永 田 武 久	首都圏土木支店長
執行役員	赤 羽 拓 之	GX統轄部長(兼)グローバル事業統轄部副統轄部長(兼)GX事業創造部長

b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」と「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が原案のとおり承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性9名、女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	今井 雅則	1952年7月21日生	1978年4月 当社に入社 2001年10月 大阪支店京滋建築総合営業所長 2004年2月 大阪支店支店次長(建築営業担当) 2005年4月 大阪支店副店長(建築営業担当) 2007年2月 大阪支店副店長(建築担当) 2008年4月 執行役員 2009年8月 大阪支店長 常務執行役員 2013年3月 建築本部執務 2013年4月 執行役員副社長 2013年6月 取締役就任 代表取締役社長就任 執行役員社長 2014年3月 人財戦略室長 2021年4月 代表取締役会長就任(現)	(注3)	33
代表取締役 社長 執行役員社長	大谷 清介	1958年5月25日生	1982年4月 当社に入社 2009年3月 東京支店建築工事部長 2013年3月 東京支店支店次長(建築担当) 2016年10月 千葉支店長 2017年4月 執行役員 2018年3月 関東支店長 2020年3月 管理本部執務 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役就任 2021年4月 代表取締役社長就任(現) 執行役員社長(現)	(注3)	37
取締役 執行役員副社長 コーポレート本部長	山嵜 俊博	1958年7月10日生	1982年4月 当社に入社 2008年3月 管理本部財務部長 2015年4月 執行役員 管理本部財務部長 2016年3月 管理本部執務 2021年3月 管理統轄部副統轄部長 2022年3月 コーポレート本部長(現) 投資審査室長 2022年4月 専務執行役員 2022年6月 取締役就任(現) 2023年4月 執行役員副社長(現)	(注3)	46
取締役	伊丹 俊彦	1953年9月2日生	1980年4月 東京地方検察庁検事任官 2005年4月 東京地方検察庁公安部長 2010年6月 最高検察庁総務部長 2012年7月 東京地方検察庁検事正 2014年7月 最高検察庁次長検事 2015年12月 大阪高等検察庁検事長 2016年11月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所顧問 2018年3月 ㈱北國新聞社監査役 2018年6月 ㈱セブン銀行社外取締役 2018年6月 取締役就任(現) 2020年6月 ㈱JPホールディングス 社外取締役監査等委員(現) 2025年9月 WIN法律事務所 弁護士(現)	(注3)	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	荒金 久美	1956年7月4日生	1981年4月 ㈱小林コーセー(現㈱コーセーホールディングス)に入社 2002年3月 同社研究本部開発研究所主幹研究員 2004年3月 同社マーケティング本部商品開発部長 2006年3月 同社執行役員マーケティング本部副本部長兼商品開発部長 2010年3月 同社研究所長 2011年3月 同社品質保証部長(総括製造販売責任者) 2011年6月 同社取締役(品質保証部・お客様相談室・購買部・商品デザイン部 担当) 2017年6月 同社常勤監査役 2019年3月 ㈱クボタ社外監査役 2020年3月 カゴメ㈱社外取締役(現) 2020年6月 取締役就任(現) 2021年3月 ㈱クボタ社外取締役(現)	(注3)	7
取締役	室井 雅博	1955年7月13日生	1978年4月 野村コンピュータシステム㈱に入社 1988年1月 合併により㈱野村総合研究所へ 2000年6月 同社取締役 ナレッジソリューション部門企画・業務本部長兼ECナレッジソリューション事業本部長 2002年4月 同社取締役 常務執行役員e-ソリューション部門長 2008年4月 同社取締役 専務執行役員 本社機構担当兼研究創発センター長 2013年4月 同社代表取締役 副社長 本社機構、品質・生産革新本部 管掌 2015年4月 同社取締役 副会長、取締役会議長 2016年6月 菱電商事㈱(現㈱RYODEN)社外取締役 2017年6月 ㈱丸井グループ 社外取締役 2018年6月 農林中央金庫 監事(現) 2022年6月 取締役就任(現)	(注3)	4
取締役	水原 潔	1960年1月13日生	1983年4月 ㈱小松製作所入社 1988年1月 小松ドレッサーカンパニー(現コマツアメリカ㈱)(〜1993 年3 月)駐在 1997年3月 コマツハノマーグ有限会社(現コマツドイツ㈲)(〜2003 年3 月)駐在 2005年4月 ㈱小松製作所建機マーケティング本部販売企画部長 2008年4月 同社建機マーケティング本部事業管理部長 兼 海外運輸部長 2011年4月 同社建機マーケティング本部建機経営企画室長 2013年4月 同社執行役員インド総代表 兼 コマツインディア有限会社 社長 2017年4月 同社常務執行役員建機マーケティング本部長 2019年6月 同社取締役 兼 専務執行役員 2021年4月 同社CMO(チーフマーケティングオフィサー)兼建機ソリューション本部長 2022年4月 同社代表取締役 兼 専務執行役員 CMO 2023年7月 同社顧問(現) 2025年6月 取締役就任(現)	(注3)	-
常勤監査役	百井 俊次	1958年5月27日生	1984年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 2000年5月 同監査法人パートナー 2005年5月 同監査法人シニアパートナー 2019年6月 監査役就任 2020年6月 常勤監査役就任(現) 2022年6月 SBI地銀ホールディングス㈱ 監査役就任(非常勤) 2026年6月 (一社)日本能率協会 監事(現)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	舘野 孝信	1959年4月27日生	1982年4月 当社に入社 2012年3月 建築営業統轄部エンジニアリング部長 2016年4月 執行役員 価値創造推進室副室長 2019年3月 ICT統轄部長 2020年4月 常務執行役員 2026年4月 顧問 2026年6月 常勤監査役就任(予定)	(注5)	10

監査役	西山 潤子	1957年1月10日生	1979年4月 ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)に入社 2006年3月 同社購買本部製品部長 2007年3月 同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 2009年1月 同社研究開発本部包装技術研究所長 2014年1月 同社CSR推進部長 2015年3月 同社常勤監査役 2019年3月 ㈱荏原製作所社外取締役監査委員会委員 2019年6月 ㈱ジャックス社外取締役 2020年6月 監査役就任(現) 2021年3月 ㈱荏原製作所社外取締役報酬委員会委員 2024年3月 ㈱荏原製作所社外取締役監査委員会委員 2025年3月 ㈱荏原製作所社外取締役監査委員会委員長 2025年3月 ぺプチドリーム㈱社外取締役監査等委員(現)	(注6)	-
監査役	町田 覚	1981年4月4日生	2004年11月 中央青山監査法人名古屋事務所入所 2007年7月 あずさ監査法人名古屋事務所入所 2015年1月 鳥飼総合法律事務所入所(現) 2023年1月 ㈱ムラコシホールディングス社外取締役(現) 2025年6月 監査役就任(現)	(注7)	-
	計				144

(注) 1 取締役伊丹俊彦、荒金久美、室井雅博及び水原潔は「社外取締役」であります。
2 監査役百井俊次、西山潤子及び町田覚は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役百井俊次の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役舘野孝信の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役西山潤子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役町田覚の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
9 取締役荒金久美の戸籍上の氏名は、亀山久美であります。
10 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能及び経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。2026年6月26日現在の執行役員は次のとおりとなる予定であります。

※は取締役兼務者であります。

役 職	氏 名	担 当
※執行役員社長	大 谷 清 介
※執行役員副社長	山 嵜 俊 博	コーポレート本部長
執行役員副社長	藤 田 謙	土木事業本部長
執行役員副社長	曽根原 努	建築事業本部長
執行役員副社長	植 草 弘	戦略事業本部長(兼)戦略管理統轄部長
執行役員副社長	中 原 理 揮	イノベーション本部長
専務執行役員	神 尾 哲 也	土木事業本部副本部長
専務執行役員	白 石 一 尚	建築事業本部副本部長(兼)建築工事統轄部長
専務執行役員	中 山 悟	コーポレート本部副本部長
常務執行役員	菅 原 秀 一	管理統轄部長
常務執行役員	請 川 誠	土木技術統轄部長
常務執行役員	中 井 智 巳	戦略事業本部副本部長(兼)国内グループ事業統轄部長(兼)SECC推進室長(兼)SECC推進室PM・FMグループ長
常務執行役員	矢 吹 清 一	建築設計統轄部長
常務執行役員	瀬 尾 暢 宏	人事統轄部長(兼)健康支援室長
常務執行役員	鴨 下 靖 弘	東京支店長
常務執行役員	篠 原 賢 至	土木工事統轄部長
常務執行役員	嶋 義 郎	グローバル事業統轄部長
常務執行役員	三 輪 要	財務・企画統轄部長 (兼)京橋彩区エリアマネジメント出向
常務執行役員	小 林 修	技術開発統轄部長
常務執行役員	林 和 男	建築営業統轄部長
執行役員	工 藤 真 人	イノベーション推進統轄部長 (兼)創新戦略部長
執行役員	高 島 俊 典	建築事業本部執務
執行役員	愛 宕 和 美	コーポレート本部執務
執行役員	野 坂 浩 司	建築事業本部執務(兼)建築企画部長
執行役員	重 本 彰	九州支店長
執行役員	石 田 亮	名古屋支店長
執行役員	荒 井 一 範	土木工事統轄部副統轄部長 (兼)土木技術統轄部副統轄部長
執行役員	渡 邉 真 宣	コスト管理センター長
執行役員	長谷川 雄 一	建築設計統轄部副統轄部長
執行役員	三 宅 良 治	国内投資開発統轄部長 (兼)京橋彩区エリアマネジメント出向
執行役員	羽 田 正 沖	DX統轄部長
執行役員	池 田 寛	安全品質環境管理本部長 (兼)安全管理統轄部長
執行役員	村 江 行 忠	技術開発統轄部技術研究所長
執行役員	津 村 昌 史	建築工事統轄部副統轄部長
執行役員	岩 村 多美勇	環境設備統轄部長
執行役員	砥 石 彰	大阪支店長
執行役員	能 條 浩 之	関東支店長
執行役員	井 上 一 寿	土木営業統轄部長
執行役員	永 田 武 久	首都圏土木支店長
執行役員	赤 羽 拓 之	GX統轄部長(兼)グローバル事業統轄部副統轄部長(兼)GX事業創造部長

② 社外役員の状況

当社では、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法で要求される社外性及び同基準による独立性を重視しております。
また、社外監査役については、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法で要求される社外性に加え、様々な分野に関する豊富な経験と高い見識を有し、公正かつ中立的な立場で経営監査を実施できる者が相応しいと考えております。現在当社は社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しておりますが、7名とも独立役員に就任しております。

社外取締役及び社外監査役の期待される役割及び会社との関係は次のとおりであります。

氏 名	期待される役割及び会社との関係
伊丹 俊彦	検事及び弁護士としての経験から的確な経営監視を期待 同氏は東京地方検察庁検事正、最高検察庁次長検事、大阪高等検察庁検事長などの要職を歴任後、弁護士としてコーポレートガバナンス、および企業の危機管理並びに企業コンプライアンスに携わっており、豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。当社の経営に対し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場での適切な助言・提言が期待されます。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、経歴において客観的に一般株主と利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。
荒金 久美	他社での経営者、監査役としての豊富な経験から的確な経営監視を期待 同氏は薬学博士として企業の研究開発、商品開発、品質保証の責任者や取締役として経営の執行・監督に携わるなど、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、当社取締役会において、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場での的確な提言・助言が期待されます。また、同氏は株式会社コーセーに2019年6月まで、同社の執行役員、取締役、常勤監査役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2026年3月期における当社との取引額は当社売上高の0.1%未満であります。同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。
室井 雅博	他社での経営経験から的確な経営監視を期待 同氏は大手民間シンクタンクの代表取締役を務められ、リスク管理担当役員を含め企業経営に関する豊富な経験と見識、またIT分野に関する高度な専門的知見を有しております。当社の経営全般を監督していただくとともに、業務効率向上への有効な助言をいただくことが期待されます。また、同氏は株式会社野村総合研究所に2017年5月まで、取締役、代表取締役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2026年3月期における当社との取引額は、当社売上高の0.1%未満であります。同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。
水原 潔	他社での経営経験から的確な経営監視を期待 同氏は大手建設機械会社の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と見識、またCMO(チーフマーケティングオフィサー)や幅広い海外駐在の経験によりグローバルビジネスに関する高度な専門的知見を有しております。さらに環境問題の解決に貢献するべく経済団体における環境・エネルギー委員会の活動に参画されてきました。当社の経営全般を監督していただくとともに、業務効率向上への有効な助言をいただくことが期待されます。また、同氏は株式会社小松製作所に2023年6月まで、取締役、代表取締役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2026年3月期における当社との取引額は、当社売上高の0.1%未満であります。同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。
百井 俊次	公認会計士としての専門的な立場からの経営監視を期待 同氏は公認会計士としての専門的な知識と企業監査における豊富な経験を有しており、その財務および会計に関する知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、経歴において客観的に一般株主と利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。

氏 名	期待される役割及び会社との関係
西山 潤子	他社での監査役としての豊富な経験から的確な経営監視を期待 同氏は大手ヘルスケア企業において研究開発、環境推進等の責任者を務め、また常勤監査役として全社事業の監査にも携わるなど企業経営全般に豊富な経験と実績を有しております。それらの豊富な経験と高い見識にもとづき客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できると判断しております。また、同氏はライオン株式会社に2019年3月まで在籍し、同社の研究開発、環境推進等の責任者及び常勤監査役を歴任してこられましたが、現在は同社の業務執行に携わっておりません。また、2026年3月期における当社との取引額は当社売上高の0.1%未満であります。同氏は経歴において客観的に一般株主と利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。
町田 覚	公認会計士及び弁護士としての専門的な立場からの経営監視を期待 同氏は大学卒業後に大手監査法人にて監査業務に従事して、公認会計士の資格を保有するほか、弁護士として法律事務所にて企業法務全般に携わるなど、財務・会計・法務に関する十分な適切な能力と経験、知識を有しています。また、社外取締役として経営にも携わるなど、社外監査役としての適格性を有し、当社の監査体制の強化に繋がると判断しております。また、経歴において客観的に一般株主と利益相反が生じる恐れはなく独立役員に就任しております。

当社は2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」と「監査役1名選任の件」を上程しております。当該議案が原案のとおり承認可決されますと、独立役員は社外取締役4名、社外監査役3名の7名となります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

社外取締役、社外監査役の連携としては、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする社外役員会を適宜開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について議論を行っております。その場で提起された事項は、取締役会にて報告が行われております。
当社における社外監査役による監査は、下記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況」に記載のとおりであり、本支店等の往査にも適宜参加しております。
内部監査との相互連携並びに関係については、当社は内部監査部門として監査室を設置しており、2025年度は監査役(会)と監査計画及び監査実施状況に関する意見交換等を4回行っております。
また、会計監査との相互連携については、監査役(会)と監査法人が、監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(期中レビュー・期末決算ごと)の受領の都度、並びに必要に応じて随時、情報交換・意見交換を行っております。