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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LL48 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社丸八ホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
会長
岡本 典之1960年4月4日
1986年1月㈱丸八真綿(現㈱丸八アセット)入社
1994年4月同社取締役
1998年4月同社常務取締役
2000年12月同社代表取締役副社長
2002年4月同社代表取締役社長
2006年6月同社代表取締役会長
2010年6月㈱洋大代表取締役社長(現任)
2012年4月当社取締役会長
2013年8月当社代表取締役会長(現任)
2021年6月㈱丸八アセット代表取締役社長(現任)
(注)355,600
代表取締役
社長
日野原 和夫1959年7月7日
1982年4月㈱丸八真綿(現㈱丸八アセット)入社
2003年4月同社人事部部長
2012年4月当社取締役
2018年6月㈱丸八真綿販売代表取締役社長(現任)
2018年6月㈱丸八ダイレクト代表取締役社長
2020年6月
㈱まるはちハピネス(現㈱丸八ハートフル)
代表取締役社長
2021年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)310,000
取締役白井 基晴1956年5月14日
1979年4月㈱丸八真綿(㈱丸八アセット)入社
1999年4月同社仕入部本部長
2003年4月同社取締役
2008年5月㈱ボーマ代表取締役社長
2019年8月㈱丸八真綿常務取締役
2020年6月同社代表取締役社長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)322,000
取締役對間 稔1959年3月30日
1984年8月㈱ファープラザ入社
1999年4月㈱ニューセンチュリー丸八営業部長
2005年12月㈱對間丸八真綿代表取締役社長
2016年6月㈱丸八真綿販売取締役(現任)
2020年6月㈱丸八ダイレクト代表取締役社長(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3500
取締役松本 泰幸1964年11月15日
1987年4月㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2002年10月
㈱グロービス(現学校法人グロービス
経営大学院)教授(現任)
2006年8月
㈱日本アグリマネジメント
代表取締役社長(現任)
2014年11月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(常勤)
小早川 明弘1962年1月4日
1985年4月㈱丸八真綿(現㈱丸八アセット)入社
2010年6月㈱丸八真綿販売(現㈱丸八真綿)取締役
2012年6月同社監査役
2013年2月㈱丸八真綿販売監査役
2013年6月当社内部監査室長
2014年4月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役木下 邦彦1945年3月12日
1968年9月東興産業㈱入社、総務経理部長
1969年9月
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ
(現デロイト・トーマツ)入所
1972年3月公認会計士登録
1973年1月
昭和監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1991年6月
太田昭和監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
1993年6月同監査法人浜松・静岡・豊橋事務所所長
2010年6月木下邦彦公認会計士事務所所長(現任)
2010年8月Shinwa Wise Holdings㈱社外取締役
2012年4月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役塩澤 好久1962年7月4日
1986年4月凸版印刷㈱入社
1990年3月㈱シオザワ入社
1995年6月同社常務取締役
1997年6月同社代表取締役社長(現任)
1999年6月㈱ミズホ代表取締役社長
2000年5月エス・シー・エス流通㈱代表取締役社長
2009年11月学校法人天理大学理事(現任)
2011年5月東京洋紙協同組合理事長(現任)
2011年10月㈱4030ホールディングス代表取締役(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
(注)4-
88,100

(注) 1.取締役 松本泰幸氏は、社外取締役であります。
2.監査役 木下邦彦氏及び塩澤好久氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、代表取締役社長 瀧口陽夫は退任しております。

② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の強化並びに客観性及び中立性確保のために、社外取締役1名及び社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の松本泰幸氏は、大手金融機関並びに事業会社勤務を経て、現在は農業経営コンサルティング企業の経営者として活動するかたわら、学校法人にてアカウンティング並びにファイナンスの教授を務めており、企業経営に係る豊富な経験に基づく識見を有しております。当社取締役の業務執行を外部の視点から客観的に監督する役割を担っております。なお、松本氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の木下邦彦氏は、公認会計士として専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の適正性及び妥当性を確保するための指導及び監督を行っております。なお、木下氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外監査役の塩澤好久氏は、経済界に幅広い人脈を有するとともに経営感覚とその知識を有し、取締役会での経営判断に関する意思決定においてその適正性及び妥当性について助言及び提言を行っております。なお、塩澤氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任する際は、会社法に定める社外取締役要件・社外監査役要件及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立性基準を勘案することとしております。さらに候補者の経歴及び当社グループとの関係を考慮し、社外取締役又は社外監査役として職務の遂行ができる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回の定例取締役会並びに臨時取締役会に出席し、常勤監査役による監査の状況、内部監査室による内部監査の状況、その他内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。会計監査人の意見についても、必要に応じて常勤監査役又は直接会計監査人から適宜報告を受け、監査役会における情報交換も行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32204] S100LL48)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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