ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	新野将司	1975年2月28日生	1998年4月 ㈱ニチメン(現 双日㈱) 入社 2000年8月 ㈱アイシーピー 入社 2001年12月 ㈱カカクコム 取締役 2003年6月 ㈱アイシーピー 取締役 2004年4月 ㈱バイクブロス 取締役 2007年4月 同社 代表取締役 2011年4月 ㈱Medical CUBIC (現 ㈱プロトメディカルケア) 代表取締役 2015年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱ 取締役 2017年12月 ㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマリ) 取締役COO 2018年6月 同社 代表取締役 2018年10月 ㈱くふうカンパニー(現 ㈱くふう住まい) 代表取締役 2019年1月 ㈱オウチーノ(現 ㈱くふう住まい) 取締役 2019年5月 ㈱Zaim(現 ㈱くふうAIスタジオ) 取締役 2020月3月 ふくろう少額短期保険㈱ (現くふう少額短期保険㈱) 取締役 2020年6月 ㈱オウチーノ(現 ㈱くふう住まい) 代表取締役 2020年6月 ㈱おうちのくふう(現 ㈱くふう住まい) 代表取締役 2020年6月 ㈱みんなのウェディング (現 ㈱エニマリ) 取締役 2020年8月 ㈱Seven Signatures International 取締役 2021年7月 2021年7月 2021年7月 2021年7月 当社 代表取締役(事業部門管掌)(現任) ㈱ans 取締役 ㈱K-コンサルティング 取締役 ㈱LHアーキテクチャ(現 ㈱アールプラスDM) 取締役 2022年10月 一般社団法人不動産資産価値保全保証協会 理事 2022年11月 OMソーラー株式会社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤田圭介	1976年11月5日生	2000年4月 三井物産㈱ 入社 2018年11月 ㈱お金のデザイン 入社 2019年2月 ㈱お金のデザイン 執行役員CFO 2020年9月 ㈱ウェルモ 執行役員CFO 2021年10月 ㈱くふうカンパニー取締役会室 入社 2021年11月 くふう少額短期保険㈱ 取締役 2021年12月 ㈱おうちのくふう(現 ㈱くふう住まい) 取締役 2021年12月 ㈱Seven Signatures International 取締役 2022年5月 当社 取締役(管理部門管掌)(現任) 2022年5月 ㈱ans 監査役 2022年5月 ㈱K-コンサルティング 監査役 2022年5月 ㈱アールプラスDM 監査役 2022年10月 一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会 監事 2022年11月 2022年12月 2022年12月 2022年12月 2022年12月 OMソーラー株式会社 取締役(現任) ㈱ans 取締役 ㈱K-コンサルティング 取締役(現任) ㈱アールプラスDM 取締役(現任) 一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会 理事(現任)	(注)3	-
社外取締役会長	石渡進介	1969年8月30日生	1998年4月 2000年4月 牛島法律事務所 (現 牛島総合法律事務所) 入所 上杉法律事務所 (現 桜田通り法律事務所) 入所 2001年1月 Field-R法律事務所 設立 2007年10月 クックパッド㈱ 取締役 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 (現任) 2010年7月 ㈱コロプラ 取締役 2011年3月 クックパッド㈱ 執行役 2015年3月 クックパッド㈱ 執行役員 2015年7月 ㈱みんなのウェディング(現 ㈱エニマリ) 代表取締役社長兼CEO 2018年10月 ㈱くふうカンパニー(現 ㈱くふう住まい) 取締役 2019月6月 Supershipホールディングス㈱ 取締役 (現任) 2019年8月 ㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー 取締役 (現任) 2019年9月 スターフェスティバル㈱ 取締役 (現任) 2021年7月 2023年2月 2023年6月 当社 社外取締役会長(現任) ㈱Seibii 監査役(現任) ㈱HOKUTO 取締役 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	田上嘉一	1978年5月4日生	2004年10月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2013年1月 グリー㈱ 入社 2015年7月 弁護士ドットコム㈱ 入社 2017年4月 弁護士ドットコム㈱ 執行役員 2019年6月 弁護士ドットコム㈱ 取締役(現任) 2022年5月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役 (常勤監査等委員)	古川絵里	1961年11月15日生	1988年4月 弁護士登録 由本・高後・森法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所) 入所 1992年9月 Alston & Bird LLP 入所 1993年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1994年7月 由本・太田法律事務所(現 由本・太田・宮崎法律事務所) パートナー弁護士 1997年12月 三井安田法律事務所 パートナー弁護士 2003年8月 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士 2021年1月 2022年5月 藤本特許法律事務所 入所(現所) 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	生駒成	1953年11月5日生	1977年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 2005年12月 西武鉄道㈱ 取締役 2006年6月 西武商事㈱ 取締役 西武ゴルフ㈱ 取締役 2008年6月 西武鉄道㈱ 取締役常務執行役員 2010年4月 西武レクリエーション㈱ 代表取締役 2016年6月 西武鉄道㈱ 常勤監査役 2017年3月 ㈱横浜アリーナ 監査役 2019年6月 2022年5月 ㈱味香り戦略研究所 監査役 ㈱クロスコンパス 監査役(現任) 総合商研㈱ 内部監査室長(現任) 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
社外取締役 (監査等委員)	朝倉厳太郎	1984年4月28日生	2004年12月 ㈲F.A.コンタクト 代表取締役 2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2012年9月 ㈱ピー・シー・ピー 代表取締役 2013年8月 公認会計士登録 2014年10月 合同会社gtra and company 代表社員(現任) 2015年6月 ㈱メッツ(現 ㈱きずな) 監査役 2017年1月 ㈱M&Aクラウド 監査役(現任) 2018年6月 ㈱渋谷サービス公社 監査役(現任) 2018年12月 KidsDiary㈱ 取締役CFO 2019年12月 オルバイオ㈱ 会計参与 2021年5月 2022年5月 2023年7月 2023年7月 オルバイオ㈱ 監査役(現任) 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) ㈱Azoop 社外監査役(現任) KOSOパートナーズ合同会社 代表社員(現任)	(注)4	-
計					-

(注)1.取締役(監査等委員でない)石渡進介及び田上嘉一並びに取締役(監査等委員)古川絵里、生駒成及び朝倉厳太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 古川絵里、委員 生駒成、朝倉厳太郎
なお、古川絵里は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
3.任期は、2023年12月20日開催の第20期株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2023年12月20日開催の第20期株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
社外取締役の員数及び当社との関係
当社の社外取締役は、石渡進介氏、田上嘉一氏、古川絵里氏、生駒成氏及び朝倉厳太郎氏の5名であります。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル株式会社取締役、株式会社HOKUTO 取締役、であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役田上嘉一は、弁護士ドットコム株式会社取締役であります。当社は、同社が提供するサービスを利用する契約を締結しておりますが、取引額が当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。
社外取締役古川絵里は、藤本特許法律事務所の所属弁護士であります。この兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役生駒成は、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社の内部監査室長であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役朝倉厳太郎は、合同会社gtra and company代表社員、株式会社M&Aクラウド監査役、株式会社渋谷サービス公社監査役、オルバイオ株式会社監査役、KOSOパートナーズ合同会社 代表社員であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 及び ②内部監査の状況」に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。