シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100Q94Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 オーエスジー株式会社 役員の状況 (2022年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長(代表取締役)
最高経営責任者(CEO)
石 川 則 男1955年12月23日生
1983年5月OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向
1995年10月同社副社長
1999年8月OSG Europe S.A.取締役社長
2001年2月取締役
2003年2月執行役員
2004年2月取締役
2007年2月代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
2017年2月代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
2021年2月代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任)
(注)3147
取締役社長(代表取締役)
最高執行責任者(COO)
大 沢 伸 朗1968年4月1日生
1997年11月Norman Taps and Dies Limited(現OSG UK Limited)出向
2003年10月OSG UK Limited代表取締役(現任)
2004年12月OSG Europe S.A.代表取締役社長
2010年2月常務取締役
2014年1月OSG Europe S.A.代表取締役会長(現任)
2016年9月(公財)大澤科学技術振興財団理事長(現任)
2018年2月常務執行役員
2019年2月取締役専務執行役員
2021年2月代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)
(注)3470
取締役(常勤監査等委員)富 吉 剛 弘1959年5月29日生
1982年4月野村證券㈱入社
2016年10月当社入社
新規事業室長
2017年2月執行役員新規事業開発担当
2018年2月執行役員経営企画室担当
2020年2月新規事業室
2022年2月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)43
取締役(監査等委員)榊 佳 之1942年9月9日生
2004年5月(大)東京大学名誉教授(現任)
2008年4月(大)豊橋技術科学大学学長
2012年4月(公財)大澤科学技術振興財団評議員
2014年4月監査役
2014年7月㈻静岡雙葉学園理事長
2016年2月取締役(監査等委員)(現任)
(注)410
取締役(監査等委員)高 橋 明 人1975年3月30日生
2000年4月弁護士登録
2005年4月ニューヨーク州弁護士登録
2009年9月高橋・片山法律事務所設立、同代表(現任)
2015年3月日本カーボン㈱社外取締役
2015年12月㈱ACKグループ(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外取締役(現任)
2018年2月取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月東亜石油㈱社外取締役(現任)
(注)4-
取締役(監査等委員)原 邦 彦1947年1月2日生
1998年6月㈱デンソー取締役
2002年6月同社取締役退任
2010年7月(大)豊橋技術科学大学テーラーメイド・バトンゾーン教育推進本部特命教授
2016年4月同大学副学長(研究力強化担当)
2018年5月(大)名古屋大学特任教授(イノベーション戦略室)
2018年6月(大)豊橋技術科学大学名誉教授(現任)
2020年2月取締役(監査等委員)(現任)
2020年4月(大)東海国立大学機構名古屋大学大学院情報学研究科価値創造研究センター特任教授(現任)
(注)42


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役(監査等委員)山 下 佳 代 子1965年7月1日生
1996年4月公認会計士登録
2006年4月山下公認会計士事務所設立、同代表(現任)
2008年4月税理士登録
2015年6月㈱ソトー社外監査役(現任)
2015年6月㈱FUJI社外監査役(現任)
2022年2月取締役(監査等委員)(現任)
(注)40

634

(注) 1 取締役榊佳之、高橋明人、原邦彦及び山下佳代子は、社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:富吉剛弘 委員:榊佳之、高橋明人、原邦彦、山下佳代子
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を4名(何れも監査等委員である取締役)選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
社外取締役榊佳之氏は、長年にわたる学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役高橋明人氏は、長年にわたる弁護士経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役原邦彦氏は、長年にわたる学識経験者及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役山下佳代子氏は、長年にわたる公認会計士経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役と取締役会開催時に意見交換を行っており、そこで得た情報を活かし、取締役会にて経営の監督を行っております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01377] S100Q94Z)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。